Kraken gör upp med USA:s OFAC om efterlevnad av sanktioner mot Iran

• OFAC hävdar att Kraken inte vidtog rimliga försiktighetsåtgärder.
• Kraken kommer att tilldela ytterligare 100,000 XNUMX USD till mekanismer för efterlevnad av sanktioner.

kraken, en kryptovalutabörs baserad i USA, har just löst det med USA:s finansdepartements kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) för påstådda överträdelser av sanktioner mot Iran. Förlikningen är på $362,158.70 XNUMX.

Byrån sa:

"På grund av Krakens misslyckande med att i tid implementera lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett automatiskt blockeringssystem för internetprotokoll (IP)-adresser, exporterade Kraken tjänster till användare som verkade vara i Iran när de ägnade sig åt virtuella valutatransaktioner på Krakens plattform."

Efterlevnad av sanktioner 

Regeringen började titta på Kraken i juli på grund av oro för att den bröt ekonomiska restriktioner mot Iran. De kryptovaluta Exchange har enligt uppgift gjort det möjligt för användare från Iran och andra sanktionerade nationer att använda dess plattform, enligt namnlösa källor som New York Times citerade.

Regeringen hävdar att mellan den 14 oktober 2015 och den 29 juni 2019. Kraken genomförde 826 transaktioner för användare som befann sig i Iran, med ett totalt värde av cirka 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. OFAC hävdar att Kraken inte vidtog rimliga försiktighetsåtgärder eller försiktighet för att uppfylla sina skyldigheter. Relaterat till efterlevnad av sanktioner samtidigt som man är medveten om att börsen tjänade konsumenter från hela världen.

Trots "anledning att veta" baserat på tillgänglig IP-adressinformation att transaktioner verkar ha gjorts från Iran, införde Kraken sina geolokaliseringsbegränsningar enbart vid tidpunkten för onboarding och inte med hänsyn till framtida transaktionsaktivitet, hävdade byrån.

För att ha underlåtit att registrera sig som en terminsprovisionshandlare och för att "olagligt erbjuda marginaliserade detaljhandelsråvarutransaktioner i digitala tillgångar", inklusive Bitcoin, fick Kraken böter på 1.25 miljoner dollar av Commodity Futures Trading Commission förra året. Kraken kommer att tilldela ytterligare 100,000 XNUMX USD på mekanismer för efterlevnad av sanktioner som en del av uppgörelsen.

Rekommenderat för dig:

Coin Center stämmer OFAC för Tornado Cash Sanction