FinCEN nämner krypto i ny varning om sanktioner mot Ryssland

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) nämnde kryptovaluta i sin senaste varna om ryska sanktioner.

FinCEN rådde alla finansinstitut att vara "vaksamma mot potentiella ansträngningar för att kringgå de expansiva sanktioner och andra USA-påtvingade restriktioner som implementerades i samband med Ryska federationens ytterligare invasion av Ukraina."

Byrån påminner finansinstitut om att de har en skyldighet enligt banksekretesslagen att rapportera alla röda flaggor och hjälpa till att identifiera misstänkta handlingar av sanktionsundandragande, inklusive misstänkt användning av kryptovaluta.

"Inför det ökande ekonomiska trycket på Ryssland är det ytterst viktigt för amerikanska finansinstitutioner att vara vaksamma på potentiella ryska sanktionsundandragande, inklusive av både statliga aktörer och oligarker", säger tillförordnad direktör Him Das.

"Även om vi inte har sett utbrett undandragande av våra sanktioner med metoder som kryptovaluta, bidrar snabb rapportering av misstänkt aktivitet till vår nationella säkerhet och våra ansträngningar att stödja Ukraina och dess folk."

FinCEN medger att "konvertibel virtuell valuta (CVC)" inte är det mest effektiva sättet för Ryska federationen att undvika sanktioner, men CVC-börser och administratörer, såväl som andra finansinstitutioner "kan observera försök eller genomförda transaktioner kopplade till CVC-plånböcker eller annan CVC-aktivitet associerad med sanktionerade ryska, vitryska och andra anslutna personer."

Bild via Shutterstock

"Alla finansinstitutioner – inklusive de som har insyn i kryptovaluta eller CVC-flöden, såsom CVC-växlare och administratörer – bör snabbt identifiera och rapportera misstänkta aktiviteter förknippade med potentiella sanktionsundandragande och genomföra lämplig, riskbaserad kundkontroll eller utökad due diligence där så krävs ", sa FinCEN.

"Finansiella institutioner uppmuntras också att fullt ut använda de informationsdelningsmyndigheter som tillhandahålls av Section 314(b) i USA PATRIOT Act."

Varningen från FinCEN kommer när president Biden gör sig redo att underteckna en ny verkställande order som uppmanar olika statliga myndigheter att studera konsekvenserna av kryptovaluta och en USA-stödd centralbanks digital valuta (CBDC).

Ökad granskning av kryptotillgångar har tvingat de största börserna i branschen att göra sin del för att hjälpa den amerikanska regeringen i dess nya kalla krig med Ryssland. Myntbas sade det hade blockerat över 25,000 XNUMX adresser från Ryssland och gett sekundär information om kontona till myndigheterna, och Binance har också lovat att blockera alla sanktionerade plånböcker eller adresser från Ryssland. Icke-fungibelt symbol (NFT) marknadsplats Opensea har enligt uppgift börjat blockera användare från Iran och andra sanktionerade länder, även om det inte är klart om det har förvandlats till ett generellt förbud eller inte.