การแลกเปลี่ยน Crypto Binance เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ล้มเหลว เพื่อกระชับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) แม้จะให้คำมั่นสัญญาครั้งใหญ่เกี่ยวกับการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามการสอบสวนที่ละเอียดถี่ถ้วนโดย Reuters
การสอบสวนซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสาร Binance หลายร้อยฉบับและการสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ ได้ให้รายละเอียดว่าแนวทางปฏิบัติ AML ที่อ่อนแอนั้นจำเป็นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างไร สับเปลี่ยนสำนักงานใหญ่ทั่วโลก ในเกมต่อเนื่องของ การเก็งกำไรตามกฎระเบียบ.
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ทำให้ยากต่อการขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล
ปลายเดือนมกราคม วันที่การสอบสวนของ Reuters ลดลง #BinanceStopScamming กลายเป็นอันดับหนึ่ง แนวโน้ม แฮชแท็กใน crypto มันล้นทะลัก 23,000 ทวีตภายใน 24 ชั่วโมง
อันที่จริง รายงานประกอบกับช่วงสองสามสัปดาห์ที่เลวร้ายสำหรับ Binance ไม่ต้องพูดถึงข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของบริษัทเสนองานอาวุโสมูลค่า $220,000 ให้กับ คนที่ไม่มีข้อมูลประจำตัว.
Zhao หลีกเลี่ยงมอลตาโดยอ้างถึงกฎหมายการเปิดเผยที่น่ารำคาญ
Binance ออกจากจีนในปี 2017 เนื่องจากรัฐบาลปราบปรามการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากช่วงสั้น ๆ ในโตเกียว ก็ค้นหาฐานใหม่ในเขตอำนาจศาลอื่นที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับ
ในปี 2018 บริษัทได้ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีมอลตา ในขณะนั้นหัวหน้าผู้บริหาร Changpeng Zhao ยกย่องประเทศในเรื่องความชัดเจนด้านกฎระเบียบ และอ้อมกอดอันอบอุ่นของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ
Bloomberg เพิ่งจัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งใน 20 มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลก โปรโตส ปกคลุม ขึ้นสู่ความโดดเด่นเมื่อเดือนที่แล้ว
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า หลังจากศึกษาเอกสารคุณสมบัติโดยละเอียดแล้ว, Zhao แนะนำให้ไม่ดำเนินการ ด้วยแอปพลิเคชั่นภาษามอลตาของ Binance
เห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ "โปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดและระดับของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น" ของมอลตา (ผ่าน Reuters)
การยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบที่ตามมาแสดงให้เห็นว่า Binance ได้จัดตั้งสำนักงานในหมู่เกาะเคย์แมน ยูกันดา เจอร์ซีย์ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และที่อื่นๆ
บริษัทไม่ได้ในขณะนี้ เปิดเผยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท. อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดตั้งสาขาย่อยในประเทศที่ดำเนินการอยู่
ของ Zhao ล่าสุด ซื้อ ของอพาร์ตเมนต์ในดูไบและความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับบาห์เรนอาจบ่งชี้ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ Binance ที่หยั่งรากลึก
ก่อนหน้านี้เขาต่อต้านความคิดที่ว่าด้วยการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่มีสภาพคล่อง เช่น บ้านหรือรถยนต์ Zhao บอกกับ Bloomberg ว่าเขาได้ตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งใหม่สำหรับสำนักงานใหญ่ของ Binance แล้ว และจะประกาศให้ทราบทันทีที่เขาได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบ
