ผู้ใช้ Crypto และการแลกเปลี่ยนต้องรายงานธุรกรรมในโคลอมเบีย

ประทับเวลา: 6 กุมภาพันธ์ 2022 3:00 น
โหนดต้นทาง: 1167071

ประเทศโคลอมเบีย

รัฐบาลโคลอมเบียได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่บังคับให้บริษัทแลกเปลี่ยนและบุคคลรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลต่อ UIAF ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินในโคลอมเบีย ธุรกรรมจะต้องรายงานผ่านระบบการรายงานออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนจะต้องออกรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ทำโดยผู้ใช้เป็นระยะ

โคลอมเบียกระชับการควบคุม AML

ข้อบังคับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ใช้และการแลกเปลี่ยนรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเกินจำนวนหนึ่งได้รับการอนุมัติในโคลอมเบียแล้ว ความละเอียด 314 ก่อตั้ง ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มากกว่า 150 ดอลลาร์ หรือธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ทำกับโทเค็นหลายตัวที่มีมูลค่ามากกว่า 450 ดอลลาร์ จะต้องรายงานไปยัง UIAF ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินในโคลอมเบีย

กฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พยายามที่จะนำการควบคุมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลในประเทศ และหยุดกิจกรรมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายที่อาจใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านี้โดยไม่มีใครสังเกตเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ความละเอียดระบุว่า:

สินทรัพย์เสมือนได้สร้างสถานการณ์ที่สมควรได้รับการแทรกแซงของ UIAF ในขอบเขตที่ถึงแม้จะเป็นการดำเนินการที่ในโคลอมเบียไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยตัวเอง แต่ก็สามารถยืมตัวไปทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้เนื่องจากการไม่เปิดเผยชื่อหรือนามแฝงในการทำธุรกรรมโดยใช้ พวกเขา.

การแลกเปลี่ยนจะต้องออกรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่จะส่งรายการการดำเนินงานโดยละเอียดของ UIAF ที่ถือว่าผิดปกติและผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

บทลงโทษและความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบ

กฎหมายยังกำหนดบทลงโทษสำหรับการแลกเปลี่ยนและผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านี้ หากตรวจพบการฟอกเงินในกิจกรรมเหล่านี้ ผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนระหว่าง 100 ถึง 400 พร้อมค่าปรับอื่นๆ ที่เกิดจากอาชญากรรมเหล่านี้

มติที่ 314 ระบุว่าในปี 2019 ตลาดระดับชาติของ bitcoin ได้ลงทะเบียนธุรกรรมมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์ เกือบ 1.7 เท่าของจำนวนที่จดทะเบียนในปี 2018 การเติบโตนี้ทำให้เกิดความกังวลในรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายเนื่องจากสภาพคล่องที่เพิ่งค้นพบในตลาดเหล่านี้ .

อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแล crypto ของสถาบันในโคลอมเบียได้บรรลุถึงสภาพแวดล้อมทางภาษีแล้ว DIAN ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านภาษีของประเทศ ประกาศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการดำเนินมาตรการเพื่อตรวจจับการหลีกเลี่ยงภาษีเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies สำหรับการซื้อขายหรือการทำธุรกรรม

แท็กในเรื่องนี้

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของผู้ใช้ crypto และการแลกเปลี่ยนที่เผชิญในโคลอมเบีย? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

sergio@bitcoin.com'
เซร์คิโอ กอเชนโก้

Sergio เป็นนักข่าว cryptocurrency ที่อยู่ในเวเนซุเอลา เขาอธิบายตัวเองว่ามาสายของเกม เข้าสู่ cryptosphere เมื่อราคาสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2017 มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลา และได้รับผลกระทบจากการบูมของสกุลเงินดิจิทัลในระดับสังคม เขามีมุมมองที่แตกต่าง เกี่ยวกับความสำเร็จของการเข้ารหัสลับและวิธีช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ด้อยโอกาส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้

อ่าน คำปฏิเสธ

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก Bitcoin.com