Thodex grundare arresterad i Albanien

Thodex grundare Faruk Fatih Özer var arresterad i Albaniens Valora-provins den 31 augusti och förväntas skickas tillbaka till Turkiet för rättegång efter inledande förhör.

Özer är namnet bakom det betydande Thodex-mattdraget som ägde rum i Turkiet 2021. Özer stal över 2 miljoner dollar. Interpol har jagat honom i 17 månader med rött meddelande på Turkiets begäran.

Arrestationen

En stor turkisk nyhetskälla rapporterade att Özer lämnat en falsk legitimation till den albanska polisen när de dök upp vid hans dörr. Han greps dock omedelbart och de albanska styrkorna kunde identifiera Özer genom hans ansikts-ID och fingeravtryck.

Albaniens inrikesminister, Bledar Çuçi, nådde sin turkiska motsvarighet, Süleyman Soylu, för att meddela landet om Özers arrestering.

De albanska styrkorna håller fortfarande kvar Özer i skrivande stund. Det rapporteras att turkiska Interpol har bekräftat att de slutfört det nödvändiga pappersarbetet för Özers återkomst och är på väg att hämta honom.

Enligt turkiska vakthunden MASAK's rapporter, Özer har tre konton med över 13 miljoner dollar. De flesta av hans pengar hålls i en plånbok som tillhör en kryptobörs på Malta. Turkiska styrkor har letat efter 21 andra kollaboratörer och åklagare begär att alla ska dömas till fängelse i totalt 40,564 XNUMX år.

En turkisk advokat som är bekant med Thodex-processen kommenterade fallets aktuella status och sade användare skulle kunna kompenseras om de medel Özer påstås inneha kan bevisas tillhöra honom. Först då kan dessa medel konfiskeras av de rättsliga myndigheterna och delas ut till användare som förlorat sina investeringar.

Thodex bluff

Thodex lanserades som en lokal börs i Turkiet 2017 och växte till över 700,000 2021 användare XNUMX. Det blev den första turkiska lokala börsen som expanderade globalt.

I april 2021 avbröts plötsligt uttagstransaktioner. Myndigheter från Thodex lugnade sina användare genom att säga att avstängningen berodde på en tillfällig situation inom företaget.

De informerade användarna om att Thodex gick igenom en försäljningsprocess som förväntas ta fem dagar och att de kunde fortsätta sina transaktioner efter att den var över. Özer hade dock flytt landet den tredje dagen och tog över 2 miljoner dollar i krypto med sig.

Diagrammet ovan är hämtat från Chainalysis's Rapport om kryptobrott 2022. De 2.6 miljoner dollar som stulits var nästan dubbelt så stor som årets näst största matta.

Attackens svårighetsgrad motiverad Turkiska tillsynsmyndigheter för att implementera omfattande kryptoreglering. Landet tog första steget mot att skapa ett fullskaligt regleringsnät i april 2021 och har arbetat med det sedan dess.