Ordförande för Bitcoin Banco Group Busted för påstått $ 300M bedrägeri

Claudio Oliveira, VD för bitcoin Banco Group, det populära brasilianska finansförvaltningsföretaget som rapporterade en förlust på 7000 BTC under 2019, har blivit trasig för påstådd bedrägeri som vi kan se mer i vår senaste Bitcoin-nyheterna.

Claudio Oliveira arresterades i Brasilien och myndigheterna beslagtog bilar, kontanter och kryptoplånböcker. Den brasilianska federala polisen demonterade ett kryptoprogram som skummade åtminstone 1.5 miljarder brasilianska reais eller 300 miljoner dollar från 7000 offer. Presidenten för Bitcoin Banco Group anhölls efter en treårig utredning efter att myndigheterna kunde samla tillräckligt med bevis för att gripa honom. Oliveira är känd som "Bitcoin King" eftersom han tjänstgjorde som president för Bitcoin Banco Group, som var en mycket populär finansfinans som blev populär under en kryptovaluta-boom genom att lova stora vinster för dem som litade på dem med sina medel.

I slutet av 2019 rapporterade Bitcoin Banco Group att de noterade ett försvinnande på 700 bitcoins och ansökte om ett rättsligt återkrav eller ett särskilt arrangemang som de brasilianska myndigheterna godkände i och med att företaget omorganiserade ekonomin och förvaltningen så att det kan betala borgenärer och rädda sig från konkurs. Företaget fortsatte emellertid att tillhandahålla användningsserveringarna medan de inte expalerade orsakerna till att symbolerna försvann. Istället presenterade den en uppdaterad version av plattformen och försäkrade klienter att tokens var där. Enligt advokaten från klinikerna fanns det gott om inkonsekvenser mellan företagets mödrar och revisionsuppgifterna för revidering. Företaget misslyckades också med att tillhandahålla plånboksdata som kunde ha rensat problemet.

Medan detta hände, Federal polis inrättade en arbetsgrupp på 90 tjänstemän för att undersöka gruppen Bitcoin Banco och "Operation Daemon" ansåg att medlen från gruppens kliniker skickades till Oliveiras personliga konton. Den federala polisen konfiskerade flera tillgångar som han ägde efter att de arresterade honom, inklusive lyxbilar, stora mängder kontanter och kryptohåriga plånböcker. Polisen pressade ut penningtvättsavgifter, bedrägerier och mer mot förvaltningsfonden och Oliveira. Informationsutbyte mellan federala polisen och utländska myndigheter bekräftade att Oliveria redan var under utredning i USA och Europa för liknande brott.

Källa: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/president-of-bitcoin-banco-group-busted-for-alleged-300m- fraud/