FATF: s årliga Crypto Review lyfter fram 'Fortsatt användning av anonymitetstaktik' och 'Brist på effektiv' reglering

Financial Action Task Force (FATF) har publicerat organisationens 12-månadersöversikt och forskningen visar att endast 45 % av de 128 rapporterande jurisdiktionerna har följt AML/CFT-policyn och FATF:s rekommendationer. Den årliga översynen betonar att "bristen [på] effektiv" förordning gör det "utmanande för behöriga myndigheter att följa transaktionsspåret och köpa mer tid för brottslingar att flytta brottsliga intäkter."

Mindre än hälften av de rapporterande jurisdiktionerna har uppfyllt FATF:s kryptoefterlevnadsstandarder

Under de senaste åren har FATF:s mellanstatliga organisation fokuserat på virtuella tillgångar (VA) och leverantörer av virtuella tillgångar (VASP). FATF är en grupp som arbetar för att bekämpa penningtvätt (ML) och finansiering av terrorism (TF) på global nivå. Bitcoin.com News nyligen rapporterade om hur FATF tillämpade reseregeln på stablecoins, decentraliserad finansiering (defi) och icke-fungibla token-tillgångar (NFT). Vidare har den mellanstatliga organisationen undersökt regleringen av icke-förvarande plånböcker.

Smakämnen 12 månaders recension och FATF-forskarens resultat hävdar att endast 45 % av de 128 rapporterande jurisdiktionerna har följt organisationens rekommendationer och standard AML/CFT-policy. Rapporten belyser två trender sedan den senaste 12-månaders FATF-granskningen av VA:er och VASP:er. FATF har noterat "användningen av VASP:er registrerade eller verksamma i jurisdiktioner som saknar effektiv AML/CFT-reglering, såväl som användningen av flera VASP:er (lokala och/eller utomlands). Detta gör det mer utmanande för behöriga myndigheter att följa transaktionsspåret, vilket gör att brottslingar får mer tid att flytta intäkter från brott”, konstaterar enhetens forskning.

Den globala finansregulatorn har också observerat den fortsatta användningen av anonymitetstaktik som tillämpas på kryptovalutasektorn och relaterade transaktioner. Efter uppkomsten av Covid-19 har FATF "observerat den ökade användningen av virtuella tillgångar för att flytta och dölja olagliga medel. En jurisdiktion rapporterade användningen av virtuella tillgångar för att tvätta intäkter från försäljning av covid-19-medicin." FATF-forskarna tror att reglerande jurisdiktioner måste få ett bättre grepp om situationen, men istället fokuserar de på "stablecoins" och "massadoption." En av huvudtrenderna i risklandskapet för kryptovaluta ML/TF sedan juni 2019 inkluderar:

Fortsatt användning av verktyg och metoder för att öka transaktionernas anonymitet. Detta inkluderar registrering av Internetdomännamn genom proxyservrar och användning av DNS-registratorer som undertrycker eller redigerar de verkliga ägarna av domännamnen, användningen av tumblers, mixers och anonymitetsförbättrade kryptovalutor eller sekretessmynt, med hjälp av decentraliserade utbyten och applikationer, kedjehoppning och byte av atomer och damning.

FATF hoppas att jurisdiktionerna kommer att implementera förordningar och avskräckande sanktioner mot icke-kompatibla VASP:er

Kontentan av den 23-sidiga rapporten är att FATF är fokuserad på att få jurisdiktioner att implementera bestämmelser mot ML och TF när det anses nödvändigt. I ett pressmeddelande insisterade den globala tillsynsmyndigheten på att "majoriteten av jurisdiktionerna ännu inte har implementerat FATF:s krav, inklusive "reseregeln", och detta avskräcker ytterligare investeringar i nödvändiga tekniska lösningar och infrastruktur för efterlevnad."

Länder måste ge mandat att alla VASP:er följer reglering och övervakning eller övervakning för AML/CFT, enligt rapporten. Länderna måste också se till att det finns "effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner, vare sig de är kriminella, civila eller administrativa" för att hantera brott mot VASP. "Sanktioner bör tillämpas inte bara på VASP:er, utan också mot deras direktörer och ledande befattningshavare," beskriver rapporten.

Huvudmålet som lyfts fram i FATF-rapporten noterar den globala regulatorns mål:

• Det tröskelvärde för tillfälliga transaktioner som VASP:er är skyldiga att utföra för kundkännedom är 1,000 XNUMX USD/EUR.
• Länder [att] säkerställa att ursprungs-VASP:er erhåller och innehar erforderlig och korrekt ursprungsinformation och erforderlig förmånstagaresinformation om virtuella tillgångsöverföringar.
• Övervakning av tillgången på information, och vidta frysningsåtgärder och förbjuda transaktioner med utsedda personer och enheter.

Vad tycker du om den senaste 12-månadersgranskningen av FATF om VA:er och VASP:er? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarsfältet nedan.

Källa: https://www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continued-use-of-anonymity-tactics-and-lack-of-effective-regulation/