Brett Harrison, VD för FTX US, sade att de senaste offentliga påståendena att krypto är ett effektivt sätt att undvika sanktioner kunde inte vara mer fel.
Harrison sa att reglerade kryptovalutabörser har avancerad teknologi och effektiva förfaranden för att upprätthålla AML och sanktioner, vilket gör dem till en osannolik väg för att flytta sanktionerade pengar.
AML- och KYC-bestämmelser lämnar inget rörelseutrymme för sanktionerade användare
Enligt Harrison måste FTX US och alla andra börser som är registrerade i USA samla in identifierande information om varje användare, inklusive namn, födelsedatum, telefonnummer, personnummer och foto-ID.
All information som ett utbyte samlar in korskontrolleras sedan mot statliga databaser för att säkerställa att namnet som användaren anger matchar deras personnummer. Om börsen inte kan verifiera informationens integritet, avvisas användaren automatiskt från plattformen och förbjuds att handla.
Användare som får sin identitet verifierad kontrolleras sedan mot alla sanktionslistor och bevakningslistor. FTX US kontrollerar US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)-lista, justitiedepartementets FBI-önskelista och FN:s konsoliderade sanktionslista. Om den finns i någon av dessa listor avvisas användarens registreringsansökan.
Att gå igenom de två första verifieringsstegen betyder inte att en användare är säker från ytterligare kontroller, sa Harrison.
Han noterade att FTX US och andra börser också övervakar användarnas fiat-transaktioner. Insättningar eller uttag från sanktionerade banker eller andra svartlistade källor blockeras, och användarens konto är låst.
FTX US använder samma on-chain risk- och transaktionsövervakningsverktyg som andra statliga myndigheter i USA använder, sa Harrison.
"De här verktygen har databaser med kända sanktionerade adresser, heuristik som bestämmer geografiska platser och algor för maskininlärning som identifierar misstänkta mönster i överföringshistorik. Om vi upptäcker misstänkt aktivitet blockerar vi användaren från att flytta tillgångar”, förklarade han.
Kryptovalutabörser har extremt avancerad teknologi och effektiva procedurer för att upprätthålla regler och sanktioner mot penningtvätt (AML). I kombination med blockkedjeteknologins transparenta natur betyder detta att det är en omöjlig uppgift att använda centraliserade, reglerade kryptovalutabörser för att flytta oupptäckta medel.
Senaste anklagelserna om att ryska företag och individer skulle svara till kryptovalutor för att undvika förlamande sanktioner som införts av väst har liten eller ingen förtjänst. Även om de skulle använda decentraliserade börser, oreglerade OTC-bord eller till och med peer-to-peer-överföringar, skulle rörelsen av en stor mängd medel på blockkedjan varna både industrin och myndigheterna, vilket potentiellt skulle leda till en nedåtgående marknadsrörelse som skulle minska värdet av överlåtelsen.
Få din dagliga sammanfattning av Bitcoin, Defi, NFT och Web3 nyheter från CryptoSlate
Det är gratis och du kan avsluta prenumerationen när som helst.
Få en kant på kryptomarknaden 👇
Bli medlem i CryptoSlate Edge och få tillgång till vår exklusiva Discord-gemenskap, mer exklusivt innehåll och analys.
Analys på kedjan
Pris snapshots
Mer sammanhang
- 7
- tillgång
- Konto
- aktivitet
- Annat
- avancerat
- Advanced Technology
- Alla
- AML
- analys
- penningtvätt
- Anti-penningtvätt/AML
- Ansökan
- Tillgångar
- Myndigheter
- Banker
- Blockera
- blockchain
- Blockchain-teknik
- Box
- VD
- Kontroller
- samla
- samlar
- kombinerad
- samfundet
- Företag
- innehåll
- crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Cryptocurrency-utbyten
- CryptoSlate
- dagligen
- databaser
- decentraliserad
- Skrivbord
- oenighet
- inte
- kant
- Effektiv
- utbyta
- Utbyten
- Exklusiv
- FBI
- Fiat
- Förnamn
- hittade
- Fri
- FTX
- fonder
- Regeringen
- Grön
- HTTPS
- identifiera
- Identitet
- omöjligt
- Inklusive
- industrin
- informationen
- delta
- känd
- KYC
- Large
- ledande
- inlärning
- Lista
- listor
- platser
- låst
- Maskinen
- maskininlärning
- Framställning
- marknad
- pengar
- övervakning
- mer
- flytta
- rörelse
- rörliga
- Natur
- nyheter
- OTC
- Övriga
- plattform
- pris
- allmän
- resumé
- minska
- registrerat
- Registrering
- föreskrifter
- Obligatorisk
- Risk
- säker
- Nämnda
- sanktioner
- säkerhet
- Social hållbarhet
- Teknologi
- Genom
- verktyg
- topp
- Handel
- transaktion
- Transaktioner
- överföringar
- transparent
- oss
- United
- Förenta nationerna
- us
- användning
- värde
- Verifiering
- väster
- VEM
- skulle