การฟอกเงิน

ปาริบัส. ความเปราะบางของการเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 25 มีนาคม 2023 7:30 น - แก้ไขเมื่อ: March 25, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

แม้จะมีความปั่นป่วนมากมายในตลาดในสัปดาห์นี้ แต่ Federal Open Market Committee (FOMC) ก็ทำตามที่คาดการณ์ไว้ทุกประการ Jerome Powell ปรับภาษาของเขาอย่างระมัดระวังและวางโครงเรื่องใหม่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดเพื่อพยายามทำให้ตลาดสงบลงที่เขาได้ช่วยสร้างความเสียหาย คำแนะนำล่วงหน้าของเขาเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นอีกหากอัตราเงินเฟ้อเกินการควบคุม เขาหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของธนาคารเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอ้างว่าภาคส่วนนี้มีเสถียรภาพและแข็งแกร่ง ในความเป็นจริงระบบการเงินโลก

ใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลว

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 7 ตุลาคม 2022 2:22 น - แก้ไขเมื่อ: ตุลาคม 7, 2022 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

หลายสัปดาห์ก่อน เราได้กล่าวถึง Credit Suisse ในบทความบางส่วนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและระเบียบข้อบังคับ สัปดาห์นี้พวกเขาได้รับข่าวอีกครั้งด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต เมื่อ Credit Suisse เป็นที่รักของ Wall Street ก็กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจอย่างรวดเร็ว หลังจากถูกปรับหลายล้านดอลลาร์ พวกเขาก็เซ่อจากเรื่องอื้อฉาวเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2021 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรได้ออกแถลงการณ์ว่า "หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินได้ปรับเครดิต สวิสกว่า 147 ล้านปอนด์สำหรับความผิดร้ายแรง

ตำรวจอิสราเอลจับกุมเจ้าของ Beitar Jerusalem และผู้ต้องสงสัย 7 คนในการฉ้อโกง Crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
ประทับเวลา: 19 พฤศจิกายน 2021 10:30 น - แก้ไขเมื่อ: November 19, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดรายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงเงินดิจิตอลหลังจากบุกเข้าไปในบ้านของพวกเขาและยึดหลักฐาน หนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือ Moshe Hogeg เจ้าของสโมสรฟุตบอล Beitar Jerusalem Football Club ที่มีชื่อเสียง 8 คนถูกจับกุมในโครงการฉ้อโกง Crypto ในอิสราเอล ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดคนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินหลายสิบล้านเชเขลในโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่อต้านการทุจริต Lahav 433 ของตำรวจบุกเข้าไปในบ้านและสำนักงานของผู้ต้องสงสัย ได้รวบรวมหลักฐานและจับกุม

อินเดียกำลังพิจารณาการลงทะเบียน การเก็บภาษีในระเบียบ Crypto

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
ประทับเวลา: 19 พฤศจิกายน 2021 10:01 น - แก้ไขเมื่อ: November 19, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

รัฐบาลอินเดียกำลังวางแผนกฎระเบียบที่อาจต้องใช้เหรียญในการลงทะเบียนก่อนที่จะจดทะเบียนและซื้อขายแลกเปลี่ยน ได้รับการสนับสนุน ตามแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อจาก Reuters กระบวนการนี้มีความยุ่งยากโดยเจตนาเพื่อยับยั้งนักลงทุนจากการถือครองสกุลเงินดิจิทัล เฉพาะเหรียญที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถซื้อขายได้ โดยผู้ที่มีเหรียญอื่น ๆ เสี่ยงต่อการถูกลงโทษ กฎระเบียบนี้จะสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่สกุลเงินแบบ peer-to-peer หลายพันรายการหากดำเนินการ แหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลอีกคนหนึ่งอ้างว่าการเพิ่มทุนและภาษีอื่น ๆ ที่อาจมากกว่า 40%

IRS ยึด Crypto มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกพันล้าน

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
ประทับเวลา: 19 พฤศจิกายน 2021 6:00 น - แก้ไขเมื่อ: November 19, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สำนักงานสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) ได้ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีงบประมาณ 2021 ได้รับการสนับสนุน ตามรายงานการสอบสวนทางอาญาของ IRS ล่าสุด ตัวเลขนี้คิดเป็น 93% ของสินทรัพย์ที่ถูกยึดโดยการบังคับใช้ภาษีในปีที่ผ่านมา หน่วยงานจัดเก็บภาษีเชื่อว่าสามารถยึด crypto ได้อีกนับพันล้านจากการฉ้อโกงทางภาษีและอาชญากรรมอื่น ๆ ในปีหน้า ผู้สนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุน "ฉันคาดว่าแนวโน้มของการจับกุม crypto จะดำเนินต่อไปในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าในปีงบประมาณ '22" IRS Criminal กล่าว จิม ลี หัวหน้าฝ่ายสืบสวน "คือ

