Amerikanska demokrater frågar finansministeriet vilken effekt kryptotillgångar har på ryska sanktioner

Tidsstämpel: 3 mars 2022 7:00
Källnod: 1196530
Yellen diskuterar skuldsättning
  • Demokrater i USA söker svar från finansdepartementet angående dess effektivitet för att övervaka ryskt undandragande av sanktioner med krypto
  • Frågor kommer då bitcoins uppgång mot rubeln har skjutit i höjden de senaste dagarna

Fyra demokratiska senatorer har bett finansministeriet att definiera sin strategi för att övervaka och genomdriva efterlevnaden av kryptosanktioner efter oro för att Ryssland kan använda digitala tillgångar för att undvika sina ekonomiska påföljder.

I en brev skrev till finansminister Janet Yellen på onsdagen, senatorerna Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown och Jack Reed uttryckte sin oro över att "kriminella" och "skurkstater" använder krypto som ett "nytt sätt att dölja gränsöverskridande transaktioner för skändliga syften .”

Krisen i Ukraina har nästan återupplivat USA:s ansträngningar att slå ner på vad de uppfattar som kriminellt relaterad kryptoaktivitet.

"Bekymmer har blivit ännu mer akuta med tanke på de sanktioner som infördes mot Ryssland efter dess invasion av Ukraina och rapporter om att ryska enheter förbereder sig för att avtrubba några av de värsta effekterna av de sanktioner som har ålagts landet genom att använda uppsättningen av "kryptovaluta- relaterade verktyg som dess förfogande”, stod det i brevet.

Finansministeriet definierar sanktioner som ekonomiska och finansiella verktyg av "första utväg" används för att ta itu med ett antal hot mot nationell säkerhet, utrikespolitik och den ekonomiska hälsan i USA.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har västvärlden infört ekonomiska restriktioner för den före detta sovjetstaten, i hopp om att utöva tillräckligt med påtryckningar för att framkalla vapenvila och tillbakadragande av trupper.

Sanktioner, även om de ännu inte är fullt implementerade, skickar redan chockvågor över det globala finansiella ekosystemet med vissa tillgångar bättre än andra.

Som ett resultat tappade Rysslands största långivare, Sberbank, 95 % av sitt värde på Londonbörsen på onsdagen efter en uppgång på inlåning. Andra London-noterade aktier, inklusive Lukoil, Novatek och Rosneft, drabbades också av betydande slag. Rysslands rubel kollapsade och handlas nu för mindre än ett öre (0.0098 $).

I väntan på senatorernas oro, Jake Chervinsky, policychef på Blockchain Association, en Washington-baserad industrigrupp, tog på Twitter att hävda att krypto inte kan användas för att mildra sanktioner.

I synnerhet, skrev han, "Amerikanska personer runt om i världen bryter banden med ryska [speciellt utsedda medborgare och blockerade personer] just nu, oavsett vilka betalningssystem de använde tidigare."

"Det finns ingen anledning att tro att kryptons existens kommer att övertyga någon av dem att medvetet bryta mot sanktionslagar och riskera böter och fängelse."

Samtidigt är krypto rapporterade att ha reagerat positivt på drabbade ryska oligarker och företag som söker ekonomiskt skydd.

"Handelsvolymerna mellan den ryska rubeln och Bitcoin har stigit till sin högsta nivå sedan maj 2021 under de senaste dagarna efter vågen av sanktionsmeddelanden", sa senatorerna i sitt brev.

Demokrater begär mer från kryptogemenskapen

Brevet ger också specifika exempel på vad USA ser som kryptogemenskapens ignorering av finanslagstiftning.

Ett sådant fall inkluderar gruvföretaget Marathon Digitals vägran och sedan backflip i maj över sitt beslut att behandla transaktioner från plånböcker listade på Office of Foreign Assets Controls (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List.

OFAC är Treasurys finansiella underrättelse- och tillsynsmyndighet som fokuserar på att utfärda och verkställa sanktioner baserade på USA:s utrikespolitik och nationella säkerhetsmål.

Ett annat exempel inkluderade omnämnandet av decentraliserad finansiering (DeFi) och dess användning av smarta kontrakt, som försöker ersätta mäklare, banker och finansiella mellanhänder, som ett växande hot mot finansiell stabilitet och sanktionskontroller.

"Kryptovalutaindustrin kanske inte uppfyller sitt ansvar att följa amerikanska sanktioner", står det i brevet. "OFAC:s oktobervägledning noterar att många "medlemmar i den virtuella valutaindustrin implementerar OFAC:s sanktionspolicyer och förfaranden månader, eller till och med år, efter att de påbörjat sin verksamhet."

Som sådan sa de fyra demokraterna att de söker information från finansministeriet om åtgärder som avdelningen har för avsikt att vidta i förhållande till OFAC:s vägledning för att genomdriva efterlevnad av sanktioner av kryptodeltagare.

Senatorerna ställde också frågor till finansministeriet, inklusive hur OFAC arbetar med utländska regeringar för att säkerställa att krypto inte undviker sanktioner, utmaningar som byrån ställs inför under oktobervägledningen och hur många gånger självavslöjade sanktionsöverträdelser har inträffat.

Ytterligare två frågor ställdes angående hur DeFis tillväxt har bidragit till "malinerade aktörers" förmåga att undvika sanktioner och myndighetens förmåga att upprätthålla dem samt vilka ytterligare juridiska verktyg och finansiering som krävs för att undvika Rysslands undanflykter.

Senatorerna begär ett svar på sina frågor tillsammans med information senast den 23 mars.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.

Posten Amerikanska demokrater frågar finansministeriet vilken effekt kryptotillgångar har på ryska sanktioner visades först på Blockverk.

Tidsstämpel:

Mer från Blockverk