การแลกเปลี่ยน Crypto Binance ไล่ล่าไปยังดูไบอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประมูลเพื่อทำแผนที่เส้นทางกระดาษของ Binance Reuters ได้ระบุการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เร่งขึ้นเพื่อต่อต้านหน่วยงานเข้ารหัสลับชั่วคราว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ติดตาม คดีอาญาต่อ Binance สำหรับการดำเนินงานในประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลใน สหราชอาณาจักร, หมู่เกาะเคย์แมน แคนาดา ไนจีเรีย เนเธอร์แลนด์ และ ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกคำเตือน
การแลกเปลี่ยนไม่ได้มีอาการดีขึ้นในสหรัฐอเมริกา อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์ก ยืนยันการสอบสวนในการดำเนินงานของ Binance หลังจากที่ปฏิเสธที่จะตอบแบบสำรวจ โดยอ้างว่าไม่ได้ดำเนินการในรัฐ
Commodities Futures and Exchange Commission, Internal Revenue Service และ Justice Department กำลังตรวจสอบ Binance ด้วย
หน่วยงานของสหรัฐฯ กำลังมองหา การละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารที่เป็นไปได้, ภาษี และปัญหาการจดทะเบียนอื่นๆ
และในแคนาดา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) เตือน ว่า Binance กำลังดำเนินการอยู่ในจังหวัดโดยไม่ต้องลงทะเบียน
ในขั้นต้น Binance กล่าวว่าจะหยุดดำเนินการในออนแทรีโอภายในสิ้นปี 2021 โดยขอให้ผู้ใช้ปิดบัญชีของตน
อ่านเพิ่มเติม: [Binance 'Chutes and Ladders' สิ้นสุดที่จุดเริ่มต้น: ฮ่องกง]
บริษัทภายหลัง อ้างว่า มันกำลังจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินและจะดำเนินการต่อไปทั่วประเทศแคนาดา หน่วยงานกำกับดูแล OSC ได้ย้ำในภายหลังว่า Binance ไม่ได้ลงทะเบียนและ ไม่สามารถให้บริการผู้อยู่อาศัยในออนแทรีโอต่อไปได้.
แล้วมีสิงคโปร์ที่หน่วยงานกำกับดูแล ให้ Binance มี “ระยะเวลาผ่อนผัน” เพื่อดำเนินการในประเทศในขณะที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาตของ Binance
ทางการสิงคโปร์ในภายหลัง ปฏิเสธการสมัครของ Binance เพื่อดำเนินธุรกิจในเมืองนครรัฐต่อไปโดยเน้นว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามเพื่อบังคับใช้คำสั่งห้าม
Binance ได้ย้ายไปปิดปีกของสิงคโปร์ทั้งหมดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ Binance Singapore ได้แสดงรายการ cryptocurrencies เพียงแปดสกุล ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากต่อโทเค็นหลายร้อยรายการที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มหลัก
นโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอทำให้คนในวงกังวล
ในขณะที่ Binance ยังคงมีทีมกฎหมายที่มีอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือในการตอบสนองต่อการไต่สวนของรัฐบาล แต่คนวงในกลับไม่เชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์
ตามบันทึกที่ได้รับจาก Reuters สมาชิกในทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติ AML ที่อ่อนแอซ้ำ ๆ ที่การแลกเปลี่ยน
- นายซามูเอล ลิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดและอดีตเจ้าหน้าที่การรายงานการฟอกเงินระดับโลก คาเรน เหลียง อ้างถึงการตรวจสอบที่อ่อนแอของลูกค้า (KYC) ในกลุ่มโทรเลขส่วนตัว
- Reuters อ้างว่า Binance ไม่เชื่อฟังคำแนะนำของแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยยังคงรับสมัครผู้ค้าในประเทศต่างๆ เช่น ยูเครนและรัสเซีย
- ร้านค้ายังกล่าวอีกว่า Binance ได้ลดข้อกำหนดการฟอกเงินกับหุ้นส่วนธุรกิจชาวเยอรมัน
