Thai SEC undersöker Zipmex om brott mot vissa kryptoregler (rapport)

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) har enligt uppgift inlett en utredning mot den nödställda kryptovalutaplattformen Zipmex.

Vakthunden kommer att inspektera om den senare bröt mot vissa inhemska regler när de erbjöd digitala tillgångstjänster och produkter.

Fler problem för Zipmex

Enligt en Bloomberg täckning, Thailands högsta finansiella tillsynsmyndighet kommer att undersöka den konkursdrabbade Zipmex för att ha brutit mot lokala lagar och att han driver en "förvaltare av digitala tillgångar utan tillstånd." 

SEC kommer att undersöka plattformens ZipUP- och ZipUP+-program som gjorde det möjligt för användare att tjäna avkastning på sina investeringar.

Vakthunden skrev tidigare ett varningsbrev till Zipmex VD – Akalarp Yimwilai. Kryptoföretaget har fram till den 12 januari på sig att belysa sin verksamhet under åren och på så sätt undgå den regulatoriska granskning.

Företaget var bland de största offren för den långvariga björnmarknaden. den pausad kunduttag i juli förra året, med hänvisning till flyktiga marknadsförhållanden, och avslöjade en exponering på 53 miljoner dollar mot kämpande kryptoplattformar – Babel Finance (48 miljoner dollar) och Celsius Network (5 miljoner dollar).

zipmex igång diskutera möjliga förvärvsaffärer med "intresserade parter" som skulle kunna presentera en räddningsplan. Det är också frågade för möten med SEC angående en eventuell återhämtningsstrategi och en mångmiljoninsamling som skulle kunna ersätta vissa kunder.

Trots ansträngningarna kunde Zipmex inte lösa sina problem och in för konkursskydd. Företaget, som verkade i Thailand, Singapore, Indonesien och Australien, var bland Asiens ledande kryptovalutabörser.

Den hade över två miljoner kunder på sin topp och möjliggjorde tillgång till tillgångar som Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (CRP) och dess Zipmex-token (ZMT), som har sjunkit över 70% sedan plattformen tillkännagav sina problem förra sommaren.

Jämfört med dess högsta nivå på $5.30 representerar den nuvarande värderingen på runt $0.17 en enorm nedgång på 96%.

Ett utköpserbjudande på horisonten

Vissa källor informeras att det Singapore-baserade värdepappersföretaget – V Ventures – har varit i "avancerade samtal" med Zipmex angående ett potentiellt förvärvsavtal. 

Om den genomförs kommer affären på 100 miljoner dollar att ge V Ventures 90 % av aktierna i den nödställda organisationen. Investeringsbolaget ska betala 30 miljoner dollar i kontanter och resten i kryptovalutor. Enligt domstolsförhandlingen kommer de digitala tillgångarna senare att distribueras för att frigöra klienters plånböcker i slutet av första kvartalet 1.