Tio kryptobörser undersökt av Indien för penningtvätt

Tio kryptobörser undersöks av Indiens verkställighetsdirektorat för att ha tvättat mer än 1 miljard rupier, eller mer än 125 miljoner dollar, i digitala pengar.

Enligt The Economics Times använde flera organisationer som anklagades för penningtvätt börserna för att köpa kryptovalutor värda mer än 100 miljoner rupier, som sedan överfördes till andra utländska plånböcker, varav de flesta var kopplade till Kinas fastland, vilket hävdades av Enforcement Directorate.

Användarnas aktivitet övervakades dåligt av de tio kryptobörserna

Källorna tillade att de spårade kontona tillhörde personer som bodde på avlägsna platser utan någon koppling till transaktionerna och att utbytena förvärvade KYC-data av tvivelaktig härkomst.

Utbytena, även om de inte genererade några misstänkta transaktionsrapporter (STR) som kan ha avslöjat information om påstådd penningtvätt, hävdade att de var i linje med KYC-lagarna.

Enligt personer som är bekanta med utredningen gjorde detta det mer utmanande att spåra kontot, som efter att ha blivit medvetet om utredningen fortsatte med att ta ut sina pengar och logga ut.

"När dessa företag fick reda på att de var under skannern, stängde de butiken och använde kryptorutten för att hämta pengar utomlands. Den ogenomskinliga karaktären hos kryptoekosystemet och branschen som inte reglerades gav den nödvändiga täckningen för dessa företag att parkera sina tillgångar offshore.”

På grund av detta utreds nu kryptoutbytena av Indiens statliga organ.

Binance och WazirX Crypto Exchange eftersträvas av Indien

ED siktar Binance och WazirX efter flera Twitter slåss mellan VD:arna för de två företagen över ägande och WazirX:s bristande efterlevnad av regler.

Efter konflikten mellan de två företagen blockerade ED WazirX:s bankkonton, som innehöll mer än 8 miljoner dollar, med motiveringen att börsen "aktivt" hade hjälpt mer än 15 fintech-företag med deras penningtvätt.

Som svar uppgav Binance att de förväntar sig att WazirX tar fullt ansvar för sin verksamhet och användarnas kontanter, och lyfter fram det faktum att WazirX inte har någon koppling till verksamheten på de stora kryptovalutabörserna.

Enligt en branschchef som talade med Economic Times är utbytena den andra punkten av misslyckande i dessa brott eftersom pengarna går in och ut främst från traditionella banker, som också gjorde lite till ingenting för att spåra medlen, vilket är anledningen till att " det fångades inte på banknivå”, trots att ED undersökte flera kryptovalutabörser för penningtvätt.