ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ยอมรับผิดในข้อหาฟอกเงิน

ผู้ก่อตั้ง BitMEX ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี

ผู้บริหาร BitMEX อาจเผชิญโทษจำคุก

ตามวันพฤหัส กดปล่อย จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ สองในสามผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยนซื้อขายอนุพันธ์ Bitcoin BitMEX—Arthur Hayes และ Benjamin Delo ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน 

BitMEX ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเซเชลส์ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์ Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุด Hayes และ Delo เคยดำรงตำแหน่ง CEO และ COO ของ BitMEX ตามลำดับมาก่อน ก้าวลง จากตำแหน่งผู้นำเนื่องจากปัญหาทางกฎหมาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าผู้บริหารของ BitMEX เสนอบริการซื้อขายให้กับพลเมืองสหรัฐฯ และจงใจไม่ปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินและโปรโตคอลรู้จักลูกค้าของคุณ การทำเช่นนี้ BitMEX อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและช่วยให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ อ่านข่าวประชาสัมพันธ์

จำเลยทั้งสองสารภาพความผิดที่ศาลสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเป็นรายบุคคล 10 ล้านดอลลาร์ 

ในเดือนตุลาคม 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การเรียกเก็บเงิน ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed เสนอการซื้อขาย Bitcoin อย่างผิดกฎหมายให้กับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกันนั้น Commodity Futures Trading Commission ได้ดำเนินการบังคับใช้กับการแลกเปลี่ยน แต่ภายหลังได้ตกลงกับa ค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์. 

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าวว่าในขณะที่ดำเนินการ BitMEX และให้บริการแก่พลเมืองอเมริกัน Hayes และ Delo “จงใจล้มเหลวในการดำเนินการและคงไว้ซึ่งนโยบายต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน” วิลเลียมส์กล่าวเสริม:

“พวกเขาอนุญาตให้ BitMEX ทำงานเป็นแพลตฟอร์มภายใต้เงามืดของตลาดการเงิน คำสารภาพที่มีความผิดในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของสำนักงานนี้ในการสอบสวนและดำเนินคดีกับการฟอกเงินในภาคสกุลเงินดิจิทัล”

ฝ่าฝืน พ.ร.บ. ความลับของธนาคาร มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี แต่การที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญกับการติดคุกหรือไม่นั้นยังไม่เป็นที่ศาลตัดสิน 

เพื่อตอบสนองต่อผู้ร่วมก่อตั้งที่สารภาพผิดต่อการเรียกเก็บเงินของ DOJ BitMEX ได้ออกแถลงการณ์เพื่อรับรองผู้ใช้ถึงฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม ใน โพสต์ Twitterการแลกเปลี่ยนกล่าวว่า: “มันเป็นธุรกิจตามปกติ เงินทั้งหมดปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของแพลตฟอร์ม การดำเนินการของ BitMEX ทั้งหมด รวมถึงการฝาก การถอน และการซื้อขายนั้นทำงานได้ตามปกติ”

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของ cryptocurrency ใด ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนนี้

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss