Crypto Exchange Wazir X ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน

Wazir X – การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมประจำการอยู่ในอินเดีย – is ปัจจุบันเรื่อง ของการสอบสวนทางการเงินที่ผู้บริหารกล่าวว่าพวกเขากำลังร่วมมือด้วย ในขณะที่เขียน ยอดคงเหลือในธนาคารของบริษัทถูกระงับโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED)

Wazir X กำลังถูกสอบสวน

โฆษกของการแลกเปลี่ยนกล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้:

เราได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว และได้ตอบคำถามของพวกเขาอย่างเต็มที่และโปร่งใส

ในเวลาเดียวกัน บริษัท ได้ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้องร้องและผู้บริหารกล่าวว่าพวกเขาจะต่อสู้กับข้อกล่าวหาด้วยทุกสิ่งที่พวกเขามี พวกเขาพูดถึง:

เราไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาในการแถลงข่าว ED เรากำลังประเมินแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมของเรา

ED เชื่อว่า Wazir X มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การฟอกเงิน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ได้เข้าตรวจค้นทรัพย์สินที่เป็นของกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง ในแถลงการณ์ เจ้าหน้าที่ของ ED ให้ความเห็นว่า:

Zanmai Labs Pvt Ltd บริษัทที่เป็นเจ้าของ Wazir X ได้สร้างเว็บข้อตกลงกับ Crowd Fire Inc. USA, Binance (หมู่เกาะเคย์แมน) [และ] Zettai Pte Ltd สิงคโปร์ เพื่อปิดบังความเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนคริปโต ก่อนหน้านี้ Nischal Shetty กรรมการผู้จัดการของพวกเขาอ้างว่า Wazir X เป็นการแลกเปลี่ยนของอินเดียที่ควบคุมธุรกรรม crypto-crypto และ INR-crypto ทั้งหมดและมี IP และข้อตกลงพิเศษกับ Binance เท่านั้น แต่ตอนนี้ Zanmai อ้างว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับ INR- เท่านั้น ธุรกรรม crypto และธุรกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดทำโดย Binance บน Wazir X พวกเขากำลังให้คำตอบที่ขัดแย้งและคลุมเครือเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย

Wazir X เป็นเพียงหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto มากมายในประเทศ อินเดียที่ได้รับ ทุกข์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความผิดพลาดของ crypto ได้ทำให้ทุกคนตกต่ำในท้ายที่สุด แต่ดูเหมือนว่าอินเดียกำลังประสบกับสิ่งที่อาจเป็นหนึ่งในตลาดหมีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ บริษัทแลกเปลี่ยนหลายแห่งเห็นว่าปริมาณการซื้อขายลดลงเนื่องจากผู้ค้าพยายามนำเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง และหลายแห่งถูกบังคับให้เลิกกิจการและ/หรือยื่นล้มละลาย

Wazir X เป็นเพียงหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ไม่กี่แห่งที่สามารถเอาตัวรอดจากความวุ่นวายได้ แต่ด้วยตัวแทนจำนวนมากที่คลานกลับมา มันยากที่จะบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม

ข้อความผสม?

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของการแลกเปลี่ยนกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้:

Zanmai Labs เป็นนิติบุคคลอินเดียที่ฉันและผู้ร่วมก่อตั้งของฉันเป็นเจ้าของ Zanmai Labs ได้รับใบอนุญาตจาก Binance เพื่อใช้งานคู่ INR-crypto ใน Wazir X Binance ดำเนินการ crypto กับคู่ crypto และดำเนินการถอน crypto คุณสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ได้โดยไปที่ TOS ของ Wazir X

คีย์เวิร์ด: ED, การฟอกเงิน, วาซีร์เอ็กซ์