penningtvätt

USA:s finansdepartement och Israel bildar ett joint venture för att bekämpa cyberbrottslighet

Källnod: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tidsstämpel: 15 november 2021 2:37 - Modifierad på: November 15, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

USA och Israel går samman för att bekämpa det växande hotet om ransomware-attacker som ofta lämnar skattemässig förstörelse i deras spår för de drabbade offren. Sponsrat sponsrat USA:s finansdepartement går samman med Israel för att bekämpa hotet om ransomware. USA:s biträdande finansminister träffade två israeliska tjänstemän, finansministern och det nationella cyberdirektoratets generaldirektör, för att formalisera lanseringen av joint venture. Satsningen strävar efter att övervaka "utvecklingen av riskreducerande verktyg för brottsbekämpning för att förbättra effektiviteten i analys och efterlevnad

Vad är FATF:s vägledning om DeFi?

Källnod: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tidsstämpel: 14 november 2021 9:41 - Modifierad på: November 14, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Dela lite Bitpinas kärlek:Av Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), en mellanstatlig övervakningsgrupp mot penningtvätt, som släpptes den 28 oktober 2021, revideringar och uppdateringar av dess vägledning för virtuella tillgångar för leverantörer av virtuella tillgångar (VASPs) som var första utgiven 2019. I enlighet med feedbacken och recensionerna om osäkerheten om hur FATF skulle tillämpa sina VASP-standarder på decentraliserad finans (DeFi), fortsatte organet med att slutföra vägledningen under sitt plenarmöte som varade fram till oktober. Den uppdaterade versionen av vägledningen innehåller förtydliganden av FATF:s förslag till

Rysk kryptoaffärsman arresterad i Nederländerna, bekräftar Moskva

Källnod: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Tidsstämpel: 7 november 2021 2:08 - Modifierad på: November 7, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

En rysk kryptoaffärsman har gripits av myndigheter i Nederländerna, enligt UD i Moskva. Lagens långa arm kom ikapp mannen – som är direkt kopplad till grundandet av två kryptoväxlingsplattformar, efter att han greps tidigare denna månad, även om det enligt uppgift var på begäran av amerikansk brottsbekämpning. Rysk kryptoaffärsman fängslad i Holland Enligt en rapport från Forkleg News som citerade en viss Maria Zakharova från Rysslands utrikesministerium, Denis Dubnikov, medgrundare av

Hur Binance hjälper juridiska myndigheter att ta bort cyberbrottslingar som tvättar olagliga medel

Källnod: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tidsstämpel: 30 september 2021 9:00 - Modifierad på: September 30, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

sponsrad Enligt den senaste FN -statistiken når globala penningtvättstransaktioner upp till 2 biljoner dollar per år. En liten bråkdel av den enorma mängden passerar genom ekosystemet för digitala tillgångar, och ansvariga aktörer i det arbetar för att få ner det ännu mer. Som världens ledande kryptovalutautbyte har Binance särskilt tagit på sig att skydda säkerheten i den virtuella finansvärlden. Här är hur det hjälper juridiska myndigheter att ta ner cyberbrottslingar som tvättar pengar. Avbröt FANCYCAT -ringen på 500 miljoner dollar i juni 2021,

Binance stoppar spothandel, fiat -insättningstjänster bland annat i Singapore

Källnod: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Tidsstämpel: 27 september 2021 8:00 - Modifierad på: September 27, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

traditionellt kommer ingen användare att kunna köpa kryptovalutor via fiat -kanaler och likvidbyten. Utvecklingen kommer efter att Binance gjort ytterligare ändringar för att följa Monetary Authority of Singapore [MAS] genom att upphöra med alla relaterade affärer. Nu har Binance bett sina Singapore -användare att dra ut fiat -tillgångar och lösa in tokens senast onsdagen den 26 oktober 04:00 UTC för att undvika eventuella tvister. Tidigare denna månad hade landets centralbank beordrat Binance att sluta begära affärer för Singapores invånare. Efter detta hade börsen slutat erbjuda SGD -handelspar

