Las Vegas Sands lanserar en undersökning av Singapores AML-förfaranden efter DOJs granskning

En intern utredning

2020 inledde det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) en utredning av den internationella speloperatören Las Vegas Sands (LVS). Genom den pågående bedömningen hoppas DOJ kunna fastställa om företagets kasino i Singapore, Marina Bay Sands, har brutit mot kontrollen mot penningtvätt (AML).

LVS har nu lanserat en intern undersökning i kasinot för att utvärdera AML-procedurer. Enligt en Bloomberg-rapport på söndagen har operatören skapat en särskild kommitté för att genomföra sonderingen. Den amerikanska advokatfirman Vinson & Elkins LLP kommer att bistå denna kommitté, som består av tre styrelseledamöter.

repressalier mot visselblåsare för penningtvätt

Tillsammans kommer de att undersöka påståendena som föranledde DOJ-utredningen. Främst inkluderar detta överföring av medel mellan storspelare och tredje part på kasinot, utöver repressalier mot whistleblowers för penningtvätt.

Under mikroskopet

Enligt Bloomberg, DOJ utfärdade en stämning till en före detta compliance officer vid Marina Bay Sands i januari förra året. Genom sin utredning sa DOJ att det syftade till att undersöka kasinots affärer med skräpoperatörer och VIP-spelare.

Situationen förvärrades för Marina Bay Sands senare under året när VIP-spelaren Wang Xi lämnade in en stämningsansökan mot kasinot. Han hävdade att Marina Bay Sands olagligt skickade 9.1 miljoner dollar (6.8 miljoner dollar) av sina medel till andra gäster på resorten 2015 utan hans tillstånd.

Marina Bay Sands avgjorde slutligen Wangs stämning utanför domstol i juli förra året, samtycker till att betala 9.1 miljoner S$ (6.8 MUSD) till käranden. Fallet slutade med ett "icke erkännande" av ansvar på båda sidor, men det visade på oro över ett potentiellt missbruk av interna finansiella kontroller inom kasinot.

Probe avslöjar ett större överföringsproblem

Som rapporterats av Direkt, genomförde Marina Bay Sands en intern utredning för att bedöma omfattningen av överföringsfrågan efter Wang-uppgörelsen. Den fann att anställda hade flyttat pengar till ett värde av 1.64 miljarder USD mellan spelare från 2010 till 2018.

tillåter spelare att underteckna tomma fullmaktsformulär

Personalmedlemmar manipulerade kasinots interna kontroller för att överföra dessa medel. Detta inkluderade att tillåta spelare att underteckna tomma fullmaktsformulär och fylla i överföringsbelopp vid ett senare tillfälle. Vissa anställda kopierade också underskrifter och tog fram fotokopior av samma överföringsdokument.

Enligt bevis sett av Direkt, kasinot har sedan dess hållit fast vid denna överföringsfråga. Antalet transaktioner minskade från 1,011 2014 2018 till bara sex XNUMX.

Sands nya Asienfokus

Tidigare denna månad tillkännagav LVS ett nytt fokus på den asiatiska marknaden. Operatören har gick med på att sälja sina fastigheter i Las Vegas för totalt cirka 6.25 miljarder USD. Detta inkluderar Sands Expo and Convention Center och Venetian Resort Las Vegas.

Robert Goldstein, koncernchef, beskrev bolagets utveckling i Singapore och Macau som bolagets huvudfokus. Chefen sa att LVS strävar efter att växa genom "meningsfulla möjligheter på en mängd olika fronter."

Källa: https://www.vegasslotsonline.com/news/2021/03/29/las-vegas-sands-launches-probe-into-singapore-aml-procedures-following-doj-scrutiny/