Retrospektiv: År 2014 debiterades Trendon Shavers 40 miljoner dollar i böter för ett av de första storskaliga Bitcoin -bedrägerierna

Under 2014 täckte vi ett av de största kryptobedrägerierna hittills. Läs vår artikel för att lära dig mer om historien om bitcoinbedrägerier:

Grundaren av det falska "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST) har fått smisk – hårt. Trendon Shavers har bötfällts 40 miljoner dollar för att ha drivit ett Ponzi-system i Bitcoin-universum.

Enligt klagomålet som lämnades in av Securities and Exchange Commission (SEC), i juli förra året, "från åtminstone september 2011 till september 2012 erbjöd och sålde Shavers, verksamma under internetnamnet "pirateat40", BTCST-investeringar över Internet , och samlade in mer än 700,000 4.5 BTC i huvudsakliga investeringar från BTCST-investerare, eller mer än XNUMX miljoner USD baserat på det dagliga genomsnittspriset för BTC när BTCST-investerarna köpte sina BTCST-investeringar."

Rakare lurade folk genom att lova "investerare upp till 7% ränta per vecka baserat på BTCSTs påstådda BTC-marknadsarbitrageaktivitet."

Men vad Shavers gjorde var att ta bitcoin från någon som var nyinvesterad och ge den till investerarna som hade köpt in tidigare, plus att ta några för sig själv. Ett klassiskt Ponzi-schema.

"Rakmaskiner använde nya BTCST-investerares BTC för att betala den utlovade avkastningen på utestående BTCST-investeringar och förskingrade BTCST-investerares BTC för hans personliga bruk," sade klagomålet.

Rakare började bluffen på ett bitcoinforum med en tråd med titeln "Looking for Lenders." När han letade efter minsta investeringar på 50 bitcoins, hävdade han att han var i branschen med att "sälja BTC till en grupp lokalbefolkning." Han lovade 1 % daglig ränta tills en användare antingen tog ut sina pengar eller så kunde han inte längre vara lönsam.

Systemet fortsatte till augusti 2012. Under denna tid hade Shavers ökat minimiinvesteringen till 100 BTC, växt hela Ponzi-programmet till över 700,000 147,102 BTC och hade förskingrat XNUMX XNUMX $ av kunders pengar för eget bruk, vilket enligt SEC-klagomålet inkluderade "hyra, bilrelaterade utgifter, verktyg, detaljhandelsköp, kasinon och måltider."

USA:s domare Amos L. Mazzant fann både Bitcoin Savings and Trust and Shavers skyldiga och dömde ut böterna på 40 miljoner dollar. I nuläget är det osäkert om domaren också kommer att döma Shavers till fängelse.

Läs mer:

Hur man säkert köper Bitcoin

Källa: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds