FinCEN กล่าวถึง Crypto ในคำเตือนใหม่เกี่ยวกับการคว่ำบาตรของรัสเซีย

ประทับเวลา: 8 มีนาคม 2022 2:14 น
โหนดต้นทาง: 1206295

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) กล่าวถึง cryptocurrency ล่าสุด เตือนภัย ในการคว่ำบาตรของรัสเซีย

FinCEN แนะนำให้สถาบันการเงินทุกแห่ง “ระมัดระวังความพยายามในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่ขยายวงกว้างและข้อจำกัดอื่นๆ ที่สหรัฐฯ กำหนด ซึ่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนต่อไปของสหพันธรัฐรัสเซีย”

หน่วยงานเตือนสถาบันการเงินว่าพวกเขามีภาระผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารในการรายงานการติดธงแดงทั้งหมดและช่วยในการระบุการกระทำที่น่าสงสัยของการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัย

ฮิม ดาส รักษาการผู้อำนวยการ ฮิม ดาส รักษาการผู้อำนวยการ ฮิม ดาส รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฮิม ดาส รักษาการผู้อำนวยการ ฮิม ดาส รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฮิม ดาส รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฮิม ดาส รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฮิม ดาส กล่าวว่า “เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นในรัสเซีย

“แม้ว่าเราจะยังไม่เคยเห็นการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของเราอย่างกว้างขวางโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น cryptocurrency การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในทันทีนั้นมีส่วนสนับสนุนความมั่นคงของชาติและความพยายามของเราในการสนับสนุนยูเครนและประชาชน”

FinCEN ยอมรับว่า “สกุลเงินเสมือนที่แปลงสภาพได้ (CVC)” ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับสหพันธรัฐรัสเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร แต่การแลกเปลี่ยนและผู้บริหารของ CVC รวมถึงสถาบันการเงินอื่น ๆ “อาจสังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่พยายามหรือเสร็จสิ้นซึ่งเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน CVC หรือ กิจกรรม CVC อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย เบลารุส และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ถูกลงโทษ”

ภาพผ่าน Shutterstock

“สถาบันการเงินทั้งหมด รวมถึงผู้ที่มองเห็นคริปโตเคอเรนซีหรือกระแส CVC เช่น ผู้แลกเปลี่ยนและผู้ดูแลระบบ CVC ควรระบุและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าตามความเสี่ยงที่เหมาะสม หรือตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ดีขึ้นตามความจำเป็น ” FinCEN กล่าว

“สถาบันทางการเงินยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้อำนาจการแบ่งปันข้อมูลอย่างเต็มที่ตามมาตรา 314(b) ของพระราชบัญญัติผู้รักชาติของสหรัฐอเมริกา”

คำเตือนจาก FinCEN เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดี Biden พร้อมที่จะลงนามในคำสั่งผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ศึกษาการแตกสาขาของสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ (ซีบีดีซี).

การตรวจสอบสินทรัพย์ crypto ที่เพิ่มขึ้นได้บังคับการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลสหรัฐในสงครามเย็นครั้งใหม่กับรัสเซีย Coinbase กล่าวว่า ได้บล็อกที่อยู่กว่า 25,000 แห่งจากรัสเซียและให้ข้อมูลรองเกี่ยวกับบัญชีแก่ทางการ และ Binance ยังให้คำมั่นที่จะบล็อกกระเป๋าเงินหรือที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรจากรัสเซีย โทเค็นที่ไม่สามารถทำซ้ำได้ (NFT) ตลาดกลาง Opensea มี ตามข่าว เริ่มบล็อกผู้ใช้จากอิหร่านและประเทศอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการกระทำดังกล่าวกลายเป็นการห้ามแบบครอบคลุมหรือไม่

จดหมายข่าวอินไลน์

คำเตือน: นี่คือความคิดเห็นของนักเขียนและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ผู้อ่านควรค้นคว้าด้วยตนเอง

โพสต์ FinCEN กล่าวถึง Crypto ในคำเตือนใหม่เกี่ยวกับการคว่ำบาตรของรัสเซีย ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ สำนักเหรียญ.

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก สำนักเหรียญ