Insigneo utser tidigare HSBC-chef som sin nya globala AML-chef

Insigneo, en Miami-baserad oberoende mäklare-återförsäljare och registrerat investeringsrådgivningsföretag, har anställt Carlos Carreño som sin globala AML-officer - en helt ny roll i företaget som försöker övervaka förfarandena för penningtvätt (AML). Enligt tillkännagivandet kommer den tidigare HSBC-chefen att leda det befintliga företagets AML-team.

Innan Carreño började på Insigneo tillbringade han en del av sin yrkeskarriär i ledande roller inom lagstiftning och lagar för ekonomisk brottslighet, såsom Regional Chief Compliance Officer på HSBC. Han hade också en bakgrund i att arbeta som Global AML Advisory Managing Director på IPB Citibank, Senior Regional Managing Director på IWM SunTrust Bank, och Associate Managing Director på Kroll Inc, Miami.

Enligt hans LinkedIn profilutvecklades hans treåriga anställning vid HSBC främst inom följande områden:

”Nyckelstrategisk roll för riskhanteringen med bred ansvarsområde och ansvar för att tillhandahålla tillsyn och hantering av alla aspekter av efterlevnad av finansiell brottslighet i Latinamerika, inklusive konsekvensanalys av ändringar i lagstiftningen, driva samordning och genomförande av olika arbetsströmmar för finansiell brottslighet, samtidigt som man säkerställer anpassning till globala standarder. Ledande fyra vertikaler bestående av efterlevnad av finansiell brottslighet, finansiell brottsförsäkring, hot mot finansiell brottslighet och COO för finansiell brottslighet. ”

Tidigare Barclays Capital Executive

“Glad att inkludera Carlos i det växande teamet av begåvade och erfarna proffs som arbetar på Insigneo. Vi tror alla att han kommer att vara till stor nytta för våra mäklare, rådgivare och vårt samhälle för att leda den komplexa disciplinen mot penningtvätt på Insigneo, ”kommenterade George Arnett, Insigneos generalråd.

Carreño har också expertis inom hantering av regelverk för efterlevnad och regleringsfrågor på sju stora Latam-marknader, såsom antiterrorism, mutor och korruption. Han tog examen från University of Central Florida med en major i Liberal Arts. För närvarande fungerar Carreño som styrelseledamot i Florida International Bankers Association.

Dessutom fungerade den nya globala AML-chefen för rådgivningsföretaget som VP Compliance Officer för Latinamerikas regionkontor för Barclays PLC i över sju år 1994.