Omöjligt för Ryssland att undvika sanktioner med Crypto, säger FinCEN-representanten

Tidsstämpel: 17 mars 2022 2:48
Källnod: 1220415
Putin Ryssland sanktioner
  • Senatens bankkommitté hörde av experter på finansiell brottslighet och medlemmar i kryptobranschen för att diskutera i vilken utsträckning tekniken används vid ekonomiska brott
  • Vittnen var överens om att det skulle vara svårt för ryska enheter att helt undvika sanktioner med digitala tillgångar

När konflikten i Ukraina fortsätter att eskalera, tittar lagstiftare närmare på digitala tillgångar och hur de kan eller inte får användas för att begå brott. 

Ryska sanktionsundandragande, som vissa har spekulerat skulle kunna underlättas med digitala tillgångar, var ett centralt diskussionsämne under torsdagens Senats bankutskottförhandling, med titeln "förstå rollen av digitala tillgångar i olaglig finansiering."

På frågan om Rysslands president Putin eller andra sanktionerade enheter kunde använda kryptovalutor för att kringgå reglerna, var vittnena överens om att sannolikheten för detta var liten.

"Jag kommer att citera min efterträdare som rådgivare till finansministerns biträdande sekreterare, som nyligen sa 'du kan inte vända en switch över en natt och driva en G20-ekonomi på kryptovaluta, det finns bara inte likviditeten'," Michael Mosier, fd. tillförordnad direktör och nuvarande biträdande direktör och digital innovationsansvarig för Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sade under utfrågningen.

Michael Chobanian, grundare av KUNA Exchange och ordförande för Blockchain Association of Ukraine, höll med. 

"Jag är personen som ligger bakom alla siffror, jag vet hur detta händer, och det är omöjligt, fysiskt omöjligt, att överföra stora summor pengar från fiat till krypto," sa han.  

Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., avslöjade också ett nytt lagförslag på torsdagen, Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, som syftar till att blockera kryptovalutaföretag från att handla med sanktionerade enheter. 

"Kryptoindustrin hävdar att ryssar inte kan använda krypto för att dölja sin rikedom", sa Warren under utfrågningen. "Detta är ett lagförslag som skulle bemyndiga presidenten att sanktionera utländska kryptovalutaföretag som gör affärer med sanktionerade ryska enheter och auktorisera finansministern att agera."

Senatorer tog också upp oro över kryptovalutabrytning, som har ökat i Ryssland sedan Kinas förnyade förbud 2021. 

"Eftersom de huvudsakliga kostnaderna för att bryta kryptovaluta är energi, oroar jag mig för att den ryska regeringen också kommer att se till gruvdrift som ett sätt att undvika sanktioner," sa senator Bob Menendez, DN.J.. Han tillade att Ryssland står för 13.6 % av bitcoinbrytningen globalt, med hänvisning till data från Cambridge bitcoins elförbrukningsindex. 

"Iran har framgångsrikt utvunnit kryptovaluta till sin fördel," sa Shane Stansbury, en framstående stipendiat från Robinson Everett vid Center for Law, Ethics and National Security och universitetslektor vid Duke University School of Law. "Det finns också många rapporter om Nordkorea, att det har vänt sig till kryptovaluta för att finansiera sin regim ... det är ett stort problem."

Chobanian höll inte med och hävdade att ryska gruvarbetare är "vanliga människor" som bryter för att tjäna pengar och engagera sig i tekniken. 

"Men återigen, när du pratar om sanktioner på regeringsnivå, vilken typ av summor pratar vi om?" sa Chobanian. "Det är omöjligt att ersätta bitcoin eller någon annan kryptovaluta med amerikanska dollar på regeringsnivå. Du kan inte överföra ett par miljarder dollar utan att någon märker det på det fysiska planet.”

När det gäller att spåra ekonomiska brott och spåra ekonomisk aktivitet ger kryptovalutor en stor fördel, tillade Jonathan Levin, medgrundare och chefsstrategichef för Chainalysis. 

"Man tror ofta att kryptovalutan inte är så transparent som den faktiskt är," sa han. "Det faktum att hela branschen och alla brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter alla kan ha tillgång till samma information om vilka tjänster och vilka enheter som ligger bakom dessa transaktioner, vilket gör att vi kan ta oöverträffade steg för att kunna samarbeta om ogräsrensning ut olaglig verksamhet.” 

Utfrågningen kommer när den federala regeringen ser till att öka sin tillsyn över kryptovalutaindustrin. Biden-administrationens senaste verkställande order Att beskriva nästa steg för forskning och reglering kring digitala tillgångar hyllades till stor del av branschens medlemmar, som länge har betonat vikten av tydliga juridiska riktlinjer. 

"Felkarakteriseringen av att krypto är den vilda västern av olaglig finansiering ... jag skulle hata att se att det används på ett sätt för att öppna dörren för att släppa en morass av reglering på en industri som utgör så mycket potential för Amerika och för vår konkurrensfördel ", sa senator Bill Hagerty, R-Tenn.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.

Posten Omöjligt för Ryssland att undvika sanktioner med Crypto, säger FinCEN-representanten visades först på Blockverk.

Tidsstämpel:

Mer från Blockverk