[อ่านเพิ่มเติม: นักข่าวป่วนงาน Binance อาวุโส มูลค่า 220K ดอลลาร์ต่อปี]
Reuters ยังพบว่าบางครั้ง Binance ล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลือในการเรียกเงินคืนเมื่อทำการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและทนายความที่เป็นตัวแทนของเหยื่อการฉ้อโกง
คุ้มแค่ไหน Zhao ปฏิเสธข้อเรียกร้องของ Reuters ส่วนใหญ่โดยติดป้ายกำกับว่า 'FUD' (ย่อมาจาก 'Fear, Uncertainty and Doubt')
He อ้าง การตรวจสอบ AML และ KYC ของ Binance นั้นแข็งแกร่ง และใช้เครื่องมือ AML ที่เหมือนกันหรือแข็งแกร่งกว่าในฐานะธนาคาร อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุได้ว่าอันไหน
ติดตามเราได้ที่ Twitter สำหรับข่าว crypto ที่มีข้อมูลมากขึ้น
- "
- 000
- 11
- 7
- 9
- เกี่ยวกับเรา
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- ข้าม
- การปฏิบัติ
- ทั้งหมด
- AML
- ในหมู่
- ประกาศ
- อื่น
- ป้องกันการฟอกเงิน
- การใช้งาน
- เมษายน
- รอบ
- สินทรัพย์
- ห้าม
- ธนาคาร
- ธนาคาร
- มหาเศรษฐี
- binance
- blockchain
- บลูมเบิร์ก
- การละเมิด
- สร้าง
- ธุรกิจ
- แคนาดา
- รถยนต์
- กรณี
- เปลี่ยนแปลง
- ช่างแปง
- Changpeng Zhao
- การตรวจสอบ
- หัวหน้า
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- การเรียกร้อง
- Coindesk
- ความคิดเห็น
- คณะกรรมาธิการ
- สินค้าโภคภัณฑ์
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- ต่อ
- ประเทศ
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- อุตสาหกรรมการเข้ารหัส
- ข่าวลับ
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- เงินตรา
- CZ
- วัน
- DID
- เอกสาร
- ลง
- ปรับตัวลดลง
- เศรษฐกิจ
- สิ้นสุด
- ที่จัดตั้งขึ้น
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- FCA
- ทางการเงิน
- พอดี
- ปฏิบัติตาม
- พบ
- การหลอกลวง
- FSA
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- เกม
- General
- เหตุการณ์ที่
- ดี
- รัฐบาล
- บัญชีกลุ่ม
- จะช่วยให้
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ร้อย
- ความคิด
- อุตสาหกรรม
- สรรพากรบริการ
- บทสัมภาษณ์
- การสอบสวน
- ร่วมมือ
- หมู่เกาะ
- ปัญหา
- IT
- มกราคม
- การสัมภาษณ์
- ความยุติธรรม
- กระทรวงยุติธรรม
- คราเคน
- KYC
- การติดฉลาก
- ใหญ่
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมาย
- ชั้น
- License
- ใบอนุญาต
- จดทะเบียน
- ที่ตั้ง
- ที่ต้องการหา
- การทำ
- เกาะมอลตา
- แผนที่
- สมาชิก
- เงิน
- การฟอกเงิน
- มากที่สุด
- เนเธอร์แลนด์
- นิวยอร์ก
- ข่าว
- ประเทศไนจีเรีย
- นามสกุล NYDF
- เจ้าหน้าที่
- เป็นทางการ
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- อื่นๆ
- กระดาษ
- หุ้นส่วน
- เวที
- นโยบาย
- ส่วนตัว
- การสอบสวน
- โครงการ
- บันทึก
- การฟื้นตัว
- ลงทะเบียน
- ลงทะเบียน
- กฎระเบียบ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- หน่วยงานกำกับดูแล
- รายงาน
- ความต้องการ
- รอยเตอร์ส
- รายได้
- กฎระเบียบ
- รัสเซีย
- กล่าวว่า
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ชุด
- บริการ
- บริการ
- การให้บริการ
- สั้น
- สัญญาณ
- สิงคโปร์
- ข้อความที่เริ่ม
- สถานะ
- การสำรวจ
- ภาษี
- Telegram
- เนเธอร์แลนด์
- เวลา
- ราชสกุล
- โตเกียว
- เครื่องมือ
- ด้านบน
- ผู้ประกอบการค้า
- กรมธนารักษ์
- พูดเบาและรวดเร็ว
- ยูกันดา
- Uk
- ประเทศยูเครน
- us
- ผู้ใช้
- เสมือน
- สกุลเงินเสมือน
- อะไร
- ภายใน
- ไม่มี
- โลก
- ของโลก
- คุ้มค่า
- wu