Rumänsk kryptovalutaplattform Tradesilvania.com utser Mihaela Drăgoiu, tidigare chef för övervaknings- och kontrolldirektoratet för FIU Rumänien (ONPCSB) till ny direktör för risk- och regleringsfrågor

Tidsstämpel: 9 februari 2022 12:40
Källnod: 1605486

9 februari 2022 – Cluj-Napoca, Rumänien

Tradesilvania, premiumplattformen för investeringar i kryptovaluta och digitala tillgångar, har tillkännagivit utvidgningen av företagets efterlevnads- och ledningsgrupp genom att utse Mihaela Anamaria Drăgoiu till ny chef för risk- och regulatoriska frågor.

Mihaela Anamaria Drăgoiu är tidigare chef för direktoratet för förebyggande, övervakning och kontroll av FIU Rumänien (ONPCSB), med över 20 års erfarenhet av institutionen.

Hon har varit involverad i att utveckla den rättsliga ramen (primär och sekundär lagstiftning) på området, inklusive lagen 129/2019 - som efter ändringarna av statlig nödförordning 111/2020 anger lagkraven för auktorisering och registrering av digitala plånboksleverantörer och leverantörer av kryptoväxlingstjänster som rapporterande enheter.

Under samma period var Mihaela Anamaria Drăgoiu medlem och representant för FIU Rumänien i kommissionen för auktorisering av valutaväxlingsoperationer inom det rumänska finansministeriet.

Mihaela Anamaria Drăgoiu deltog - tillsammans med olika statliga institutioner, AML/CFT-tillsyn och tillsynsmyndigheter - många nationella och internationella AML/CTF-projekt och aktiviteter, såsom utvärderingsprocessen avseende genomförandet av det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt (EU) 2015/849 i Rumänien som genomförs av Europeiska kommissionen i samarbete med experter från Europarådet.

Genomförandet av projektet finansierades av EU-kommissionen avseende riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå, och förhandlingarna relaterade till paketet med lagförslag om AML/CFT (AML-paketet) som lanserades av Europeiska kommissionen i juli 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu kommer att hjälpa Tradesilvanias team att vidareutveckla och anpassa företagets regelverk för efterlevnad till de senaste lagkraven i Rumänien och EU. Med mer än 21 års regulatorisk erfarenhet förvärvad inom den rumänska Financial Intelligence Unit (FIU), kommer Drăgoiu att bidra till vårt företags ständiga ansträngning att utveckla sitt ramverk för riskhantering och KYV/KYT-elementen för digitala tillgångar.

Hennes deltagande i utvecklingen av lagar om förebyggande av penningtvätt i Rumänien och dess synkronisering med den europeiska rättsliga ramen underlättar dialogen mellan företaget och relevanta myndigheter.

Ciprian Dobrescu, VD för Tradesilvania, sa,

”Att attrahera de bästa efterlevnadsexperterna i vårt företag är ett naturligt steg för oss. Tradesilvanias uppdrag är att tillsammans, med de lokala finansiella institutionerna och erfarna externa partners, utveckla en modern digital finansiell infrastruktur i en säker miljö där god praxis från både framväxande industrier och klassiska finansiella system tillämpas. Demokratisering av rumänernas tillgång till kryptovalutamarknaden kräver ett nära samarbete mellan de två domänerna.

“Drăgoius enastående erfarenhet kommer att hjälpa oss att kontinuerligt förbättra efterlevnadsstandarderna i den rumänska kryptovalutaindustrin. Vi utvecklar kontinuerligt vår plattform för att erbjuda digitala tjänster som möter både våra kunders behov och myndigheternas och tillsynsmyndigheternas krav för att bli en huvudpartner i blockchain-infrastrukturen i Rumänien.”

Mihaela Anamaria Drăgoiu, chef för risk- och regleringsfrågor på Tradesilvania, sa:

"Jag är glad över att gå med i Tradesilvania-teamet och fortsätta tillsammans med utvecklingen av efterlevnadsramverket i samband med innovativ accelererad tillväxt av blockkedjetjänster i Rumänien. Kryptovalutamarknaden innebär specifika efterlevnadsutmaningar som kräver konstant kommunikation med den finansiella miljön, tillsammans med den kontinuerliga utvecklingen av det interna och externa regelverket. Vårt mål är att stödja den långsiktiga dialogen med de statliga institutionerna och att vara en leverantör av gratis utbildning till alla deltagare på den digitala tillgångsmarknaden i Rumänien och EU.”

Om Tradesilvania

Tradesilvania är en digital plattform specialiserad på investeringar och handel med kryptovalutor, med huvudkontor i Cluj-Napoca, Rumänien. Tradesilvanias plattform ger 24/7 åtkomst till 47 kryptovalutor och 107 parningar tillgängliga för automatiska transaktioner via en webb- och mobilapp, såväl som OTC-tjänster (over-the-counter), virtuell tillgångshantering, förvaring och finansiell blockchain-infrastruktur för sina kunder, individer, företag och institutioner.

Kontakta oss

Nicu Marian Rusu

Detta innehåll är sponsrat och bör betraktas som marknadsföringsmaterial. Åsikter och uttalanden uttryckta här är författarens åsikter och återspeglar inte åsikter från The Daily Hodl. Daily Hodl är inte ett dotterbolag till eller ägs av några ICO: er, blockchain-startups eller företag som annonserar på vår plattform. Investerare bör göra sin due diligence innan de gör några högriskinvesteringar i ICO: er, blockchain-startups eller cryptocurrencies. Observera att dina investeringar är på din egen risk, och alla förluster du kan drabbas av är ditt ansvar.

Följ oss på Twitter Facebook Telegram

Kolla in Senaste branschmeddelanden
 

 

Tidsstämpel:

Mer från The Daily Hodl