Är Tornado Cash delaktig i att tvätta krypto? Det är komplicerat, säger före detta agent

På många sätt, Crypto.coms hack är nu stängt. Teknisk detaljer om hacket släpptes (det stulna beloppet uppdaterades till 33 miljoner dollar) torsdagen vid en obduktion, och de 483 användare som fick sina pengar stulna ersattes av utbytet.

Men vid mitten av avsnittet är Tornado Cash, ett blandningsprotokoll som döljer detaljer om transaktionerna på blockkedjan för att kasta av utredare. Blandare, även kända som tumblers, är inte nya; de har funnits nästan lika länge som blockchain-teknologin i sig. Nästan allmänt sett har blandarnas öde varit detsamma - avstängning och arresteringar.

I fallet med darknet bitcoin-blandningstjänsten Helix, biträdande justitieminister Brian Benczkowski skrev i ett pressmeddelande som tillkännager tjänstens avstängning och arrestering av operatören Larry Dean Harmon: "Detta åtal understryker att det är ett brott att försöka dölja virtuella valutatransaktioner på detta sätt."

På den tiden trodde många att detta var ett oroande prejudikat för blandare och tekniken bakom dem. Även om det bör noteras att Harmon erkände sig skyldig, så behövde åklagarmyndigheten aldrig bevisa sin sak att Harmon tvättade pengar.

"Tvätter Tornado Cash pengar? De fördunklar det verkligen. Men jag skulle vara försiktig med termen penningtvätt, säger Bill Callahan, en pensionerad DEA-agent och nu direktör för regeringsfrågor vid Blockchain Intelligence Group, till CoinDesk.

Penningtvätt kräver tre saker: placering, skiktning och integration, sa Callahan. Eftersom krypton redan finns i systemet, tror Callahan inte att det nödvändigtvis skulle uppfylla den traditionella definitionen av penningtvätt.

"Låtsas att jag flyr från polisen med en påse kontanter och hoppar över staket och försöker undvika gripandet... det är inte penningtvätt", sa han. "Om Tornado Cash vet vem som satte in pengarna och vem som tog ut dem, är det inte penningtvätt."

Självexekverande kod blandar krypto

En annan viktig skillnad mellan Tornado Cash och tidigare mixers är att Tornado Cash är autonom, decentraliserad behörighetslös kod som liknar DeFi-protokoll.

Precis som hur Terraform Labs kan argumentera att det inte är ansvarigt för att bryta mot värdepapperslagar eftersom det inte säljer värdepapper, det skapar bara öppen källkod, decentraliserad mjukvara som tillåter andra att göra emissionen, Tornado Cashs grundare kanske hävdar att de inte är ansvariga eftersom de precis byggt protokollet och är inte värd för det. Självexekverande kod, när den väl har släppts är just det: något autonomt och utanför dess skapares kontroll.

Roman Semenov, Tornado Cashs medgrundare, svarade inte på en begäran om kommentar skickad av CoinDesk.

Terraform Labs ärendet är till domstol, så det argumentet har ännu inte testats. Men Callahan personligen köper det inte.

"Det kommer att finnas en mänsklig skapare bakom det någonstans, som hålls ansvarig. Det är en annan fråga, sa han. "Smarta kontrakt är inte lagliga kontrakt."

Är Tornado Cashs efterlevnadsverktyg användbara?

Tornado Cash säger för sin del att de erbjuder efterlevnadsverktyg som en kryptografisk anteckning som kan bevisa pengars härkomst.

Men Stephen Sargent, Bitfinex biträdande chef för anti-penningtvätt ifrågasätter dess användbarhet.

"Compliance-verktyget som Tornado Cash har hjälper inte brottsbekämpande myndigheter om inte brottsbekämpande myndigheter interagerar med personen som stal pengarna," sa han till CoinDesk i en intervju. "De gör det så att brottsbekämpande myndigheter kan närma sig en person som har interagerat med Tornado Cash, och de kan ge brottsbekämpande myndigheter en djupdykning i alla deras transaktioner."

Så om brottsbekämpande myndigheter har användare av Tornado Cash i deras förvar är verktyget användbart i bevisprocessen. Men om de inte gör det är det inte mycket hjälp.

Sargent noterar att Tornado Cash följer Office of Foreign Assets Control lista över kända kryptoplånböcker knuten till särskilt utsedda medborgare — personer som har ålagts sanktioner. Om det inte gjorde detta, skulle OFAC börja rikta in sig på blandare, som i sin tur skulle få tokens, såsom Tornado Cash's, bort från börserna, vilket dödade dess likviditet över en natt.

Den andra röda linjen för mixers, säger Sargent, är involverad i att stjäla pengar från ransomware-attacker som det som hände förra året med Koloniala rörledningen. Att röra intäkterna från ransomware-attacker kommer att bemötas med samma svårighetsgrad som att beröra terrorfinansiering under åren efter 9/11. Alla slags argument om att vara decentraliserad kommer inte att hålla upp till elden och raseri som brottsbekämpande myndigheter och åklagare kommer att slå ner, sa han.

Även om det skulle kunna finnas en legitim användning av Tornado Cash i en tid av hyperpolitisk splittring och de-plattforming, ser Sargent Tornado Cash som misstänkt, "Jag tror inte att det finns så många integritetsmedvetna människor som kan lägga ut $10 miljarder i volym på så kort tid”, sa han.

Naturligtvis misstänksam

Som AML-officer på Bitfinex sa Sargent att han definitivt skulle ifrågasätta alla medel som kommer in från Tornado Cash och behöver se mer information om finansieringskällan. Att försöka ladda en stor mängd kapital som flyttats genom Tornado Cash på en börs skulle vara detsamma som att gå in på en bank med en kappsäck full av kontanter.

Enligt Sargent finns det nästan alltid en koppling till Binance och Huobi, två utbyten att utreds för att spela snabbt och löst med KYC och är känt för att vara hemma till många nupprättade konton (Binance har erkände att det har ett häckningsproblem).

Men andra börser har också samma problem, i mindre utsträckning, och det skulle vara svårt att hävda att någon medvetet tjänar på olaglig aktivitet – till och med själva Tornado Cash-tokenet – som runt 3% av all kryptovolym kommer från olaglig verksamhet.

"Det är svårt att säga att de tjänar på olaglig aktivitet ... varje tjänsteleverantör har en viss mängd olaglig aktivitet," sa han.

Tornado Cash sjunker med 9 % på dagen och handlas för närvarande på 27.64 USD, enligt CoinGecko.

Posten Är Tornado Cash delaktig i att tvätta krypto? Det är komplicerat, säger före detta agent visades först på Bitcoin News Miner.

Källa: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/