Coinbase ตกลงที่จะชำระหนี้ 100 ล้านดอลลาร์แก่ NYSD Financial Services

• การแลกเปลี่ยนพบว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
• นอกจากนี้ Coinbase จะต้องใช้เงิน 50 ล้านดอลลาร์ในโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด

มีการบรรลุข้อตกลงระหว่าง New York State Department of Financial Services และ Coinbaseซึ่งเป็นรายการสาธารณะ cryptocurrency แลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาเพื่อชำระค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ การแลกเปลี่ยนพบว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อพบว่าผู้ใช้ใหม่อาจสร้างบัญชีโดยไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็น

การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้จ่าย 50 ล้านดอลลาร์ในโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากร เช่น ผู้ค้ายาเสพติด ผู้สร้างภาพอนาจารเด็ก และอื่นๆ สร้างบัญชีผู้ใช้ รัฐนิวยอร์กกรมบริการทางการเงิน ประกาศข้อตกลงกับ Coinbase ในวันพุธ เงื่อนไขที่ Coinbase จะต้องปฏิบัติตาม

ไม่สามารถรับมือกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วได้

ความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Coinbase ถูกเปิดเผยครั้งแรกในปี 2020 ระหว่างการตรวจสอบตามปกติ หลังจากที่การแลกเปลี่ยนได้รับใบอนุญาตการดำเนินงานของรัฐนิวยอร์กในปี 2017 ปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน ถูกเปิดเผยโดยมีรากเหง้าย้อนไปถึงปี 2018

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งระบุว่าบริษัทต้องทราบตัวตนของลูกค้าและติดตามกิจกรรมของพวกเขาเพื่อค้นหากิจกรรมที่น่าสงสัย ในตอนแรก Coinbase ตกลงที่จะใช้บริการของที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยเหลือ ในการจัดระเบียบการดำเนินงานในแต่ละวัน แต่ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาปัญหาที่บริษัทเผชิญ ดังนั้นในปี 2021 เจ้าหน้าที่จึงเริ่มตรวจสอบสถานการณ์อย่างเป็นทางการมากขึ้น

Adrienne A. Harris หัวหน้างานบริการทางการเงินของรัฐนิวยอร์กกล่าวหาว่าแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Coinbase ไม่ทันกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัท

แนะนำสำหรับคุณ:

Cathie Wood Led Ark ลงทุนอีกครั้งเพื่อซื้อหุ้น Coinbase ท่ามกลางการดิ่งลง