การวิเคราะห์บล็อคเชนไม่สามารถป้องกันแผนการผิดกฎหมายระดับ FTX ได้

การวิเคราะห์บล็อคเชนไม่สามารถป้องกันแผนการผิดกฎหมายระดับ FTX ได้

Time Stamp: 29 ธันวาคม 2022 8:00 น.
โหนดต้นทาง: 1789514

ความโปร่งใสของข้อมูลเป็นจุดโฟกัสสำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ แต่ความล้มเหลวของ FTX ได้แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ไม่โปร่งใสเพียงพอ จนถึงตอนนี้ บริษัทวิเคราะห์ crypto ยังไม่สามารถติดตามธุรกรรมเพื่อป้องกันการล่มสลายเช่น FTX

Bitcoin ทั้งหมด (BTC) การทำธุรกรรมมีให้บริการแบบสาธารณะบนเครือข่าย ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามธุรกรรมดังกล่าวได้เมื่อส่ง crypto จากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์

Cointelegraph ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทข่าวกรองบล็อคเชน รวมถึง Chainalysis, Nansen และ Whale Alert เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามธุรกรรม CEX ที่ผิดกฎหมายบนเครือข่าย

จากข้อมูลของ Chainalysis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบล็อกเชนหลักที่ร่วมมือกับรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลก ขณะนี้ยังไม่มีเครื่องมือติดตามบนเชนที่สามารถติดตามเงินผ่าน CEX ได้

“Chainalysis — หรือเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนอื่น ๆ — ไม่สามารถติดตามเงินผ่านบริการแบบรวมศูนย์ได้ เนื่องจากวิธีการที่บริการเหล่านี้จัดเก็บและจัดการเงินที่ผู้ใช้ฝากไว้ทำให้การติดตามต่อไปไม่ถูกต้อง” โฆษกของ Chainalysis กล่าวกับ Cointelegraph

“แม้ว่าคุณจะสามารถติดตามผ่านการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้ แต่การวิเคราะห์บนเครือข่ายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปิดเผยเจตนาทุจริตที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมได้” ตัวแทนของ Chainalysis กล่าว โฆษกย้ำว่า งบดุลนอกเครือข่ายของ Alameda รั่วไหล เป็นสิ่งแรกที่เปิดเผยว่ามีบางอย่างผิดปกติ

ในขณะที่การวิเคราะห์บล็อคเชนสามารถติดตามเงินฝากใน CEX ได้ แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงหนี้สินของพวกเขาได้ ตามที่นักวิเคราะห์ของ Nansen Andrew Thurman กล่าว “FTX หยุดการถอนเงินเมื่อพวกเขายังมีสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ มากกว่าพันล้านรายการ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพวกเขามีหนี้สินจำนวนมาก” เขากล่าว

เธอร์แมนยังโต้แย้งว่าแบบจำลองการพิสูจน์ปริมาณสำรอง (PoR) — the ความพยายามที่ได้รับความนิยมมากขึ้นของ CEXs เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส — คือ “การวัดเพียงครึ่งเดียวแต่ได้ผลดี”

แม้ว่าการวิเคราะห์บล็อกเชนจะมีโอกาสจำกัดในการติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดย CEXs แต่บริการตรวจสอบบางอย่างยังคงพยายามพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะป้องกันปัญหาเช่น FTX ล่มได้ในสักวันหนึ่ง

“ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบยอดคงเหลือในอดีตของที่อยู่ FTX ที่เรารู้จัก — เงินฝากและที่อยู่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง — เพื่อพิจารณาว่าสิ่งนี้จะถูกพบเร็วกว่านี้หรือไม่” Frank van Weert ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Whale Alert กล่าวกับ Cointelegraph ในเดือนพฤศจิกายน

Whale Alert ต้องล้มเลิกโครงการเนื่องจากแพลตฟอร์มไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำการสแกนข้อมูลประมาณสองปีได้อย่างถูกต้อง “ต้องใช้พลังในการประมวลผลค่อนข้างน้อยซึ่งเราไม่มี” ซีอีโอกล่าว

Weert ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า “มันเป็นไปได้ที่จะติดตามการแลกเปลี่ยน” แต่แพลตฟอร์มเช่น Coinbase และ FTX ทำให้การติดตามเหรียญที่เข้ามานั้นซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ใช้ hot wallets เขาเสริมว่าการแลกเปลี่ยนนั้น “ลังเลอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือ” โดยหลายคนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบของ Whale Alert ด้วยเหตุผลด้าน “ความปลอดภัย”

ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถและไม่สามารถทำได้เพื่อค้นหาเงินที่ขาดหายไปของ FTX: ซีอีโอของ Blockchain.com

Whale Alert CEO ย้ำว่าอุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดมีส่วนรับผิดชอบต่อการล่มสลายของ FTX โดยระบุว่า:

“จนถึงขณะนี้อุตสาหกรรมมุ่งเน้นที่ผลกำไรมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม วิธีเดียวที่จะฟื้นตัวจากความยุ่งเหยิงคือการได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชนอีกครั้งบนพื้นฐานของความโปร่งใสที่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้มาจากการตรวจสอบของ Merkle Tree”

ตามที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมบางคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อกเชนไม่สนใจที่จะจับผู้เล่นที่ผิดกฎหมายในเครือข่ายตั้งแต่แรก

“ประการแรก การวิเคราะห์บล็อกเชนไม่ได้ช่วยอะไรเลย และประการที่สอง การวิเคราะห์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การฉ้อโกงและธุรกรรมที่น่าสงสัยในระดับการแลกเปลี่ยน ลูกค้าของพวกเขาคือการแลกเปลี่ยนและคุณจะไม่กัดมือที่ป้อนให้คุณ” Samson Mow ผู้สนับสนุน Bitcoin กล่าวกับ Cointelegraph

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก Cointelegraph