JPMorgan står inför penningtvätt och mutor påståenden om massiva oljeköp

JPMorgan Chase bank är under utredning av brasilianska myndigheter för en påstådd penningtvätts- och mutkomplott som involverade 300,000 XNUMX fat bränsle.

Utredarna säger att upplägget går tillbaka till 2011 och är en del av en pågående utredning av bankjättens affärer med det statligt ägda oljebolaget Petrobras.

Reuters rapporter,

"Sonden, som är i ett preliminärt skede, är en del av en större utredning av brasilianska myndigheter som har undersökt missförhållanden inom råvaruhandeln i flera år.

Myndigheterna arbetar för att avgöra om de påstådda mutorna fortsatte under efterföljande år.

Som en av världens största banker skulle JPMorgan representera det största målet hittills i utredningen.”

Än så länge har JPMorgan inte svarat på förfrågningar om att kommentera anklagelserna.

Medan Bitcoin (BTC) och andra kryptovalutor ofta är i nyheterna på grund av oro för olaglig aktivitet, har några av världens ledande vanliga finansiella institutioner varit i hett vatten för år och beordrades att betala miljarder dollar i böter som skadestånd.

Det exakta beloppet som Bitcoin och kryptotillgångar används för olaglig verksamhet är föremål för mycket debatt. Blockchain-dataplattform Chainalysis noterade en minskning av sin årliga rapport om kriminella affärer inom det digitala tillgångsutrymmet.

"2020 sjönk den kriminella andelen av all kryptovalutaaktivitet till bara 0.34%, eller 10.0 miljarder dollar i transaktionsvolym."

Bara den här veckan, Biden-administrationen knäckt ner på Suex-börsen, som påstås ha drivit ransomware-kampanjer från Ryssland och Tjeckien.

Chainalysis ser satsningen från det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) som ett steg i rätt riktning.

Suex är en av de mest produktiva kryptotjänsterna för penningtvätt som är verksamma, så dagens sanktioner utgör ett positivt steg i kampen mot cyberbrottslighet. Vi berömmer OFAC för denna utnämning och är stolta över att ha hjälpt till i utredningen. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@ chainalysis) September 21, 2021

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/Dusan Petkovic

Källa: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/