Mexikanska myndigheter lokaliserade 12 illegala lokala kryptobörser

Mexikanska myndigheter hittade 12 illegala lokala kryptobörser som kan ha en koppling till Jaliscos drogkartell som vi läser vidare i vår senaste kryptovalutabörsen i dag.

Mexikos finansiella underrättelseenhet fick information om 12 handelsplatser för kryptohandel som verkar utan laglig auktorisation och många experter ansåg att dessa utbyten var relaterade till drogkartellen Jalisco Nueva Generacion. Efter att ha tagit emot information från andra källor, Mexikos finansiella underrättelseenhet, hittade de mexikanska myndigheterna 12 lokala kryptobörser som driver sina företag olagligt. I ett nyligen genomfört seminarium försäkrade Nieto Castillo, som är chef för FIU, att myndigheterna kommer att anstränga sig för att lösa problemet:

"Det finns 12 plattformar som inte är registrerade och som vi vet fungerar olagligt just nu ... Vi genererar ärenden så att justitieministeriet kan fungera i detta avseende."

Castillo väckte misstankar om att utbytena kunde vara relaterade till brottslingar som använder digitala tillgångar i penningtvättsverksamhet och han uteslöt inte möjligheten att plattformarna kan ha en koppling till drogkartellen:

”En grundläggande fråga blir att analysera kryptovalutor och deras förhållande till kriminella grupper. Jag slås av att många av kryptovalutaplattformarna är installerade i flera kommuner i delstaten Jalisco. ”

Enligt mexikansk lag kommer var och en av de 12 illegala handelsplatserna att få ett straff på upp till 15,000 XNUMX dollar. Hittills har FIU identifierat tre potentiella brottsfall med användning av digitala tillgångar och ett av dem involverade en nigeriansk medborgare i Mexico City som brukade tömma krypto från mexikanska offer och skickade dem till sitt hemland. Det är inte första gången som drogkarteller och krypto läggs i samma korg. Rapporter visar att den spanska polisen grep en holländsk narkotikahandlare av colombiansk härkomst som tvättade sex miljoner euro i digitala tillgångar och brottslingen var en del av Cali-kartellen som representerade ett syndikat i Europa. När myndigheterna fångade människohandlaren i hans Marabella-villa var han omgiven av flera lyxiga föremål, bilar, klockor, smycken och 85,000 XNUMX dollar i kontanter, medan polisen beslagtog alla tillhörigheter tillsammans med kreditkort kopplade till kryptokonton, mobiltelefoner och datorer.

Källa: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/