พื้นที่ คณะกรรมการการพนันในสหราชอาณาจักร ได้ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ดำเนินการตามกฎระเบียบกับผู้รับใบอนุญาต UKGC Casumoซึ่งดำเนินการเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ Casumo.com
ต่อมา Casumo ถูกปรับ 6 ล้านปอนด์ และขณะนี้จะอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบที่กว้างขวาง หลังจากการสอบสวนที่ดำเนินการโดย UKGC ซึ่งพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน
การดำเนินการของ UKGC กับ Casumo ถือเป็นการลงโทษครั้งที่สองที่ผู้ดำเนินการได้รับ ย้อนกลับไปในปี 2018 พวกเขาโดนค่าปรับ 5.85 ปอนด์ โดย UKGC อีกครั้งสำหรับการระบุความล้มเหลวในระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการฟอกเงินและปกป้องนักพนันที่มีปัญหา
การตัดสินใจและการดำเนินการกับ Casumo โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรที่ประกาศในวันนี้และซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนอาจอธิบายได้ว่าทำไมสมาชิกหลายคนในฟอรัม Casinomeister จึงต้องอดทนต่อการตรวจสอบ 'แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง' ที่เจ็บปวดเมื่อทำการถอนเงิน ออกไปที่คาสิโนออนไลน์
คณะกรรมการการพนันได้อ้างถึงพื้นที่ต่อไปนี้ซึ่งขั้นตอนความรับผิดชอบต่อสังคมของ Casumo ขาดสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาใบอนุญาตของสหราชอาณาจักร:
- ลูกค้ารายหนึ่งสูญเสียเงิน 1.1 ล้านปอนด์ในช่วงสามปีโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
- ลูกค้ารายที่สองเสียเงิน 65,000 ปอนด์ในหนึ่งเดือนโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
- ลูกค้ารายที่สามสูญเสียเงินจำนวน 76,000 ปอนด์ในช่วงเจ็ดเดือนโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ Casumo ล้มเหลวในการคำนึงถึงคำแนะนำของ UKGC เกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้า และสิ่งนี้ส่งผลให้:
- ผู้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินการโต้ตอบการพนันอย่างมีความรับผิดชอบกับลูกค้าที่เสียเงิน 89,000 ปอนด์ในระยะเวลาห้าชั่วโมง
- ผู้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินการโต้ตอบการพนันอย่างมีความรับผิดชอบกับลูกค้าที่เสียเงิน 59,000 ปอนด์ในระยะเวลา 90 นาที
ความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน
ระบุความล้มเหลวในการดำเนินการตามขั้นตอนและระบบป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่:
- ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ฝากเงินจำนวนมากโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ AML ที่เพียงพอ
- การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน (SOF) ไม่เพียงพอ สลิปเงินเดือนและใบแจ้งหนี้ที่แสดงเป็นหลักฐานของ SOF ไม่ได้รับการยืนยันกับใบแจ้งยอดธนาคาร (หรือหลักฐานอื่น ๆ)
- ใบแจ้งยอดจากธนาคารที่จัดทำขึ้นไม่ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสม ตัวอย่าง ได้แก่ ใบแจ้งยอดธนาคารที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งแสดงเฉพาะเครดิตเข้าบัญชีของลูกค้าเท่านั้น ตัวเลขยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดจากธนาคารของลูกค้าได้รับการแก้ไขแล้ว
- การตรวจสอบเอกสารไม่เพียงพอต่อความถูกต้อง
- ไม่มีการประเมินหรือจำกัดจำนวนเงินที่ลูกค้าควรได้รับอนุญาตให้ใช้จ่าย โดยพิจารณาจากรายได้ที่ทราบ ความมั่งคั่ง หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
- เงินรางวัลจากผู้ให้บริการการพนันรายอื่นได้รับการยอมรับว่าเป็น SOF โดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่รับรองว่านโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เก็บไว้ภายใต้การทบทวน แก้ไขอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการเรียนรู้หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการเป็นครั้งคราว
นอกจากจะต้องจ่ายค่าปรับ 6 ล้านปอนด์แล้ว Casumo ยังได้รับคำสั่งให้แต่งตั้งบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมใหม่ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและหลักปฏิบัติ
เมื่อพูดถึงการดำเนินการที่ประกาศในวันนี้กับ Casumo กรรมการบริหารของคณะกรรมการการพนัน Richard Watson กล่าวว่า: “กรณีนี้เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตระหนักว่าเราจะดำเนินการต่อไปอย่างแข็งขันต่อผู้ที่ไม่ยกระดับมาตรฐาน”
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- AML
- ประกาศ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- การตรวจสอบบัญชี
- ความจริง
- ธนาคาร
- การปฏิบัติ
- คาสิโน
- การตรวจสอบ
- รหัส
- คณะกรรมาธิการ
- การปฏิบัติตาม
- ต่อ
- เครดิต
- ผู้อำนวยการ
- มีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารงาน
- ผู้อำนวยการบริหาร
- ปลาย
- บริษัท
- เงิน
- แนวทาง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- เงินได้
- ปฏิสัมพันธ์
- การสอบสวน
- IT
- กรกฎาคม
- การเรียนรู้
- ใบอนุญาต
- สมาชิก
- เงิน
- เดือน
- ออนไลน์
- อื่นๆ
- ชำระ
- นโยบาย
- ผลิต
- ป้องกัน
- ยก
- ทบทวน
- ความเสี่ยง
- สั้น
- สังคม
- ใช้จ่าย
- มาตรฐาน
- คำแถลง
- ระบบ
- เวลา
- การทำธุรกรรม
- Uk
- วัตสัน
- ความมั่งคั่ง
- ความหมายของ
- WHO
- ปี