Reggie Fowler ผู้ร่วมก่อตั้ง Crypto Capital เตรียมขึ้นศาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

การพิจารณาคดีของ Reginald 'Reggie' Fowler หนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมของ ทุน Cryptoจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยข้อกล่าวหาหลายประการซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของเขาในการดำเนินการ 'ธนาคารเงา'

ตามเอกสารล่าสุดของศาลที่ยื่นเมื่อวันพุธ ผู้พิพากษานิวยอร์กได้กำหนดวันพิจารณาคดีของฟาวเลอร์เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 แต่วันที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากจำเป็นเนื่องจากข้อจำกัดด้านโรคระบาดในอนาคต

อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฟาวเลอร์ในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้บริการแก่บริษัทเข้ารหัสลับ นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงธนาคารและการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคารและการฟอกเงินให้กับเจ้าพ่อยาชาวโคลัมเบีย

กำหนดเส้นตายสำหรับคำร้องก่อนการพิจารณาคดีของเขาถูกกำหนดไว้สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2021 และการดำเนินคดีจะมีขึ้นจนถึงวันที่ 22 ตุลาคมเพื่อตอบสนองต่อคำร้อง ตัวแทนทางกฎหมายของฟาวเลอร์สามารถออกคำตอบได้อีกครั้งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน

เดิมพันหลายร้อยล้านดอลลาร์

ฟาวเลอร์ ซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้าของทีมฟุตบอลลีกแห่งชาติ ยังคงเป็นศูนย์กลางของการโต้เถียงของสองบริษัทในเครือของ iFinex คือ Tether และ Bitfinex การแลกเปลี่ยน crypto ประสบ a ขาดทุน 850 ล้านดอลลาร์ ด้วยการติดต่อกับ Crypto Capital และต่อมาถูกกล่าวหาว่าปกปิดความสูญเสียด้วยเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันที่ได้รับจาก Tether 

อัยการรัฐนิวยอร์กตัดสินข้อกล่าวหากับ Bitfinex และ Tether เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยกำหนดโทษทางแพ่ง 18.5 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ พวกเขาได้รับคำสั่งให้ปิดกิจการทั้งหมดในนิวยอร์ก

อย่างไรก็ตาม ฟาวเลอร์ ปฏิเสธที่จะให้การสารภาพผิดใด ๆ กับอัยการ เขาและหุ้นส่วนผู้หลบหนีของเขา ราวิด โยเซฟ เชื่อว่าจะมีเงิน 345 ล้านดอลลาร์ใน 60 บัญชีธนาคารที่แตกต่างกัน บัญชีบางบัญชีถูกเปิดภายใต้ชื่อ Global Trading Solutions LLC ซึ่งเป็นเอนทิตีเชลล์ที่ก่อตั้งโดย Crypto Capital

คำสารภาพของฟาวเลอร์ที่มีความผิดจะทำให้เขาต้องริบเงินทั้งหมดเหล่านี้ ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นเงินของเขาเอง