LeoVegas slog till med Varning och påföljdsstraff av svensk tillsynsmyndighet

Spelinspektionen har i morse meddelat att de har utfärdat en varning till onlinekasinooperatören. LeoVegas, samt att drabba operatören med ett sanktionsstraff på 2 miljoner kronor (197,000 XNUMX €).

Varningen och den ekonomiska påföljden uppstod efter att Spelinspektionen identifierat viktiga brister och brister i LeoVegas rutiner mot penningtvätt, där tillsynsmyndigheten konstaterade att: "Spelbolag måste motverka användningen av verksamheten för att tvätta pengar eller finansiera terrorism."

”LeoVegas har misslyckats i sitt arbete med kundkännedom och riskklassificering av kunder och det har brustit i dokumentationen för vilka åtgärder som vidtagits. Detta har inneburit betydande risker för att LeoVegas kan ha använts för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket måste anses allvarligt.”

– Storleken på sanktionen baseras på penningtvättslagen, till skillnad från de flesta andra av Spelinspektionens tillsynsbeslut som har sin grund i spellagen. Enligt penningtvättslagen är taket för denna typ av överträdelse 1 miljon euro.”

Denna åtgärd som vidtagits mot LeoVegas är inte första gången de har åberopat spelregulatorernas vrede. Tillbaka i februari 2018 tUK Gambling Commission bötfällde operatören med £600,000 för att ha hittats acceptera satsningar från problemspelare.

I oktober 2019  Kansspelautoriteit (KSA), den holländska tillsynsmyndigheten, bötfällde LeoVegas 350,000 XNUMX euro, efter att KSA upptäckte att de erbjuder hasardspel till holländska konsumenter.

LeoVegas har som svar på den åtgärd som Spelinspektionen aviserat idag utfärdat ett "Pressmeddelande", där de anger som svar på de åtgärder som vidtagits mot dem: "LeoVegas utvecklar kontinuerligt sina policyer för att säkerställa efterlevnad och hade redan innan dagens beslut ändrat och uppdaterat sina rutiner för kundkännedomskontroll."

"LeoVegas har för avsikt att överklaga dagens beslut för att en domstol ska kunna pröva ärendet och ge hela branschen ytterligare vägledning om hur den nuvarande regleringen ska tolkas."

”LeoVegas har 14 varumärken och licenser i åtta separata jurisdiktioner. Varje år är företaget föremål för ett flertal revisioner och granskningar av lokala tillsynsmyndigheter och externa revisorer. Compliance har högsta prioritet hos LeoVegas och är ett område som företaget ständigt utvecklar för att möta de krav som tillsynsmyndigheterna – men även företaget självt – ställer på sin verksamhet.”

I januari i år presenterades LeoVegas på shortlist för bästa kasino i Casinomeister Awards för 2020, ett pris som så småningom gick till Alla brittiska kasinot.

Etablerat redan 2012 och ackrediterat här på Casinomeister sedan juli 2014, erbjuder LeoVegas för närvarande spelare över 1,000 XNUMX spelautomater och är tillgängligt att spela på i många licensierade jurisdiktioner, och erbjuder deras webbplats på tio språk.

Källa: https://www.casinomeister.com/gambling-news/leovegas-hit-with-warning-and-sanction-penalty-by-swedish-regulator/