Insigneo แต่งตั้งอดีตผู้บริหาร HSBC เป็นเจ้าหน้าที่ AML ระดับโลกคนใหม่

Insigneo ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อิสระและบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนในไมอามี ได้ว่าจ้าง Carlos Carreño เป็นเจ้าหน้าที่ AML ทั่วโลก ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ในบริษัทที่พยายามดูแลขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ตามประกาศ อดีตผู้บริหาร HSBC จะเป็นผู้นำทีม AML ของบริษัทที่มีอยู่

ก่อนร่วมงานกับ Insigneo Carreño ใช้เวลาส่วนหนึ่งในอาชีพการงานของเขาในตำแหน่งอาวุโสในทีมกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและด้านอาชญากรรมทางการเงิน เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำภูมิภาคที่ HSBC นอกจากนี้ เขามีพื้นฐานในการทำงานในตำแหน่ง Global AML Advisory Managing Director ที่ IPB Citibank กรรมการผู้จัดการอาวุโสระดับภูมิภาคที่ IWM SunTrust Bank และรองกรรมการผู้จัดการที่ Kroll Inc, Miami

ตามที่เขา โปรไฟล์ LinkedInดำรงตำแหน่งสามปีที่ HSBC ส่วนใหญ่พัฒนาในด้านต่อไปนี้:

“บทบาทการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญพร้อมการส่งเงินในวงกว้างและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและจัดการทุกด้านของการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงินในละตินอเมริกา รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ การขับเคลื่อนการประสานงานและการดำเนินการตามกระแสงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงิน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สี่แนวดิ่งชั้นนำประกอบด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงิน การประกันอาชญากรรมทางการเงิน การบรรเทาภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางการเงิน และ COO ที่มีความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน”

อดีตผู้บริหาร Barclays Capital

“ยินดีที่ได้รวม Carlos ไว้ในทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ซึ่งทำงานที่ Insigneo เราทุกคนคิดว่าเขาจะให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่นายหน้า ที่ปรึกษา และชุมชนของเราในการเป็นผู้นำที่ Insigneo ในเรื่องวินัยที่ซับซ้อนในการต่อต้านการฟอกเงิน” จอร์จ อาร์เนตต์ ที่ปรึกษาทั่วไปของ Insigneo กล่าว

Carreñoก็มี ความเชี่ยวชาญในการจัดการกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกิจการด้านกฎระเบียบของตลาดลาตัมที่สำคัญ XNUMX แห่ง เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Central Florida สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ปัจจุบัน Carreño ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Florida International Bankers Association

นอกจากนี้ Global AML Officer คนใหม่ของบริษัทที่ปรึกษายังดำรงตำแหน่ง VP Compliance Officer สำหรับสำนักงานภูมิภาคละตินอเมริกาของ Barclays PLC เป็นเวลากว่าเจ็ดปีในปี 1994