อดีตผู้จัดการ Coinbase ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเรื่องอื้อฉาวการซื้อขาย Crypto Insider

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหา Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase พี่ชายของเขา และเพื่อนของเขาในข้อหาละเมิดความลับ ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับผลกำไรที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

ก.ล.ต. กล่าวถึงใน คำสั่ง ออกเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าทั้งสามคนทำแผนเพื่อแลกเปลี่ยนก่อนการประกาศหลายครั้งเกี่ยวกับสินทรัพย์เข้ารหัสลับบางรายการที่จะจดทะเบียนบนแพลตฟอร์ม Coinbase

ในขณะที่ Wahi ทำงานที่ Coinbase เขาได้ประสานงานการประกาศรายชื่อสาธารณะของแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงคริปโตเคอเรนซีใดบ้างที่สามารถซื้อขายได้ ตามกฎที่ใช้บังคับ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นความลับ และ Coinbase ได้เตือนพนักงานว่าอย่าทำการแลกเปลี่ยนโดยอิงหรือแนะนำผู้อื่นด้วยข้อมูลนั้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021 ถึงเมษายน พ.ศ. 2022 Wahi ได้ละเมิดหน้าที่ของเขาและให้เวลาและเนื้อหาของการประกาศรายชื่อที่จะเกิดขึ้นกับพี่ชายของเขา Nikhil Wahi และเพื่อนของเขา Sameer Ramani

ก่อนหน้าการประกาศเหล่านั้น ซึ่งมักจะเพิ่มราคาสินทรัพย์ Nikhil Wahi และ Ramani ถูกกล่าวหาว่าซื้อสินทรัพย์ crypto อย่างน้อย 25 รายการและขายพวกเขาไม่นานหลังจากการประกาศเพื่อผลกำไร โครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่มีมายาวนานสร้างผลกำไรที่ผิดกฎหมายรวมกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์

ก.ล.ต. ได้กล่าวหา Wahi ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดสองครั้งและการฉ้อโกงทางสายสองครั้ง แต่ละคนมีโทษจำคุก 20 ปี การร้องเรียนของ ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงของรัฐบาลกลางในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ในการดำเนินการคู่ขนาน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ประกาศข้อกล่าวหาทางอาญาต่อบุคคลทั้งสาม