Tio kryptobörser i Sydkorea ansökte om registreringstimmar före deadline

Källnod: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Tidsstämpel: 26 september 2021 3:45 - Modifierad på: September 26, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Endast tio av dussintals kryptovalutautbyten i Sydkorea kunde registrera sig hos lokala myndigheter innan tiden tar slut på dem på fredag, visar information på landets finansregulatorns webbplats. På fredagen gjorde kryptobörserna Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang och digital valuta-depå Gameper, för att nämna några, framsteg i sina registreringar. Sydkoreanska myndigheter förväntar sig fortfarande att minst 10 andra kryptobörser ska slutföra sina ansökningar senast på fredag. I april krävde Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) att all krypto

UK Crypto Exchange mottar godkännande från FCA

Källnod: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Tidsstämpel: 2 september 2021 10:02 - Modifierad på: September 2, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Den brittiska baserade kryptovalutabörsen Coinpass fick godkännande från landets Financial Conduct Authority (FCA) att verka som ett kryptotillgångsföretag. Sponsrat sponsrat Detta gör Coinpass till en av de första Storbritannien-baserade kryptobörserna som har registrerats fullt ut hos FCA, enligt Coinpass Chief Executive Jeff Hancock. FCA-registrering FCA blev tillsynsman för anti-penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism för kryptotillgångsföretag i januari. Sedan dess har kryptoföretag varit tvungna att registrera sig hos FCA innan de gör affärer. Fram till nu hade FCA endast registrerat sex företag med tiotals fler fortfarande

Detta driver Dubais kryptovalutamarknad att göra 'fantastiskt bra'

Källnod: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Tidsstämpel: 30 augusti 2021 5:30 - Modifierad på: Augusti 30, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Dubai och det större Förenade Arabemiraten har länge varit påhittade som stigande teknik- och innovationsnav, vilket ger inträde till Asien och Mellanöstern. Med exponentiell utvecklingstillväxt under de senaste decennierna anses Dubai nu vara ett av de snabbast växande storstadsområdena i världen. Det skulle då inte vara förvånande för vissa att spekulera i att landet också kan resa sig som en av ledarna inom kryptovalutautrymmet. I en intervju nyligen menade Bittrex Global VD Stephen Stonberg att Dubai är väl rustat att dra nytta av den växande kryptovalutan

Spanien: Här är de senaste lagstadgade kraven för kryptobörser

Källnod: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Tidsstämpel: 27 augusti 2021 2:30 - Modifierad på: Augusti 27, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Spaniens centralbank är redo att lansera den nya registreringsprocessen för kryptobörser i september-oktober. Utbyten, tillsammans med plattformar och plånböcker för förvaring av kryptotillgångar, måste registreras hos myndigheter för att uppfylla lagkrav. Detta tror institutionen kommer att ta itu med frågor om öppenhet och finansiering av terrorism. De ovannämnda stegen är föreskrivna i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det antogs av det spanska parlamentet förra året. Därefter inkluderades denna bestämmelse i kunglig lagdekret 7/2021. Det ger en period på sex

Zodia Custody kommer att erbjuda mäklartjänster på Irland

Källnod: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Tidsstämpel: 8 augusti 2021 10:01 - Modifierad på: Augusti 8, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Brittiska bank- och finansföretag Standard Chartered har tillkännagivit planer för sin kryptomäklare att expandera. Sponsrade sponsrade senaste rapporter indikerar att Zodia Custody kommer att börja erbjuda tjänster på Irland. Specifikt till institutionella investerare. Med detta i åtanke blir Standard Chartered den senaste institutionen för att starta verksamhet i Irland. Efter liknande Bank of New York Mellon, som inrättade sitt Digital Innovation Hub i Dublin. Fintech -företaget Blockdaemon bröt också sin egen mark i Galway. Standard Chartereds satsningar och innovationsgren SC

Singapore Regulator Tillåter Crypto Exchange att erbjuda tjänster för digitala betaltoken

Källnod: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Tidsstämpel: 3 augusti 2021 5:56 - Modifierad på: Augusti 3, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Singapore har tagit ytterligare ett steg mot att säkra sin position som regionens fintech-nav med det huvudsakliga myndighetsgodkännandet av digitala token-betalningstjänster för en kryptobörs. till kryptovalutaväxling Independent Reserve så att den kan fungera som en reglerad leverantör för tjänster för digitala betaltoken. Singapores finansiella tillsynsmyndigheter klassificerar digitala betalningstecken som alla "kryptografiskt säkrade digitala representationer av värde som används eller är avsedda att användas som växlingsmedel." Sponsrat sponsrat Enligt Bloomberg, det