Insiderhandel är rik på krypto, säger ny rapport

Tidsstämpel: 22 maj 2022 7:05
Källnod: 1320716

En analys av Argus, ett företag som hjälper företag att hantera anställdas handel, avslöjar att flera kryptoinvesterare drar nytta av insiderinformation om när börser skulle förlora tokens, enligt en Wall Street Journal-rapport.

Smakämnen rapport, baserat på tillgängliga offentliga data, visar att flera plånböcker visar ett mönster av att köpa tokens dagar innan notering och sälja dem direkt efter.

Denna praxis verkar vara utbredd på de flesta större börser, inklusive Binance, Coinbase och FTX. Stora börser som noterar en token är vanligtvis en tillfällig katalysator för dess priser.

Enligt blockchain-data samlade en plånbok Gnosis-mynt värda $360,000 7 inom sex dagar i augusti. Binance meddelade att de skulle lista Gnosis på den sjunde dagen, vilket leder till att priset stiger till mer än XNUMX gånger sitt genomsnitt under de senaste sju dagarna.

Plånboken började säljas 4 minuter efter att Binance annonserade noteringen och likviderade allt på 24 timmar. De tjänade 500,000 140,000 USD på försäljningen och fick en vinst på cirka XNUMX XNUMX USD. Analysen visar att det inte är första gången plånboken gör samma sak.

Argus upptäckte att 46 plånböcker köpte kryptovalutor för 17.3 miljoner dollar precis innan de noterades på de tre stora börserna. Ägarnas identitet är dock fortfarande okänd.

Även om synliga vinster från försäljningen av tokens var mer än 1.7 miljoner dollar, är de faktiska vinsterna sannolikt högre. Som företaget rapporterade flyttade många plånböcker en del av sina insatser till börser istället för att sälja direkt.

Analysen fokuserade på perioden mellan februari 2021 och april 2022. Den tog endast hänsyn till plånböcker som visade ett mönster av köp av tokens före notering.

Denna analys tar upp ämnet insiderhandel i krypto tillbaka i spetsen. Regulatorer och observatörer har pratat kontinuerligt om hur denna praxis försätter privata investerare i en nackdel. Men det har inte varit tillräckligt med åtgärder än så länge.

Binance, FTX släpper uttalande

De börser som listas i analysen har dock förnekat påståendet. De sa att deras efterlevnadspolicy förbjuder anställda att handla baserat på privilegierad information.

FTX och Binance sa också att de granskade analysen och att den inte bröt mot deras policyer. 

En talesperson för Binance sa enligt uppgift

Det finns en långvarig process på plats, inklusive interna system, som vårt säkerhetsteam följer för att undersöka och hålla dem ansvariga som har ägnat sig åt denna typ av beteende, och omedelbar uppsägning får minimal återverkning.

Denna uppfattning återupptogs också av FTX:s VD, Sam Bankman-Fried, som avslöjade att hans företag uttryckligen förbjuder sina anställda att handla med tokens som skulle listas.

Changpeng Zhao, Binance VD, upprepade också detta på Twitter och sa att företaget har en "nolltoleranspolicy och (vi) håller oss till de högsta standarderna."

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!

Posten Insiderhandel är rik på krypto, säger ny rapport visades först på BeInCrypto.

Tidsstämpel:

Mer från BeinCrypto