กระทรวงยุติธรรมกล่าวเมื่อวันพุธว่าอดีต CEO ของ Fintech ถูกตัดสินจำคุกหกปีหลังจากสารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเงินกู้จากการระบาดของ COVID-19 และการฉ้อโกงการลงทุน crypto
จัสติน เฉิง จาก DOJ ปล่อยถูกตัดสินจำคุก "สำหรับแผนการฉ้อโกงหลายครั้งที่เขาทำ" ในบรรดาอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา Cheng ได้ระดมทุน 400,000 ดอลลาร์สำหรับการเริ่มต้นสินเชื่อที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนซึ่งเรียกว่า Alchemy Coin อัยการกล่าวว่า Cheng ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการและความถูกต้องตามกฎหมายของการเสนอเหรียญเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ตามบันทึกประจำรุ่นของ DOJ:
“นอกเหนือจากการฉ้อโกงเงินกู้จากการระบาดของ COVID-19 ที่อธิบายไว้ข้างต้น ตั้งแต่อย่างน้อยในปีหรือประมาณปี 2017 จนถึงอย่างน้อยในปี 2019 หรือประมาณปี 400,000 CHENG ได้กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์โดยการชักชวนและรับเงินลงทุนประมาณ XNUMX ดอลลาร์ใน Alchemy Coin Technology Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ( “Alchemy Coin”) ควบคุมโดย CHENG การลงทุนเหล่านี้ได้มาจากการแถลงการณ์ที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสำคัญและการละเว้นเกี่ยวกับการเข้าถึงเงินทุนของ Alchemy Coin การใช้เงินทุนของนักลงทุน ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer ที่อ้างว่าเป็นบล็อกเชน และการลงทะเบียนโทเค็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การเสนอเหรียญเริ่มต้น”
เฉิงยังเรียกร้องเงินหลายล้านดอลลาร์ในโครงการป้องกัน Paycheck จากโครงการบรรเทาทุกข์ที่เน้นการระบาดใหญ่ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ
“จากการสมัครสินเชื่อ PPP ที่หลอกลวงโดย CHENG เงินกู้ PPP ทั้งหมดกว่า 3.7 ล้านดอลลาร์ได้รับการอนุมัติสำหรับบริษัท Cheng และเงินกู้ยืม PPP ประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์ถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย CHENG แต่เพียงผู้เดียว” DOJ กล่าว . “แทนที่จะใช้เงินกู้ยืม PPP สำหรับค่าใช้จ่ายเงินเดือน ดอกเบี้ยจำนอง ค่าเช่า และ/หรือค่าสาธารณูปโภคสำหรับบริษัท Cheng ที่ถูกกล่าวหาตามที่ PPP กำหนด CHENG ได้โอนเงินไปต่างประเทศมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ถอนเงินสดและ/หรือแคชเชียร์เช็คประมาณ 360,000 ดอลลาร์ และใช้เงินกู้ยืม PPP อย่างน้อยประมาณ 279,000 ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว”
นอกจากนี้ อัยการกล่าวว่าเฉิง “กระทำการฉ้อโกงทางสายโดยได้รับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างฉ้อฉลจากบริษัทที่เริ่มต้นหลายแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่าธรรมเนียมล่วงหน้าผ่านข้อความที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการคืนเงินค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยและความสามารถในการทำ การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ” ระหว่างปี 2018 ถึง 2019
เฉิง สารภาพ สำหรับค่าใช้จ่ายในเดือนเมษายน นอกเหนือจากโทษจำคุก เขาถูกตัดสินให้ปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลาสามปี และจะถูกบังคับให้ออกจากสหรัฐอเมริกาหลังจากออกจากคุก
- "
- 000
- 2019
- 7
- เข้า
- ในหมู่
- การใช้งาน
- เมษายน
- ธนาคาร
- blockchain
- เมืองหลวง
- เงินสด
- ผู้บริหารสูงสุด
- โหลด
- การตรวจสอบ
- เหรียญ
- บริษัท
- ค่าใช้จ่าย
- Covidien
- Covid-19
- COVID-19 การระบาดใหญ่
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- DoJ
- ดอลลาร์
- ทางออก
- รายจ่าย
- ค่าธรรมเนียม
- Fintech
- การหลอกลวง
- ได้รับทุนสนับสนุน
- รัฐบาล
- HTTPS
- ICO
- เสนอขายเหรียญเงินเบื้องต้น
- อยากเรียนรู้
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- นักลงทุน
- IT
- ความยุติธรรม
- การให้กู้ยืมเงิน
- ถูก จำกัด
- เงินกู้
- เงินให้กู้ยืม
- ล้าน
- จำนอง
- การเสนอ
- การระบาดกระจายทั่ว
- โปรแกรมป้องกัน Paycheck
- เวที
- พรรคพลังประชาชน
- คุก
- ผลิตภัณฑ์
- โครงการ
- โครงการ
- การป้องกัน
- การเตรียมความพร้อม
- ลงทะเบียน
- การสงเคราะห์
- ให้เช่า
- หลักทรัพย์
- การฉ้อโกงหลักทรัพย์
- หก
- Start-up
- การเริ่มต้น
- สหรัฐอเมริกา
- ส่ง
- เทคโนโลยี
- เทคโนโลยี
- ราชสกุล
- เรา
- รัฐบาลสหรัฐ
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ยูทิลิตี้
- ลวด
- ปี