Terrorism

Kampen för ekonomisk frihet

Källnod:
Tidsstämpel: 10 juli 2023 5:31 - Modifierad på: Juli 10, 2023 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

När tillsynsmyndigheternas grepp skärps på den globala kryptovalutamarknaden, tvingas börser som KuCoin att genomföra obligatoriska kontroller före köp. Samtidigt begränsar flera framstående banker medel som överförs till kryptovalutabörser under sken av att skydda kunder från bedrägliga aktiviteter. I bakgrunden skymtar Financial Action Task Force (FATF) över dessa snabbt utvecklande regelverk. FATF understryker betydelsen av reglerna Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) och Anti-Money Laundering (AML) regler som gäller för alla finansiella transaktioner, inklusive kryptovalutor.

USA:s finansdepartement och Israel bildar ett joint venture för att bekämpa cyberbrottslighet

Källnod: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tidsstämpel: 15 november 2021 2:37 - Modifierad på: November 15, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

USA och Israel går samman för att bekämpa det växande hotet om ransomware-attacker som ofta lämnar skattemässig förstörelse i deras spår för de drabbade offren. Sponsrat sponsrat USA:s finansdepartement går samman med Israel för att bekämpa hotet om ransomware. USA:s biträdande finansminister träffade två israeliska tjänstemän, finansministern och det nationella cyberdirektoratets generaldirektör, för att formalisera lanseringen av joint venture. Satsningen strävar efter att övervaka "utvecklingen av riskreducerande verktyg för brottsbekämpning för att förbättra effektiviteten i analys och efterlevnad

Vad är FATF:s vägledning om DeFi?

Källnod: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tidsstämpel: 14 november 2021 9:41 - Modifierad på: November 14, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Dela lite Bitpinas kärlek:Av Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), en mellanstatlig övervakningsgrupp mot penningtvätt, som släpptes den 28 oktober 2021, revideringar och uppdateringar av dess vägledning för virtuella tillgångar för leverantörer av virtuella tillgångar (VASPs) som var första utgiven 2019. I enlighet med feedbacken och recensionerna om osäkerheten om hur FATF skulle tillämpa sina VASP-standarder på decentraliserad finans (DeFi), fortsatte organet med att slutföra vägledningen under sitt plenarmöte som varade fram till oktober. Den uppdaterade versionen av vägledningen innehåller förtydliganden av FATF:s förslag till

Binance stoppar spothandel, fiat -insättningstjänster bland annat i Singapore

Källnod: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Tidsstämpel: 27 september 2021 8:00 - Modifierad på: September 27, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

traditionellt kommer ingen användare att kunna köpa kryptovalutor via fiat -kanaler och likvidbyten. Utvecklingen kommer efter att Binance gjort ytterligare ändringar för att följa Monetary Authority of Singapore [MAS] genom att upphöra med alla relaterade affärer. Nu har Binance bett sina Singapore -användare att dra ut fiat -tillgångar och lösa in tokens senast onsdagen den 26 oktober 04:00 UTC för att undvika eventuella tvister. Tidigare denna månad hade landets centralbank beordrat Binance att sluta begära affärer för Singapores invånare. Efter detta hade börsen slutat erbjuda SGD -handelspar

Spanien: Här är de senaste lagstadgade kraven för kryptobörser

Källnod: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Tidsstämpel: 27 augusti 2021 2:30 - Modifierad på: Augusti 27, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Spaniens centralbank är redo att lansera den nya registreringsprocessen för kryptobörser i september-oktober. Utbyten, tillsammans med plattformar och plånböcker för förvaring av kryptotillgångar, måste registreras hos myndigheter för att uppfylla lagkrav. Detta tror institutionen kommer att ta itu med frågor om öppenhet och finansiering av terrorism. De ovannämnda stegen är föreskrivna i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det antogs av det spanska parlamentet förra året. Därefter inkluderades denna bestämmelse i kunglig lagdekret 7/2021. Det ger en period på sex