IRS slår ner en narkotikahandlare på mörka webben genom att låtsas vara en Bitcoin-handlare när den satte ett hemligt konto på en peer-to-peer-börs för att handla BTC mot kontanter, så låt oss ta reda på mer i vår senaste Bitcoin-nyheterna i dag.
IRS slår ner den påstådda mörka webbhandlaren efter att ha poserat som en Bitcoin-handlare online när Chase Hite skickade över $180,000 180,000 till ett konto kallat Mr coins som byrån skapade för att locka brottslingar. IRS utgav sig för att vara en Bitcoin-handlare för att avslöja den påstådda mörka webb-droghandlaren och lurade honom att skicka över $XNUMX XNUMX i kontanter till ett konto i Mr. Coins namn på peer-to-peer-börser som LocalCryptos.com. Sting-operationen är den senaste instansen av att USA:s skatteuppbördsbyrå går undercover för att avslöja brottslingar, men ett sällsynt fall där IRS utger sig för att vara en handlare. Kryptoindustrins anonyma karaktär blir ännu mer attraktiv för penningtvättare och narkotikahandlare på mörka webben med ett kryptoanalysföretag Chainalysis uppskattar att cirka 5 miljarder dollar i medel skickades och togs emot av de olagliga enheterna 2020.
IRS publicerade sin annons på LocalCryptos år 2 när Mr. Coins började erbjuda att köpa BTC till priser över marknadspriserna via e-post. Säljare fick instruktioner om att använda krypterade meddelandeappar Wickr eller WhatsApp för att kontakta beställningen. Enligt husrannsakningsordern som Forbes såg, fungerade tricket på en påstådd mörk webb-droghandlare Chase Hite från Indiana. Genom att använda namnet "Lucifallen 020" under loppet av några transaktioner skickade Hite $21 180,000 i kontanter till Mr. Coins i utbyte mot BTC. IRS-utredarna låtsades att ett paket med 28,000 XNUMX dollar i kontanter från Hit hade fångats upp och förlorats av postverket. När han ringde för att klaga kunde de koppla samtalet till ett telefonnummer han hade. På paketet hittades fingeravtryck från återförsäljaren och Hite åtalades i östra distriktet i New York utan att ha lämnat in en vädjan ännu.
ANNONS
Undercover-operationer av IRS kan motiveras om de ska få mer bevis eller information som kan vara otillgänglig om målet är beroende av operatörens hemliga roll enligt riktlinjerna. Innan IRS snaror inkluderar att posera som en knarkhandlare på den långvariga tjänsten Bitcoin Fog för att anonymisera transaktioner som var ganska populära bland Dark Web-återförsäljare och som låtsades vara en säljare av förfalskade Gucci-utrustning för att avslöja operatören av den olicensierade penningöverföringsverksamheten som växlade kontanter för BTF.
ANNONS
DC Prognoser är ledande inom många krypto-nyhetskategorier, strävar efter de högsta journalistiska standarderna och följer en strikt uppsättning redaktionella policyer. Om du är intresserad av att erbjuda din expertis eller bidra till vår nyhetswebbplats, kontakta oss gärna på [e-postskyddad]
- 000
- 2020
- Konto
- Annons
- analys
- appar
- Miljarder
- Bitcoin
- BTC
- företag
- Köp
- Ring
- Kontanter
- chainalysis
- laddad
- chase
- Mynt
- företag
- Förfalskade
- brottslingar
- crypto
- Kryptoindustri
- crypto News
- mörk Web
- datum
- drog
- östra
- Ledare
- krypterad meddelanden
- utbyta
- Utbyten
- forbes
- Fri
- fonder
- Gear
- riktlinjer
- HTTPS
- indiana
- industrin
- informationen
- utredarna
- IRS
- IT
- senaste
- meddelandehantering
- meddelandeappar
- pengar
- New York
- nyheter
- erbjudanden
- erbjuda
- nätet
- Verksamhet
- beställa
- Strategier
- Populära
- tillit
- Sök
- Säljare
- in
- So
- standarder
- igång
- skatt
- handla
- handlare
- Transaktioner
- us
- webb
- Webbplats