Den ryska kryptochefen Anatoly Legkodymov greps i Miami

Den ryske medborgaren Anatoly Legkodymov – grundaren av en Kina-baserad kryptovalutabörs som troddes ha bott i Kina under de senaste åren – arresterades nyligen medan bosatt i Miami, Florida. Han har åtalats för att ha drivit en olicensierad penningöverföringsfirma.

Anatoly Legkodymov arresterad i Miami

Verksamheten i fråga är Bizlato Ltd. Det påstås att företaget inte har implementerat de nödvändiga kraven mot penningtvätt som ställts upp av regionens tillsynsmyndigheter. Även om bitar av identitetsinformation samlades in från användare av företaget, gick företaget inte tillräckligt långt för att säkerställa att KYC-protokoll (känn din kund) var på plats. Företaget påstås också ha betjänat användare som skapat falska konton eller som inte verkade under deras egna namn.

Legkodymov var majoritetsägare i företaget. Det sägs att han – tillsammans med andra chefer för Bizlato – deltog i olagliga penningöverföringar till ett värde av över 700 miljoner dollar med hjälp av företag som Hydra Market, en darknet-arena för olagliga produkter som falska ID, droger och skjutvapen. Biträdande justitieminister Lisa Monaco förklarade vid en konferens:

Att arbeta offshore eller flytta ut dina servrar från det kontinentala USA kommer inte att skydda dig, och oavsett om du bryter mot våra lagar från Kina eller Europa, eller missbrukar vårt finansiella system från en tropisk ö, kan du förvänta dig att svara för dina brott i en rättssal i USA .

Hänvisningen till en tropisk ö kan avse Bahamas, som inhyste den nu ökända och nedlagda FTX-börsen. Länge ansett som branschens gyllene barn, föll FTX sönder i en hög hög med konkursansökningar och påstådda bedrägerier, med dess högsta chef Sam Bankman-Fried står nu inför rätta. Man tror att SBF tog användarmedel och betalade av lån till sitt andra företag Alameda Research med pengarna. Han påstås också ha köpt fastigheter från Bahamas.

Legkodymov skulle kunna tillbringa de kommande fem åren av sitt liv bakom lås och bom för att ha drivit företaget. Vid 40 års ålder arresterades Legkodymov i slutet av januari och verkar inte ha fått hjälp av en advokat när detta skrivs. Man tror också att Bizlato hjälpte olika personer i Ryssland att undvika sanktioner efter invasionen av Ukraina i början av 2022, även om bevis som tyder på att detta är begränsade. Istället förklarade biträdande finansminister Wally Adeyemo:

Vad vi vet är att Ryssland har skapat ett ekosystem som är tillåtande för cyberbrottslingar.

Är Ryssland en tillflyktsort för kryptobrott?

Breon Peace – USA:s advokat för det östra distriktet i New York – kommenterade:

Institutioner som handlar med kryptovalutor står inte över lagen, och deras ägare är inte utom vår räckhåll. Som påstås sålde Bitzlato sig själv till brottslingar som en kryptovalutabörs utan frågor och skördade insättningar till ett värde av hundratals miljoner dollar som ett resultat.

Taggar: Anatolij Legkodymov, Bitzlato, FTX

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/