Den sista guiden för att förstå dragdragningar och sätt att undvika dem

Ända sedan deras introduktion har kryptovalutor lockat både investerare och hucksters ögon. Även om krypteringsutrymmet kännetecknas av vissa institutionella investerare och tunn likviditet, är det också fullt av bedragare. Arten av bedrägerier som förekommer på kryptonät har också parallellt utvecklingen av deras infrastruktur. Eftersom blockchains var nya och primitiva, bestod de olagliga aktiviteterna som ägde rum ovanpå dem mest av mörka webbköp, bedrägliga utbyten etc. 

Men under de senaste åren, som kryptos började gå mainstream med decentraliserad finansiering (DeFi) och lockade uppmärksamhet hos blue-chip-företag, nya och sofistikerade bedrägerier har börjat dyka upp. Mattdragning är en sådan bluff som har lyckats infiltrera DeFi -ekosystemet på sistone. I den här bloggen kommer vi att noggrant förstå denna kategori av bluff och lära oss hur man undviker att dra mattor till det bättre.

Vad är A Rug Pull Scam?

Mattdragning härrör från frasen "att dra ut mattan under någon", vilket grovt betyder att dra ut mattan från ena kanten så att personen som står faller platt på golvet. 

I krypteringsutrymmet beskrivs mattdragning som en situation där utvecklarna av ett kryptoprojekt drar ut stöd och därmed lämnar investerarna och användarna värdelösa tokens. Det händer ofta när en enhet övertygar människor att köpa sig in i sin kryptovaluta och sedan tömmer sin likviditet, vilket gör det omöjligt för tokeninnehavare att handla kryptovalutan i processen. Till exempel handlas en "X" token mot "ETH". När de onda aktörerna tar bort all ETH -likviditet från X/ETH -paret kommer handlare inte att kunna byta ut sina X -tokens. 

Hur fungerar Rug Pull?

Liksom de flesta kryptoekosystem är DeFi -utrymmet mycket oreglerat. Därför är protokoll och projekt inom DeFi -utrymmet också borta från granskning av lagstiftare. Mattdragningar uppstår eftersom decentraliserade börser (DEX) - till skillnad från centraliserade börser (CEX) - inte granskar eller verifierar tokens som listas på dem. Vem som helst kan lista en kryptovaluta på DEX, oavsett om den är legitim eller inte. Även om det finns olika sätt en bedragare kan dra ut matta med DEX, finns det kategoriserade i huvudsak tre: 

1. Dra ut likviditet: När någon vill dra ut en matta på investerare, kommer den att skapa en token och lista den på en DEX, som Ta bort. För att göra deras värdelösa token omsättbara lägger de en del av de värdefulla tokens (som ETH) och en del av deras nyligen präglade token i en likviditetspool. Det gör att nya investerare kan byta sin ETH med den nya token. När tiden går, och investerarna investerar, stiger värdet på värdelösa tokens. Sedan kan utvecklarna göra en matta genom att dra ut sin ursprungliga likviditet. Genom att göra detta får de sin initiala mängd värdelösa tokens tillsammans med de värdefulla tokensna. På grund av hur automatiserade market makers (AMM) på DEX fungerar får dessa onda aktörer tillgång till mycket mer värdefulla tokens och mycket mindre värdelösa tokens. Efter att de har dragit ut likviditeten kommer investerarna inte att kunna byta sin värdelösa token eftersom poolen lämnas tom. 

1. Säljer aktierna: Det andra sättet en utvecklare kan dra mattan är genom att sälja sina token -aktier. Liksom i vårt exempel ovan skapar en utvecklare en värdelös token. Utvecklaren övertygar investerare och andra människor om att deras token är värdefull. Till exempel kan de lova att en ny plattform lanseras snart med ett verkligt användningsfall. Men de lovar alltid något i framtiden. Således säljer de denna idé till en majoritet av människor. När priset på deras token ökar säljer de hela sin token i tokenlanseringen. Kort sagt, vad de gjorde är att de fick människor att byta en värdefull token för en värdelös token och sedan springa iväg med de ackumulerade värdefulla tokensna. Denna metod är ofta långsam så att köpare inte inser att de dras med matta. 

