กรมสรรพากรนำผู้ค้ายาเสพติดในเว็บที่มืดมนลงโดยแกล้งทำเป็นผู้ค้า Bitcoin ขณะที่ตั้งค่าบัญชีสายลับในการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer เพื่อแลกเปลี่ยน BTC เป็นเงินสด มาหาข้อมูลเพิ่มเติมใน ข่าว Bitcoin ล่าสุด ในวันนี้
กรมสรรพากรนำผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้าเว็บมืดที่ถูกกล่าวหาหลังจากวางตัวเป็นผู้ค้า Bitcoin ออนไลน์เมื่อ Chase Hite ส่งเงินกว่า 180,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีที่ชื่อว่า Mr coins ที่หน่วยงานตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดอาชญากร IRS ปลอมตัวเป็นผู้ค้า Bitcoin เพื่อเปิดเผยผู้ค้ายาเสพติดเว็บมืดที่ถูกกล่าวหาและหลอกให้เขาส่งเงินสดมากกว่า 180,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีในนามของ Mr. Coins ในการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer เช่น LocalCryptos.com การดำเนินการต่อยเป็นตัวอย่างล่าสุดของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐฯ ที่แอบแฝงเพื่อเปิดเผยอาชญากร แต่มีกรณีที่ IRS วางตัวเป็นผู้ค้าได้ยาก ลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ฟอกเงินและผู้ค้ายาเสพติดในเว็บมืดกับบริษัทวิเคราะห์ crypto Chainalysis ประมาณการว่ามีการส่งและรับเงินประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยงานที่ผิดกฎหมายในปี 2020
IRS ได้โพสต์โฆษณาบน LocalCryptos ในปี 2 020 เมื่อ Mr. Coins เริ่มเสนอซื้อ BTC ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทางอีเมล ผู้ขายได้รับคำแนะนำในการใช้แอปส่งข้อความที่เข้ารหัส Wickr หรือ WhatsApp เพื่อติดต่อคำสั่งซื้อ ตามหมายค้นที่ Forbes เห็น เคล็ดลับนี้ใช้กับ Chase Hite ผู้ค้ายาเว็บมืดที่ถูกกล่าวหาจากรัฐอินเดียนา ใช้ชื่อ “Lucifallen 21” ในระหว่างการทำธุรกรรมไม่กี่ครั้ง Hite ส่งเงินสด 180,000 ดอลลาร์ให้กับ Mr. Coins เพื่อแลกกับ BTC ผู้ตรวจสอบของ IRS แสร้งทำเป็นว่าแพคเกจเงินสดมูลค่า 28,000 ดอลลาร์จาก Hit ถูกสกัดกั้นและสูญหายโดยบริการไปรษณีย์ เมื่อเขาโทรไปร้องเรียน พวกเขาสามารถต่อสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาเก็บไว้ได้ บนบรรจุภัณฑ์พบลายนิ้วมือจากตัวแทนจำหน่ายและ Hite ถูกตั้งข้อหาในเขตตะวันออกของนิวยอร์กโดยยังไม่ได้ยื่นคำร้อง
โฆษณา
ปฏิบัติการนอกเครื่องแบบโดยกรมสรรพากรสามารถให้เหตุผลได้หากต้องการได้รับหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจไม่มี แต่สำหรับการพึ่งพาเป้าหมายในบทบาทแอบแฝงของผู้ปฏิบัติการตามแนวทาง ก่อนที่ IRS จะถูกดักจับรวมถึงการปลอมตัวเป็นผู้ค้ายาในบริการ Bitcoin Fog ที่มีมายาวนาน เพื่อทำธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมจากผู้ค้า Dark Web และแกล้งทำเป็นเป็นผู้ขายอุปกรณ์ Gucci ปลอมเพื่อเปิดเผยผู้ประกอบการธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งแลกเปลี่ยน เงินสดสำหรับ BTF
โฆษณา
DC Forecasts เป็นผู้นำในหมวดข่าวเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับหลายประเภทโดยมุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานการสื่อสารมวลชนสูงสุดและปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรณาธิการที่เข้มงวด หากคุณสนใจที่จะเสนอความเชี่ยวชาญของคุณหรือมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ข่าวของเราโปรดติดต่อเราได้ที่ [ป้องกันอีเมล]
- 000
- 2020
- ลงชื่อเข้าใช้
- โฆษณา
- การวิเคราะห์
- ปพลิเคชัน
- พันล้าน
- Bitcoin
- BTC
- ธุรกิจ
- ซื้อ
- โทรศัพท์
- เงินสด
- chainalysis
- การเรียกเก็บเงิน
- การไล่ล่า
- เหรียญ
- บริษัท
- ปลอม
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- อุตสาหกรรมการเข้ารหัส
- ข่าวลับ
- Dark Web
- ข้อมูล
- ยาเสพติด
- ทางตะวันออก
- บทบรรณาธิการ
- อีเมล
- ข้อความเข้ารหัส
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ฟอร์บ
- ฟรี
- เงิน
- เกียร์
- แนวทาง
- HTTPS
- อินดีแอนา
- อุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- นักวิจัย
- IRS
- IT
- ล่าสุด
- ส่งข้อความ
- แอพส่งข้อความ
- เงิน
- นิวยอร์ก
- ข่าว
- เสนอ
- การเสนอ
- ออนไลน์
- การดำเนินการ
- ใบสั่ง
- นโยบาย
- ยอดนิยม
- ความเชื่อมั่น
- ค้นหา
- ผู้ขาย
- ชุด
- So
- มาตรฐาน
- ข้อความที่เริ่ม
- ภาษี
- การค้า
- เทรดเดอร์
- การทำธุรกรรม
- us
- เว็บ
- Website