มีผู้ถูกจับกุมอีก 53 คนในแหวนฉ้อโกงการพนันกีฬาสเปนมูลค่า 2 ล้านยูโร

มาถูกทางอีกขั้น

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้จับกุมอีก 53 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงการพนันกีฬารายใหญ่ในสเปน ตำรวจสเปนและหน่วยงานภาษีของประเทศทำงานร่วมกับตำรวจสากลและยูโรโพลเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย

ในระยะแรก เจ้าหน้าที่ได้นำตัวบุคคล 22 คนเข้าควบคุมตัวเมื่อปีที่แล้ว บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำของโครงการและสร้างรายได้ประมาณ 2 ล้านยูโร (2.2 ล้านดอลลาร์)

ถูกกล่าวหาว่าทำงานเป็นล่อให้ดำเนินการผิดกฎหมาย

เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้ถูกควบคุมตัวอีก 53 คนในเมืองกวาดาลาฮาราและมาดริด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจับกุมระลอกที่สอง พวกเขาถูกกล่าวหาว่าทำงานเป็นล่อในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย โดยอนุญาตให้ผู้นำใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนสำหรับบัญชีการพนันออนไลน์เพื่อแลกเป็นเงินสด

หนังสือกีฬาที่หลอกลวง

การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การแข่งขันกีฬาคงที่และกระแสน้ำที่ถูกสกัดกั้น ไปที่สปอร์ตบุ๊คที่คิดว่าได้รับการรายงานสดของเหตุการณ์ที่กำหนด กลุ่มใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อชะลอฟีดเพื่อให้ผู้นำสามารถวางเดิมพันได้ก่อนที่ผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คจะทราบถึงการดำเนินการล่าสุด หลังจากได้กำไรจากกระแสที่ล่าช้าแล้ว แก๊งค์ก็ฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่เริ่มสอบสวนองค์กรอาชญากรรมนี้ย้อนกลับไปในปี 2020 หลังจากสังเกตเห็นการเดิมพันปิงปองออนไลน์ที่น่าสงสัย สิ่งนี้นำไปสู่การค้นพบโครงการดังกล่าวในสเปน ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยผู้คนจากบัลแกเรียและโรมาเนีย

การดำเนินการที่สำคัญ

อาชญากรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คนหลายร้อยคนในการวางเดิมพัน โดยมีบัญชีประมาณ 1,500 บัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา การใช้เกตเวย์การชำระเงินและสกุลเงินดิจิตอลที่หลากหลายทำให้ผู้ตรวจสอบติดตามกิจกรรมการเดิมพันและติดตามเงินทุนได้ยาก

พบซิมการ์ดแบบเติมเงินกว่า 200 ซิม

ในระหว่างการบุกโจมตีบ้านพัก 80 หลังเมื่อปีที่แล้ว ตำรวจได้ยึดคอมพิวเตอร์ จานดาวเทียมขนาดใหญ่ 13,000-14,120 เครื่อง สถานีโทรศัพท์ 5,500 เครื่อง เงินปลอม 5,974 ยูโร (200 ดอลลาร์) เงินสด XNUMX ยูโร (XNUMX ดอลลาร์) และเครื่องรับสัญญาณ พวกเขายังพบซิมการ์ดแบบเติมเงินมากกว่า XNUMX อัน

เจ้าหน้าที่ได้บล็อกสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 400,000 ยูโร ($434,460) บัญชีเกตเวย์การชำระเงิน 28 บัญชี และบัญชีธนาคาร 47 บัญชี

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/04/another-53-arrests-in-connection-with-e2m-spanish-sports-betting-fraud-ring/