Binance บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ยักษ์ใหญ่ได้ว่าจ้าง Greg Monahan อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ Internal Revenue Service (IRS) ให้เป็นผู้นำการรายงานการฟอกเงินทั่วโลก Monahan ตั้งอยู่ในวอชิงตันและใช้เวลากว่า 20 ปีที่ IRS ซึ่งเป็นผู้นำการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่หน่วยงานนี้ ตามของเขา LinkedIn เขาเข้าร่วม Binance จาก Deloitte ซึ่งเขาใช้เวลาน้อยกว่าห้าเดือนในบทบาทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อดีตเจ้าหน้าที่ IRS จะรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินทั่วโลก
Greg Monahan อดีตเจ้าหน้าที่ IRS จะรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินทั่วโลก “ความพยายามของฉันจะมุ่งเน้นไปที่การขยายโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการสืบสวนระหว่างประเทศของ Binance รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรกับหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก” Monahan กล่าว มีรายงานว่า Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนของ IRS และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาสำหรับกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยน crypto กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ การตรวจสอบตามกฎข้อบังคับ จากประเทศต่างๆ
Binance มุ่งมั่นที่จะเพิ่มทีมที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบ
ตามรายงานก่อนหน้านี้ Binance ได้เพิ่มทีมงานที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบ ตลาดแลกเปลี่ยนได้ว่าจ้างอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Max Baucus ให้เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและความสัมพันธ์กับรัฐบาลและอดีต FATF สมาชิก Rick McDonell และ Josée Nadeau เป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบ “เราขยายขีดความสามารถของเราอยู่เสมอเพื่อทำให้ Binance และอุตสาหกรรมในวงกว้างเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน” CEO Changpeng “CZ” Zhao กล่าว Karen Leong ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินระดับโลกของ Binance ตั้งแต่ปี 2018 จะกลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ยักษ์ใหญ่กล่าว
- กิจกรรม
- กุนซือ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา
- ทั้งหมด
- AML
- ป้องกันการฟอกเงิน
- binance
- ผู้บริหารสูงสุด
- ช่างแปง
- การปฏิบัติตาม
- ประเทศ
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- อาชญากรรม
- ดีลอยท์
- กระทรวงยุติธรรม
- ผู้อำนวยการ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ที่ขยาย
- หันหน้าไปทาง
- ปฏิบัติตาม
- เหตุการณ์ที่
- รัฐบาล
- HTTPS
- อุตสาหกรรม
- สรรพากรบริการ
- International
- การสอบสวน
- IRS
- ความยุติธรรม
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- นำ
- ชั้นนำ
- สมาชิก
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เดือน
- เจ้าหน้าที่
- เป็นทางการ
- นโยบาย
- โปรไฟล์
- โปรแกรม
- รายได้
- ปลอดภัย
- วุฒิสมาชิก
- เรา
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- รัฐบาลสหรัฐ
- วอชิงตัน
- WHO
- ทั่วโลก
- ปี