Amerikanska och tyska myndigheter meddelade på onsdagen att de har stängt ChipMixer, en kryptovalutatjänst som påstås tvätta mer än 3 miljarder USD i krypto sedan 2017.
Se relaterade berättelser: 4 miljarder USD i penningtvätt hände på DEX, broar och myntbyten: Elliptisk
Snabba fakta
- ChipMixer har använts för att tvätta mer än 3 miljarder USD i olagliga transaktioner av ransomware-grupper, misstänkta nordkoreanska hackare och darknet-marknadsanvändare sedan 2017, sade det amerikanska justitiedepartementet (DOJ).
- Myndigheter från Tyskland och USA har beslagtagit upp till 46.3 miljoner USD i krypto från ChipMixer, enligt till Europeiska unionens byrå för brottsbekämpande samarbete (Europol).
- ChipMixer, en olicensierad kryptomixer skapad i mitten av 2017, specialiserad på att blanda eller skära spår relaterade till virtuella valutatillgångar, sa Europol. Myntblandare som ChipMixer påstås ha tillåtit brottslingar att fördunkla källan till stulen kryptovaluta.
- Plattformen behandlade US$700 miljoner i stulna pengar i samband med två nordkoreanska cyberattacker mot onlinespelet Axie Infinity och Horizon Bridge, säger DOJ.
- Amerikanska åklagare i Philadelphia åtalade Minh Quốc Nguyễn, en 49-åring från Vietnam, för att ha drivit en olicensierad pengaöverföringsverksamhet och identitetsstöld.
- I maj 2022 införde det amerikanska finansdepartementet sanktioner mot virtuell valutamixer Blender.io, och anklagar det för att stödja Nordkoreas penningtvättsoperationer. I augusti samma år, TornadoCash sanktionerades också för att ha tvättat virtuell valuta värd 7 miljarder USD.
Se relaterad berättelse: Indien inför bestämmelser om penningtvätt på kryptoindustrin
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
- $UPP
- 2017
- 2022
- a
- mot
- byrå
- påstådda
- påstås
- och
- meddelade
- Tillgångar
- AUGUSTI
- Myndigheter
- axie
- Axie oändlighet
- Miljarder
- BRO
- broar
- företag
- by
- laddad
- Coin
- anslutning
- samarbete
- skapas
- brottslingar
- crypto
- kryptomixer
- kryptovaluta
- Valuta
- skärning
- cyberattack
- darknet
- darknet-marknaden
- Avdelning
- justitiedepartementet
- Justitiedepartementet (DoJ)
- DEX: er
- DoJ
- tillämpning
- Europa
- Giltigt körkort
- europeisk union
- Europol
- För
- från
- fonder
- lek
- tyska
- Tyskland
- Gruppens
- hackare
- hänt
- Har
- horisonten
- horisont bro
- HTTPS
- Identitet
- identitetsstöld
- olaglig
- ålagts
- in
- Oändlighet
- IT
- jpg
- Rättvisa
- Koreas
- koreanska
- Tvättad
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- tycka om
- marknad
- miljon
- blandare
- BLANDARE
- Blandning
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- Nord
- nordkoreanska hackare
- of
- on
- nätet
- drift
- Verksamhet
- philadelphia
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- åklagare
- Ransomware
- föreskrifter
- relaterad
- s
- Nämnda
- Samma
- sanktionerade
- sanktioner
- grep
- service
- eftersom
- Källa
- specialiserad
- stulna
- stulna medel
- Upplevelser för livet
- Historia
- Stödjande
- misstänks
- swappar
- den där
- Smakämnen
- källan
- stöld
- Slipsar
- till
- Transaktioner
- kassan
- Treasury Department
- oss
- US Department of Justice
- US Treasury
- oss finansavdelning
- fackliga
- us
- användare
- Vietnam
- Virtuell
- virtuell valuta
- Onsdag
- värt
- år
- zephyrnet
Mer från forkast
Storbritannien framstår som världens tredje största ekonomi i termer av kryptotransaktionsvolym: Chainalysis
Källnod: 2335204
Tidsstämpel: Oktober 18, 2023
Bitcoin halkar men förblir över 30,000 XNUMX USD, mitt i kryptoförvararen Prime Trusts order om upphörande
Källnod: 2146985
Tidsstämpel: Juni 23, 2023
Japansk yen-stödd digital valuta kommer att lanseras nästa juli
Källnod: 2322900
Tidsstämpel: Oktober 12, 2023
Binance.US stoppar insättningar i amerikanska dollar för att pausa uttagskanaler för fiat
Källnod: 2126547
Tidsstämpel: Juni 9, 2023
Bitcoin, Ether edge lägre i asiatisk handel, Dogecoin avslutar juli med uppgångar
Källnod: 1603213
Tidsstämpel: Augusti 1, 2022
Ethereums mjukvaruutvecklare ConsenSys co-lanserar Ethereum Climate Platform vid COP27
Källnod: 1758669
Tidsstämpel: November 18, 2022
Solana NFTs försäljning ökade med 77 % i september trots trögt kvartal
Källnod: 1717553
Tidsstämpel: Oktober 4, 2022
Bitcoin gruvarbetares reserver har nått den lägsta nivån sedan februari 2010
Källnod: 1716740
Tidsstämpel: Oktober 3, 2022
Marknader: Bitcoin-priset håller under 20,000 10 USD; Eter faller nästan XNUMX%
Källnod: 1668067
Tidsstämpel: September 16, 2022
FTX ansöker om konkurs, Sam Bankman-Fried avgår som vd
Källnod: 1754284
Tidsstämpel: November 11, 2022