Binance หนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตอบกลับจดหมายจากวุฒิสมาชิกสหรัฐที่ส่งมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนและร้องขอข้อมูลทางการเงิน วุฒิสมาชิกที่นำโดยเอลิซาเบธ วอร์เรน อ้างว่ามีหลักฐานว่า Binance และหน่วยงานในอเมริกาพยายามหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินอย่างน้อย 10 หมื่นล้านดอลลาร์ พวกเขาร้องขอ “งบดุลทั้งหมดของ Binance และ Binance ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน” รวมถึงการต่อต้านการฟอกเงินและนโยบายที่คล้ายคลึงกัน และเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ Binance.US
การตอบสนองของ Binance ซึ่งส่งรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ แต่ไม่ได้รวมข้อมูลทางการเงินที่ร้องขอโดยวุฒิสมาชิก เป็นเอกสาร 14 หน้าที่เน้นความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนและยอมรับข้อผิดพลาดที่ผ่านมา Patrick Hillman หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance ระบุในจดหมายว่าการแลกเปลี่ยนได้สร้างนโยบายการรู้จักลูกค้าของคุณและการต่อต้านการฟอกเงินที่มั่นคงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และใช้ประโยชน์จากทั้งเครื่องมือภายในและเครื่องมือจากผู้ค้าบุคคลที่สามที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสแกนธุรกรรมและโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน เวลาจริง Hillman ยังระบุด้วยว่าระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 Binance หยุดธุรกรรมมากกว่า 54,000 รายการอันเป็นผลมาจากการแจ้งเตือนการตรวจสอบธุรกรรม
แม้ว่า Binance จะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่การตอบสนองของ Exchange ก็ล้มเหลวในการจัดการกับข้อกังวลของวุฒิสมาชิกเกี่ยวกับความโปร่งใส วุฒิสมาชิกอ้างว่า “ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการเงินของ Binance ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นแหล่งเพาะกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย” Binance ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า Binance และ Binance.US เป็นหน่วยงานที่แยกจากกันโดยมีการจัดการและการดำเนินงานที่เป็นอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เปิดตัวการสอบสวนใน Binance.US ในเดือนกุมภาพันธ์ เกี่ยวกับบริษัทการค้าที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ Binance CEO Changpeng Zhao รายงานการสอบสวนระบุว่า Binance อยู่เบื้องหลังการโอนเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Binance.US ไปยังบริษัทการค้าที่จัดการโดย Zhao การแลกเปลี่ยนยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในประเทศอื่น ๆ รวมถึงสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น
[mailpoet_form id=”1″]
Binance ตอบสนองต่อคำขอของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เผยแพร่ซ้ำจากแหล่งที่มา https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request ผ่าน https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :เป็น
- $ 400 ล้าน
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- เกี่ยวกับเรา
- ลงชื่อเข้าใช้
- กิจกรรม
- อยากทำกิจกรรม
- ที่อยู่
- ถูกกล่าวหา
- อเมริกัน
- และ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- เป็น
- ARM
- AS
- At
- พยายาม
- สิงหาคม
- ใช้ได้
- ยอดคงเหลือ
- งบดุล
- BE
- หลัง
- ระหว่าง
- พันล้าน
- binance
- ซีอีโอของ Binance
- binance ซีอีโอ ฉางเผิง จ่าว
- BINANCE.US
- สร้าง
- by
- ผู้บริหารสูงสุด
- ช่างแปง
- Changpeng Zhao
- หัวหน้า
- อ้างว่า
- คณะกรรมาธิการ
- การปฏิบัติตาม
- ความกังวลเกี่ยวกับ
- งานที่เชื่อมต่อ
- ประเทศ
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- ลูกค้า
- ข้อมูล
- dc
- ลักษณะ
- DID
- เอกสาร
- เอกสาร
- ความพยายาม
- elizabeth warren
- ความสำคัญ
- เน้น
- หน่วยงาน
- ที่จัดตั้งขึ้น
- หลักฐาน
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ต้องเผชิญกับ
- การอำนวยความสะดวก
- ล้มเหลว
- กุมภาพันธ์
- การเงิน
- ทางการเงิน
- ข้อมูลทางการเงิน
- บริษัท
- บริษัท
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- ที่ http
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- in
- ในอื่น ๆ
- ประกอบด้วย
- รวมทั้ง
- อิสระ
- ข้อมูล
- ภายใน
- สืบสวน
- ITS
- ประเทศญี่ปุ่น
- jpg
- ทราบ
- รู้จักลูกค้าของคุณ
- ใหญ่ที่สุด
- เปิดตัว
- และปราบปรามการฟอก
- นำ
- จดหมาย
- ยกระดับ
- น้อย
- การจัดการ
- การจัดการ
- มีนาคม
- ล้าน
- ความผิดพลาด
- การตรวจสอบ
- เด่น
- พฤศจิกายน
- of
- เจ้าหน้าที่
- on
- ONE
- การดำเนินการ
- อื่นๆ
- อดีต
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- นโยบาย
- นำเสนอ
- ก่อนหน้านี้
- การสอบสวน
- ดูรายละเอียด
- สาธารณะ
- ยก
- จริง
- เรียลไทม์
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- ได้รับการยอมรับ
- เกี่ยวกับ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ความสัมพันธ์
- รายงาน
- ขอ
- ร้องขอ
- คำตอบ
- ผล
- ลวก
- การลงโทษ
- การสแกน
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกวุฒิสภา
- แยก
- คล้ายคลึงกัน
- ของแข็ง
- แหล่ง
- ระบุ
- หยุด
- กลยุทธ์
- บริษัท สาขา
- ชี้ให้เห็นถึง
- ที่
- พื้นที่
- สหราชอาณาจักร
- ของบุคคลที่สาม
- เวลา
- ไปยัง
- เครื่องมือ
- เทรด
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- โอน
- ความโปร่งใส
- Uk
- us
- บัญชีสหรัฐ
- หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ
- วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ
- ผู้ใช้งาน
- ผู้ขาย
- ผ่านทาง
- W3
- ชุมชนแออัด
- ดี
- ที่
- กับ
- ของโลก
- ปี
- ของคุณ
- ลมทะเล
- Zhao