Över 4,000 25 "Criminal Whales" håller krypto för $XNUMX miljarder: Rapport

Tidsstämpel: 16 februari 2022 3:40
Källnod: 1610639

Ny kedjeanalysdata har funnit att 4,068 25 "kriminella valar" har värda 1 miljarder dollar i kryptovaluta. Företaget definierar kriminella kryptovalar som alla privata plånböcker som rymmer 10 miljon dollar eller mer i kryptovaluta och som har fått 25 % eller mer av dessa medel via otillåtna adresser. (Med andra ord, inte alla dessa XNUMX miljarder dollar är olagliga.)

Uppgifterna har släppts i en förhandsvisning av Chainalysis kommande 2022 Crypto Crime Report, och följer liknande, färska rapporter om ransomware, NFT-bedrägeri, penningtvätt och skadlig programvara. 

Två fynd i denna rapport står i centrum: ökningen av kryptobalanser som kommer från brott och orsakerna till den ökningen.

I slutet av 2021 finansierar olagliga saldon – det vill säga finansierar det kom från otillåtna källor— kom in på 11 miljarder dollar, en kraftig ökning från 3 miljarder dollar i slutet av 2020.

Den ökningen var tack vare ökningen av kryptovalutavärden 2021, men också "en ökning av antalet hacks som inträffade i år, vilket också bidrog till mängden pengar som innehas av hackare efter en hackningshändelse." Kim Grauer, forskningschef på Chainalysis, berättade Avkryptera.

Av de 11 miljarder USD i olagliga saldon i slutet av 2021 stod stulna medel för 93 % eller 9.8 miljarder USD. Darknet-marknadsfonder är nästa på $448 miljoner, följt av bedrägerier på $192 miljoner, bedrägeributiker på $66 miljoner och ransomware på $30 miljoner, enligt rapporten.

Naturligtvis beslag förra veckan på 3.6 miljarder dollar i Bitcoin från 2016 Bitfinex hack betyder att $11 miljarder i olagliga saldon i slutet av 2021 redan är mycket lägre för tillfället.

Kriminella kryptovalar 2021

Förutom ökningen av kriminalbalanser 2021 – och i vilken grad stulna medel fanns utöver andra mätvärden – fann Chainalysis att kriminella balanser också fluktuerade under året.

I juli nådde de en rekordlåga nivå på 6.6 miljarder dollar; i oktober nådde de en topp på 14.8 miljarder dollar. Dessa siffror, rapporterar Chainalysis, upprepar vikten av att kryptovalutarelaterade undersökningar sker snabbt. 

"Fluktuationerna är en påminnelse om vikten av snabbhet i kryptovalutautredningar, eftersom kriminella medel som framgångsrikt har spårats på blockkedjan kan likvideras snabbt", sa analysföretaget. 

Självklart kan även motsatsen till detta vara sant. Heather Morgan och Ilya Lichtenstein – som båda påstås ha tvättat Bitcoin stulen under Bitfinex-hacket 2016 — arresterades inte förrän tidigare denna månad. 

Vid tidpunkten för Bitfinex-hacket var den stulna Bitcoin i fråga värd 71 miljoner dollar. Vid tiden för gripandena var det värt 3.6 miljarder dollar. 

Hur många kriminella kryptovalar finns det? 

Analysen fann också att 3.7 % av alla kryptovalar är kriminella kryptovalar. För det mesta är dessa valar källor från olagliga medel som har sitt ursprung på darknet-marknader. 

Andra inkomstkällor för dessa kriminella valar inkluderar bedrägerier – som kommer på andra plats – och bedrägerier. 

Intressant nog uppskattade Chainalysis också platsen för dessa kriminella valar efter tidszon. Analysföretaget fann att de tidszoner som innehöll de mest kriminella valarna täckte stora ryska städer som Moskva och St. Petersburg, såväl som länder som Sydafrika, Iran och Saudiarabien. 

"Förmågan att effektivt spåra kriminella valar och kvantifiera deras innehav från en offentlig datamängd är en stor skillnad mellan kryptovalutabaserad brottslighet och fiat-baserad brottslighet," tillade Chainalysis. 

"I fiat har de mest förmögna brottslingarna skumma nätverk av utländska banker och skalbolag för att fördunkla deras innehav. Men i kryptovaluta sparas transaktioner på blockkedjan så att alla kan se”, avslutade företaget.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Prenumerera på Dekryptera nyhetsbrev!

Få de bästa berättelserna sammanställda dagligen, veckovisa sammanfattningar och djupdykning direkt till din inkorg.

Tidsstämpel:

Mer från Avkryptera