1. Ta bort en säljares förmåga att sälja: Ett annat sätt att dra mattan är genom att inaktivera köparens förmåga att sälja. Skadliga aktörer kan lägga till kod i deras toks smarta kontrakt, vilket inte tillåter användare att sälja tillbaka sina tokens på DEX. Så, användare kan köpa sina värdelösa tokens men kan inte sälja dem även om de vill. Detta pressar upp priset på den underliggande token eftersom ingen kan sälja den. När priset är riktigt högt så säljer bedragarna ut alla tokens de gav sig själva i det inledande skedet eller köpte väldigt tidigt till ett mycket lågt pris. 

Hur undviker man matta drag?

Eftersom du nu vet hur du identifierar en matta drag, är det dags att lära sig om hur man undviker en. Den första egenskapen att se upp för i ett projekt är om det har låst likviditet eller inte. Som diskuterats kan en utvecklare dra ut likviditeten ur en DEX så länge den är olåst. Ibland, för att bevisa att teamet är legitimt, låser ett projekt sin likviditet hos en pålitlig tredje part för att säkerställa att de inte har något sätt att tömma ut pengar även om de vill. Även om det är ett bra sätt att ta reda på om utvecklarna inte kommer att dra ut mattan, kan token -priset fortfarande manipuleras. Därför är det bättre att uppmärksamma varaktigheten av den låsta likviditeten. Ett legitimt projekt kommer att göra det under en kortare period (som 2-6 månader), medan en bedragare skulle behålla det i 10 eller fler år. 

För det andra, kolla plånböcker på blockchain -upptäcktsresande som Etherscan och BSCscan för att ta reda på vilken plånbok som rymmer maximala tokens. Om de fem bästa plånböckerna har ett stort antal tokens är dessa konton troligtvis av projektgruppens medlemmar som köpte dessa tokens till ett mycket billigt pris. 

Ett annat sätt att veta om ett projekt är trovärdigt är att kontrollera om dess brännplånbok har en högre andel som döljer en sann, stor plånbok. Det som händer är att utvecklaren skapar massor av tokens och sedan bränner en majoritet av dem och får därmed en stor del av utbudet i sina händer. 

Ta reda på om utvecklarna använder en multi-sig plånbok eller inte. Detta säkerställer att ingen i teamet kan få tillgång till medlen för egen hand. Så när någon blir girig kan de inte springa undan med pengar eftersom det skulle kräva underskrifter från alla utvecklare som är involverade i projektet.

Sist men inte minst borde ett projekt ha genomgått granskningar från flera välrenommerade företag. En framgångsrik revision säkerställer att de smarta kontrakten verifieras av en pålitlig källa och att teamet är seriöst med sitt protokoll. Detta hjälper inte bara investerare att undvika matta drag utan tar också bort risken för fel i koder. 

Avslutande anmärkning

Mattdragningar är ganska vanliga i DeFi eftersom det inte är reglerat som börsen. Höga APY och APR och 100x avkastning lockar nya investerare. Dessa löften görs dock oftast av falska projekt som vill dra mattan och springa iväg med medel. När hundratals dollar står på spel är det viktigt att ha ovanstående tips i åtanke för att noggrant utvärdera ett projekt för investeringar. Förutom de rekommenderade sätten, kontrollera också om ett projekt har en fungerande webbplats och engagerande sociala mediasidor. Vi rekommenderar dig alltid att skaffa din DeFi -projekt granskat flera gånger för att undvika risker för potentiella framtida attacker.

Nå ut till QuillHash

Med en branschnärvaro av år, QuillHash har levererat företagslösningar över hela världen. QuillHash med ett team av experter är ett ledande blockchain-utvecklingsföretag som tillhandahåller olika branschlösningar inklusive DeFi-företag. Om du behöver hjälp med smarta kontraktsgranskningen, kontakta gärna våra experter här!

Följ QuillHash för mer uppdateringar

Twitter | LinkedIn | Facebook

Källa: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/