Kryptoanvändare och -börser måste nu rapportera transaktioner i Colombia

Den colombianska regeringen har utfärdat nya regler som tvingar börser och individer att rapportera kryptovalutatransaktioner till UIAF, vakthunden mot penningtvätt i Colombia. Transaktionerna måste rapporteras via ett online-rapporteringssystem, och börser kommer att krävas för att regelbundet utfärda rapporter om misstänkta transaktioner gjorda av användare.

Colombia skärper AML-kontrollerna

Nya regleringar som styr användare och börser att rapportera kryptovalutatransaktioner över ett visst belopp har godkänts i Colombia. Upplösning 314 upprättar att kryptovalutatransaktioner över $150, eller kryptovalutatransaktioner gjorda med flera tokens vars värde överstiger $450, måste rapporteras till UIAF, vakthunden mot penningtvätt i Colombia.

Denna nya förordning, som kommer att träda i kraft den 1 april, syftar till att åstadkomma större kontroll över vad som händer med kryptovalutatillgångar i landet och stoppa eventuella penningtvätts- och terrorismfinansieringsaktiviteter som kan utnyttja dessa tillgångar för att gå obemärkt förbi. Angående detta står det i resolutionen:

Virtuella tillgångar har skapat en situation som förtjänar ingripande av UIAF, i den mån de, även om de är operationer som i Colombia inte är olagliga i sig själva, de kan lämpa sig för olagliga aktiviteter, på grund av anonymiteten eller pseudonymiteten i transaktionerna med dem.

Börser kommer också att behöva utfärda en rapport om misstänkta transaktioner som skulle ge UIAF en detaljerad lista över operationer som anses ovanliga, och de användare som utförde dem.

Påföljder och regulatoriska framsteg

Lagen fastställer också påföljder för utbyten och personer som inte följer dessa direktiv. Om penningtvätt upptäcks i dessa aktiviteter måste användare som inte följer reglerna betala mellan 100 och 400 lägsta månadslöner, med andra böter som härrör från dessa brott.

Resolution 314 anger att den nationella bitcoinmarknaden 2019 registrerade transaktioner för 124 miljoner dollar, nästan 1.7 gånger det belopp som registrerades 2018. Denna tillväxt orsakade oro i regeringen om användningen av dessa tillgångar för illegala ändamål på grund av den nyfunna likviditeten på dessa marknader .

Kryptotillsynen av institutionerna i Colombia har dock även nått skattemiljön. DIAN, som är skattetillsynsmyndigheten i landet, meddelade nyligen vidtog man åtgärder för att upptäcka skatteflykt angående användningen av kryptovalutor för handel eller transaktioner.

Vad tycker du om de nya kraven för kryptoanvändare och -börser i Colombia? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Sergio Goschenko

Sergio är en kryptovalutajournalist baserad i Venezuela. Han beskriver sig själv som sen i spelet, när han gick in i kryptosfären när prisuppgången skedde under december 2017. Han har en bakgrund inom datateknik, bor i Venezuela och påverkas av kryptovalutaboomen på social nivå och erbjuder en annan synvinkel om kryptoframgång och hur det hjälper obankade och undertjänade.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/