SEC: 375 individer som ställs inför åtal i investeringsbedrägeri BitPinas

• Securities and Exchange Commission (SEC) har avsevärt förstärkt sina ansträngningar mot ekonomiskt oredlighet och åtalar för närvarande 375 personer i totalt 56 fall.
• Två högt uppsatta tjänstemän inom Rigen Wellness Product Marketing har dömts till livstids fängelse för syndikerad estafa, efter ohållbara investeringslöften som har lett till straff på över 2 miljoner pund.
• I en gemensam operation med PNP-ACG riktade och upplöste SEC framgångsrikt en illegal onlinelåneverksamhet, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, vilket resulterade i arresteringen av åtta inblandade personer.

Securities and Exchange Commission (SEC) har nyligen ökat sin kampanj mot otillåten utlåningsverksamhet och investeringsbedrägerier, för att se till att allmänheten är informerad och att bedragarna straffas. 

I ett nyligen skickat e-postmeddelande till BitPinas nämnde SEC att de för närvarande åtalar 375 individer i 56 fall för brott mot Värdepappersförordningen, samt tre fall för brott mot den reviderade strafflagen.

Rigen Marketing Executives dömdes till livstids fängelse

I en utveckling dömdes den verkställande direktören och revisorn för Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia och kung Paul Bryan, nyligen till livstids fängelse av Tagum City Regional Trial Court Branch 2 för brottet syndikerad estafa.

Rigen Marketing, som lovade upp till 400 % avkastning inom 30 dagar, ansågs ohållbart av domstolen. Som ett resultat beordrades de att betala 2.01 miljoner pund i faktiska skadestånd, 120,000 6 pund i moraliskt skadestånd och ytterligare XNUMX % per år ränta.

Det var i maj 2019 när SEC utfärdade en rådgivande varning mot Rigen Marketing. Rigen Marketing, enligt SEC, hävdade att tillhandahålla "ett konkret system som skulle tillåta vanliga människor att få en solid extra inkomst." Kommissionens undersökning avslöjade dock att Rigen Marketings investeringsmöjlighet var olaglig enligt lagen, eftersom företaget saknade den nödvändiga licensen att begära investeringar från allmänheten.

SEC intensifierar kampanjen mot obehöriga långivare

I en gemensam operation med Filippinska nationella polisgruppen mot cyberbrottslighet (PNP-ACG), kunde SEC erhålla en garanti mot onlinelåneoperatören Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services i Pasig City. Operationen resulterade i arresteringen av åtta individer anslutna till Realm Shifters/FESL. Detta tillslag betecknar SEC:s kampanj för att reglera onlineutlåningslandskapet och säkerställa laglig verksamhet.

Nya straffar under FCPA markerade av SEC

SEC varnade också för nya påföljder enligt republikens lag nr 11765, känd som Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA), särskilt för dem som ägnar sig åt missbruk av inkassometoder. Brott mot FCPA:s bestämmelser kan leda till maximala böter på 2 miljoner INR, fem års fängelse eller bådadera.

Kommissionen åtalar för närvarande 375 personer i 56 fall för brott mot värdepappersförordningen, samt tre fall för brott mot den reviderade strafflagen.

Investerare och låntagare uppmuntras att verifiera legitimiteten hos leverantörer av finansiella tjänster genom att besöka avsnittet "Utlånings- och finansieringsföretag" på SEC:s officiella webbplats.

Denna artikel publiceras på BitPinas: 375 individer ställs inför åtal i investeringsbedrägeri

Friskrivningsklausul: BitPinas-artiklar och dess externa innehåll är inte ekonomisk rådgivning. Teamet tjänar till att leverera oberoende, opartiska nyheter för att tillhandahålla information för filippinsk krypto och vidare.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
• Köp och sälj aktier i PRE-IPO-företag med PREIPO®. Tillgång här.
• Källa: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/