เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียกล่าวว่า Crypto ถูกใช้เพื่อการฟอกเงินบ่อยเกินไป

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอ้างว่า crypto ได้กลายเป็นตัวเลข เครื่องมือหนึ่งไปสู่ผู้ที่ต้องการกระทำการฟอกเงินหรือการฉ้อโกงทางการเงิน

ทางการออสเตรเลียออกคำเตือน Crypto

ผู้บริหารระดับสูงของ Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) อ้างว่า การเข้ารหัสลับ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดเครื่องมือการฟอกเงิน” และการใช้เทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแอบและซ่อนเงินจากการสอดรู้สอดเห็นได้กลายเป็นพฤติกรรมมาตรฐานในโลกแห่งอาชญากร John Moss – หัวหน้าหน่วยงานของออสเตรเลีย – กล่าวอ้างในการสัมภาษณ์ล่าสุด:

ขณะนี้เราเห็นการฟอกเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นถูกแทนที่ด้วยสกุลเงินดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเงินไปต่างประเทศ

ไม่นานมานี้ Chainalysis ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนกล่าวว่า crypto ประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งไปยังกลุ่มทหารของรัสเซียในปีนี้เพียงปีเดียว และเงินดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อซื้ออาวุธและสิ่งของอื่น ๆ เพื่อเป็นทุนและส่งเสริมด้านของรัสเซีย สงคราม. มอสอธิบายว่า:

นี่แสดงให้เห็นว่าการใช้ crypto เป็นแหล่งระดมทุนนั้นง่ายเพียงใด และเมื่อคุณผสมผสานเข้ากับโซเชียลมีเดีย คุณจะเข้าถึงคนจำนวนมากได้ คุณมีเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย และหากคุณมีความยืดหยุ่นในประเภทของการเข้ารหัสลับที่คุณใช้ คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ค่อนข้างดี

Michael Tink ผู้จัดการระดับชาติด้านปฏิบัติการข่าวกรองของ AUSTRAC ยังได้ทุ่มเงินสองเซ็นต์ของเขาในการผสม โดยแสดงความคิดเห็น:

เราได้เห็นหลักฐานของชาวออสเตรเลียที่ส่งเงินไปยังบัญชี cryptocurrency นอกชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับ al-Qaida [และ] ISIL และนี่คือการสนับสนุนขององค์กรส่วนใหญ่สำหรับการเดินทาง การฝึกอบรม เงินเดือนของนักสู้และเครื่องแบบ มันไม่ได้ใช้เงินมากมายในการสร้างผลกระทบกับองค์กรก่อการร้ายในเขตความขัดแย้ง และเงินจำนวนเล็กน้อยก็สามารถซื้ออาวุธและส่งผลให้เกิดการโจมตีได้ ดังนั้นมันจึงยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวกันว่าอาชญากรและผู้มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการตัวจำนวนมากเหล่านี้กำลังใช้ตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรับเงิน มอสกังวลว่าเครื่องจักรเหล่านี้อาจหลีกทางให้กับเครือข่ายอาชญากรรมที่แพร่กระจายไปทั่วโลกได้ในที่สุด เขาพูดว่า:

เครื่องเหล่านี้ไม่มีให้เห็นในสถานที่ต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร เมื่อคุณดูที่การรายงาน คุณจะเห็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงจำนวนมาก คนที่เปราะบางมากใส่เงินสดจำนวนมากลงในตู้เอทีเอ็มเหล่านี้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะไปนอกชายฝั่งทันที

ตู้เอทีเอ็มมักถูกมองหา

Tink ยังกล่าวอีกว่าตู้เอทีเอ็มมักเป็นวิธีการแรกในการแปลง crypto เป็นเงินสดเพื่อให้สามารถทำการซื้อและข้อตกลงที่ผิดกฎหมายได้ เขากล่าวถึง:

หนึ่งในช่องโหว่ที่สำคัญสำหรับกลุ่มอาชญากรที่ทำการฟอกเงินคือขั้นตอนการวางตำแหน่งของวงจรการฟอกเงิน นั่นคือการพยายามดึงเงินสดเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัล [ตู้เอทีเอ็มเหล่านี้] เป็นวิธีที่ดีในการทำเช่นนั้น มีการรับรู้ว่าถ้าคุณใส่เงินผ่านรูบนกำแพงหรือกล่องในศูนย์การค้า สิ่งนั้นจะไม่เปิดเผยตัวตนมากกว่า

คีย์เวิร์ด: ชาวออสเตรเลีย, จอห์นมอส, ไมเคิล ทิงก์