En andra före detta Deutsche Bank råvaruhandlare dömdes av en amerikansk federal jury till 12 månader och en dag i fängelse för ett system för att begå trådbedrägeri som påverkar en finansiell institution. Enligt ett pressmeddelande som publicerades av US Department of Justice (DoJ) fick Cedric Chanu, 42, från Frankrike och Förenade Arabemiraten domen på måndag, som har dömts sedan 25 september 2020.
Undersökningen avslöjade den Chanu, som var anställd i Singapore av finansinstitutet och senare i London, engagerade sig i ett system för att bedra andra handlare på den offentliga börsen, Commodity Exchange Inc.
Alternativ till bankkonto. Företagskonto IBAN.
Föreslagna artiklar
Sheer Markets lanserar ny MT5 WebTraderGå till artikeln >>
”Svaranden, tillsammans med James Vorley och andra Deutsche Bank-handlare, bedragit andra marknadsaktörer genom en vilseledande handelspraxis som kallas" spoofing ". Specifikt placerade Chanu bedrägliga order som han inte hade för avsikt att utföra för att skapa ett falskt utseende av utbud och efterfrågan och för att få andra handlare att handla till priser, kvantiteter och tider som de annars inte skulle ha handlat. Vorley dömdes den 21 juni, också till 12 månader och en dag i fängelse, ”konstaterade justitieministeriet.
Vorleys deltagande
I själva verket var Vorley i centrum av systemet och placerade bedrägliga order som han hade inte för avsikt att avrätta. Dessa falska order skapade ett falskt utseende av efterfrågan och efterfrågan på marknaden, vilket gjorde det möjligt för Deutsche bankhandlare att manipulera priser. FBI: s New York Field Office var ansvarig för utredningen som ledde till Chanus straff av en federal jury.
US Securities and Commission Exchange (SEC) har nyligen varit i en aktiv kampanj av givande visselblåsare som samarbetar med finansrelaterade brott. Nyligen tilldelade vakthunden cirka 5.3 miljoner dollar till visselblåsare som har hjälpt dem genom att tillhandahålla information om verkställighetsförfaranden. Tidigt i år ledde tipsen från en insider US SEC till att bryta mot ett ekonomiskt bedrägeri, som slutade med återlämnandet av ”en stor summa pengar” till offren.
- "
- 2020
- Konto
- aktiv
- tillåta
- runt
- Artikeln
- bil
- Bank
- företag
- byst
- laddning
- provision
- Råvaror
- råvara
- brott
- dag
- Efterfrågan
- justitiedepartementet
- Deutsche Bank
- DID
- DoJ
- Tidig
- Emirates
- utbyta
- fejka
- Federal
- finansiella
- Frankrike
- bedrägeri
- HTTPS
- informationen
- Insider
- Institution
- Undersökningen
- Rättvisa
- Large
- lanserar
- Led
- london
- marknad
- Marknader
- miljon
- Måndag
- månader
- New York
- beställa
- ordrar
- Övriga
- tryck
- Pressmeddelande
- fängelse
- allmän
- SEC
- Värdepapper
- Singapore
- leverera
- handlare
- handlare
- Handel
- United
- Förenade arabemiraten
- us
- VEM
- Wire
- år