Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade på fredagen att en amerikansk federal domstol införde ett förbud och en straffavgift mot PaxForex, en valutamäklare, som verkar under regleringen av St. Vincent och Grenadinerna. Domare David Hittner vid US District Court för Southern District of Texas fastslog att valutahandelsplattformen erbjuder illegala hävstångstransaktioner i kryptovalutor och råvaror.
Tredjedomen ålägger PaxForex, som har ett juridiskt namn kallat "Laino Group Limited", att betala en civil penningavgift på $374,864 XNUMX. Dessutom infördes plattformen med permanenta handels-, värvnings- och registreringsförbud. "Beställningen, som lades in den 30 juni 2021, härrör från ett CFTC-klagomål som lämnades in den 24 september 2020, som anklagade PaxForex för att ha ägnat sig åt illegala transaktioner utanför börsen i Ether, Litecoin och Bitcoin, förutom ädelmetaller och utländsk valuta. , med privatkunder på en hävstångs-, marginal- eller finansierad basis och agerar som en terminskommissionshandlare (FCM) utan CFTC-registrering vid behov", förklarade CFTC.
Dessutom hävdar klagomålet som lämnats in till domstolen att PaxForex har varit inblandat i "olagliga" ädelmetalltransaktioner som guld, silver och kryptor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH). "Den tilltalade bröt mot CEA genom att underlåta att genomföra dessa transaktioner enligt reglerna i en styrelse som hade utsetts eller registrerats hos CFTC som en kontraktsmarknad," hävdade tillsynsmyndigheten.
Föreslagna artiklar
Schweiziska Fintech inställd på att ändra landskapet för isolerade finansiella tjänsterGå till artikeln >>
Brott mot varubörslagen
Dessutom noterade CFTC att mäklaren, genom sina anställda och agenter, har accepterat eller begärt order för valuta- och detaljhandelsvarutransaktioner, samt accepterat pengar och krypto. "CFTC uppmanar starkt allmänheten att verifiera ett företags registrering hos CFTC innan de anslår pengar. En kund bör vara försiktig med att tillhandahålla pengar till en oregistrerad enhet”, varnade CFTC.
Nyligen, i ett separat fall, CFTC meddelade att det väckte en civil verkställighetsåtgärd mot Troy Manson och hans företag, ZTegrity Inc., för att de påstås vara inblandade i ett valutarelaterat bedrägeri.
- "
- 2020
- 2021
- medel
- påstås
- hävdar
- meddelade
- Artikeln
- bil
- Förbjuda
- bans
- Bitcoin
- Bitcoin BTC
- ombord
- mäklare
- BTC
- CFTC
- byta
- laddad
- provision
- Råvaror
- råvara
- företag
- kontrakt
- Domstol
- cryptocurrencies
- Valuta
- Kunder
- anställda
- ETH
- Eter
- ethereum
- Ethereum (ETH)
- utbyta
- Federal
- finansiella
- fintech
- Forex
- Valutahandel
- bedrägeri
- Fredag
- fonder
- Futures
- Gold
- Grupp
- HTTPS
- Olaglig
- Inc.
- involverade
- IT
- Adress
- Begränsad
- Litecoin
- logotyp
- marknad
- Merchant
- pengar
- Erbjudanden
- beställa
- ordrar
- plattform
- Ädelmetaller
- allmän
- Registrering
- reglering
- detaljhandeln
- regler
- in
- Silver
- Sydlig
- texas
- Landskapet
- handla
- Handel
- Transaktioner
- us