อิสราเอลเพิ่มฟันให้กับคริปโตและการฟอกเงินมากขึ้น

โหนดต้นทาง: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
ประทับเวลา: 18 พฤศจิกายน 2021 4:21 น - แก้ไขเมื่อ: November 18, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในการรณรงค์ต่อต้านการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล อิสราเอลกำลังเพิ่ม ante การออกกฎหมายใหม่ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย และทำให้การใช้ bitcoin และผลิตภัณฑ์ FinTech กลายเป็นปกติ ตามรายงานของผู้อำนวยการหน่วยงานเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ตามที่ผู้นำ Shlomit Wegman ระบุไว้จะช่วยสร้างระเบียบและบรรทัดฐานที่ชัดเจน ข้อจำกัดและสิทธิประโยชน์ใหม่ ข้อบังคับเป็นผลโดยตรงจากข้อกำหนด 2018 ของ Financial Action Task Force หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ถูกสร้างขึ้น

อิสราเอลเพิ่มกฎระเบียบ Crypto และการฟอกเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 17 พฤศจิกายน 2021 1:14 น - แก้ไขเมื่อ: November 17, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

อำนาจของอิสราเอลในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินได้ประกาศใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับภาค crypto และ Fintech ที่ได้รับการสนับสนุน อิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนกำลังเพิ่ม ante ในการต่อสู้กับอาชญากรรม cryptocurrency หน่วยงานเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินประกาศผ่านผู้อำนวยการผู้มีอำนาจว่ากฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาและทำให้การใช้สกุลเงินดิจิตอลและผลิตภัณฑ์ FinTech อื่น ๆ เป็นปกติ ตามที่ผู้อำนวยการผู้มีอำนาจ Shlomit Wegman การใช้กฎระเบียบเหล่านี้จะช่วยในการสร้างระเบียบและมาตรฐานที่ชัดเจน กฏระเบียบ

FATF Guidance เกี่ยวกับ DeFi คืออะไร?

โหนดต้นทาง: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
ประทับเวลา: 14 พฤศจิกายน 2021 9:41 น - แก้ไขเมื่อ: November 14, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

แบ่งปันความรักของ Bitpinas: โดย Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF) หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินระหว่างรัฐบาล เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2021 การแก้ไขและอัปเดตคำแนะนำเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ซึ่งเป็นครั้งแรก ออกในปี 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและการทบทวนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของวิธีที่ FATF จะนำมาตรฐาน VASP ของตนไปใช้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) หน่วยงานได้ดำเนินการในการสรุปคำแนะนำในระหว่างการประชุมเต็มซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุลาคม แนวทางฉบับปรับปรุงประกอบด้วยคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของ FATF ถึง

รองรัฐบาลกลางของบราซิลเสนอตัวเลือกการชำระเงิน Crypto สำหรับคนงาน

โหนดต้นทาง: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
ประทับเวลา: 7 พฤศจิกายน 2021 3:32 น - แก้ไขเมื่อ: November 7, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Luizão Goulart รองและสมาชิกสภาคองเกรสของบราซิล ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ crypto เป็นรูปแบบการชำระเงินทางกฎหมายสำหรับคนงานในภาครัฐและเอกชน Goulart รองผู้ว่าการรัฐบาลกลางของบราซิลที่พยายามทำให้ถูกกฎหมาย ข้อเสนอของ Goulart กำลังมองหาการจัดตั้งกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้คนงานชาวบราซิลทุกคนมีตัวเลือกในการขอค่าจ้างและเงินเดือนจากนายจ้างในสกุลเงินดิจิทัล แต่ใบเรียกเก็บเงินรับประกันว่าการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนงานและนายจ้างแล้วเท่านั้น ฉบับแปล

นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกจับในเนเธอร์แลนด์ มอสโกยืนยัน

โหนดต้นทาง: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
ประทับเวลา: 7 พฤศจิกายน 2021 2:08 น - แก้ไขเมื่อ: November 7, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

นักธุรกิจคริปโตชาวรัสเซียถูกทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม อ้างจากกระทรวงการต่างประเทศในมอสโก แขนยาวของกฎหมายตามทันชายผู้นี้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการก่อตั้งสองแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อต้นเดือนนี้ แม้ว่าจะมีรายงานตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกควบคุมตัวในฮอลแลนด์ ตามรายงานของ Forkleg News ซึ่งอ้างถึง Maria Zakharova จากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย Denis Dubnikov ผู้ร่วมก่อตั้ง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศตอนนี้ล่าสุดเพื่อเตือนไม่ให้ cryptos เปิดประตูที่ไม่ต้องการ

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
ประทับเวลา: 2 ตุลาคม 2021 7:30 น - แก้ไขเมื่อ: ตุลาคม 2, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในทันใด การระเบิดของความนิยมของ Bitcoin ได้ทำให้แพลตฟอร์มขนาดเล็กก่อนหน้านี้กลายเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ และไม่ใช่แค่ Bitcoin เท่านั้นด้วย altcoins อื่น ๆ ที่บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ที่มา: IMF Crypto นั้น “เสี่ยง” และเปิด “ประตูที่ไม่ต้องการ” เช่นเดียวกับบล็อกที่เพิ่งเผยแพร่โดย IMF (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) รายงานตั้งข้อสังเกตว่า “มูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดเกิน $2 ล้านล้าน ณ เดือนกันยายน 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้น 10 เท่าตั้งแต่ต้นปี 2020

Binance ช่วยหน่วยงานทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ประทับเวลา: 30 กันยายน 2021 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 30, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตามสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้ ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021