SEC debiterar 8 över $45 miljoner bedrägeriprogram när amerikanska tillsynsmyndigheters kryptokorståg fortsätter

Byrån meddelade på onsdagen att US Securities and Exchange Commission (SEC) hade åtalat fem personer och tre företag kopplade till bedrägerikryptoprojektet CoinDeal för bedrägeri.

SEC hävdar att från 2019 till 2022 hävdade Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel och Linda Knott felaktigt att investerare som lägger sina pengar i CoinDeal kan generera avkastning på över 500,000 XNUMX gånger deras initiala investeringar.

De tilltalade sa att CoinDeal skulle vara värt biljoner dollar och säljas till en grupp "framstående och rika köpare."

"Som påstods i vårt klagomål var detta i själva verket bara ett komplicerat system där de tilltalade berikade sig själva samtidigt som de lurade tiotusentals privata investerare," sa Daniel Gregus, direktör för SEC:s Chicago Regional Office.

Ingen försäljning av CoinDeal gjordes någonsin, och ingen investerare fick någon avkastning på sina investeringar.

De tilltalade använde istället miljontals dollar av investerarpengar för att köpa lyxiga fastigheter, bilar och en båt. SEC uppskattar att de tilltalade samlade in mer än 45 miljoner dollar genom att sälja oregistrerade värdepapper från deras falska affärer. Tiotusentals investerare över hela världen blev lurade.

SEC anklagade de tilltalades tre företag, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC och AEO Publishing Inc., för att ha brutit mot bedrägeri- och registreringsbestämmelserna i Securities Act and Exchange Act. Byrån söker disgorgement, ränta före dom, straff och permanenta förelägganden mot alla åtalade.

En av de åtalade, Chandran, sitter redan i fängelse och väntar på rättegång i ett annat bedrägerifall. Han påstod felaktigt att han utvecklade ett metaversprojekt med en infödd token. Det amerikanska justitiedepartementet anklagade Chandran för tre fall av bedrägeri.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/