Indien ED fryser 1.57 miljoner USD i krypto som påstås tvättas genom WazirX, Binance

Indiens byrå för bekämpning av ekonomisk brottslighet har fryst över 1.5 miljoner USD i kryptovalutor som en del av en penningtvättsutredning mot mobilspelsapplikationen E-nuggets, Det uppgav verkställighetsdirektoratet (ED) på onsdagen.  

Se relaterad artikel: Indiska myndigheter undersöker påstådda fall av penningtvätt på 125 miljoner dollar som involverar krypto, säger rapporten

Snabba fakta

• ED inledde en penningtvättsutredning mot E-Nuggets grundare Aamir Khan "och andra", efter att myndigheterna i den östra staden Kolkata lämnade in ett klagomål mot de misstänkta i februari förra året. 

• E-Nuggets påstås ha utformats för att lura allmänheten, sa ED. 

• Appen ska ha inaktiverat uttag efter att ha samlat in en betydande summa pengar från användare och all data raderades från appservrarna. 

• ED sa att dess utredning avslöjade att den anklagade överförde vissa olagliga vinster från spelappen till utländska konton.

• Den anklagade använde ett dummy-konto för att köpa krypto på den indiska börsen WazirX innan han överförde tillgångarna till Binance-börsen, sa byrån. 

• Tidigare denna månad ledde en ED RAID i Khans bostad ledde till återvinning av cirka 2.1 miljoner USD.

Se relaterad artikel: Indiska kryptohandlare försöker undvika nedfall från WazirX elände, spottade med Binance